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Trump se propone reconocer a Guaidó presidente interino de Venezuela por David Alandete – ABC – 22 de Enero 2019

El presidente de la Asamblea Nacional legítima, Juan Guaidó, saluda en un cabildo abierto
El presidente de la Asamblea Nacional legítima, Juan Guaidó, saluda en un cabildo abierto –

Washington planea un embargo total a la importación de petróleo venezolano

Presionado por su partido, Donald Trump estudia reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país, según una fuente del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano consultada por este diario. El presidente de EE.UU. también planea endurecer las sanciones al régimen de Nicolás Maduro con un embargo a la totalidad del petróleo venezolano, algo a lo que se resisten las refinerías norteamericanas que importan crudo del país sudamericano.

Dos semanas después de la toma de posesión de Maduro, un grupo de influyentes senadores republicanos está presionando a Trump para que ofrezca un apoyo más firme a la oposición democrática al régimen venezolano. La semana pasada, Marco Rubio dijo que «EE.UU. debería reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo», porque «bajo la Constitución de Venezuela, en ausencia de un presidente, el presidente de la Asamblea Nacional asume el poder hasta nuevas elecciones».

Guaidó resultó elegido presidente de la Asamblea el 5 de enero y fue detenido brevemente por el régimen una semana después. Tras el arresto, el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, llamó a Guaidó por teléfono para «expresar el apoyo de EE.UU. a la Asamblea Nacional de Venezuela como único organismo de representación democrática del país», según la Casa Blanca. Pence ha descrito posteriormente la reelección de Maduro en mayo como resultado de «unas elecciones robadas».

Según Garett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, «EE.UU. estudia en la actualidad qué herramientas diplomáticas, políticas y económicas tiene a su alcance para responder a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro». Este organismo no confirma ni desmiente públicamente las negociaciones que tienen lugar en su seno.

Bolton llamó «dictador» a Maduro

John Bolton, el asesor de seguridad de Trump, calificó hace dos semanas a Maduro de «dictador» que «se aferra de forma ilegítima al poder». «La Administración Trump apoya firmemente a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo», dijo en un comunicado.

Tras las sanciones aprobadas el año pasado contra el círculo de Maduro, incluida su mujer, Cilia Flores, la Casa Blanca estudia el siguiente paso: un embargo total a la compra de petróleo de Venezuela en EE.UU. Desde principios de año, altos funcionarios norteamericanos se han reunido con directivos de refinerías y petroleras para asesorarse de las posibles consecuencias de tan drástica medida. EE.UU. importa más de 500.000 barriles de crudo venezolano por día.

 

Actions Against Venezuela’s Corrupt Regime, statement by Secretary Pompeo – U.S. Department of State – 10 de Enero 2019

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The United States condemns Maduro’s illegitimate usurpation of power today following the unfree and unfair elections he imposed on the Venezuelan people on May 20, 2018. The United States remains steadfast in its support of the Venezuelan people and will continue to use the full weight of U.S. economic and diplomatic power to press for the restoration of Venezuelan democracy.Today, we reiterate our support for Venezuela’s National Assembly, the only legitimate branch of government duly elected by the Venezuelan people. It is time for Venezuela to begin a transitional process that can restore the constitutional, democratic order by holding free and fair elections that respect the will of the Venezuelan people.

To advance this goal, the United States has taken aggressive action against the Maduro regime and its enablers. Most recently, on January 8, the United States imposed sanctions on seven individuals and 23 entities involved in a corruption scheme to exploit Venezuela’s currency exchange practices. By rigging the system in their favor, these individuals and entities stole more than $2.4 billion as the Venezuelan people starved. We applaud the initiative by the new National Assembly leadership to work with the international community to recover these and other stolen funds and to use them to relieve the suffering of Venezuela’s people. The United States will continue to play an active role towards this end.

We also have implemented and will continue to impose visa revocations and other restrictions for current and former Venezuelan government officials and their family members believed to be responsible for or complicit in human rights abuses, acts of public corruption, and the undermining of democratic governance. We will not allow them to act without consequence or enjoy their ill-gotten gains in the United States – and urge other countries to act likewise.

It is time for Venezuelan leaders to make a choice. We urge those who support this regime, from every day employees getting by on food subsidies to the Venezuelan security forces sworn to support the constitution, to stop enabling repression and corruption and to work with the National Assembly and its duly elected leader, Juan Guaido, in accordance with your constitution on a peaceful return to democracy. The Venezuelan people and the international community will remember and judge your actions. Now is the time to convince the Maduro dictatorship that the moment has arrived for democracy to return to Venezuela.

Pompeo elogia el compromiso de Iván Duque para restablecer la democracia en Venezuela por Santiago Torrado – El País – 3 de Enero 2019

El preisdente de Colombia, Iván Duque, durante su encuentro en Cartagena con el secretario de Estado, Mike Pompeo. FOTO: PRESIDENCIA DE COLOMBIA VIDEO: REUTERS

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, elogió este miércoles al Gobierno de Iván Duque por su compromiso para restablecer la democracia en Venezuela. “La larga tradición democrática de Colombia la convierte en un líder natural en los esfuerzos regionales para apoyar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, ha asegurado tras reunirse con el presidente en la Casa de Huéspedes de Cartagena de Indias. “Todos los países que defendemos la democracia debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela”, ha contestado el líder colombiano.

 

En diciembre, Maduro vinculó a Duque y al presidente brasileño Jair Bolsonaro con un supuesto plan organizado por Estados Unidos para derrocarlo y asesinarlo. La reciente expulsión de funcionarios de ambos países y la llegada a Venezuela de bombarderos rusos elevó la tensión entre dos vecinos que comparten más de 2.200 kilómetros de una porosa frontera. Colombia es además el principal país de acogida de la diáspora que huye de la severa crisis política y económica de la República Bolivariana, con más de 1,1 millones de venezolanos asentados en su territorio, según las cifras más recientes de las autoridades migratorias.

“Felicitamos tanto al Gobierno de Colombia como a su pueblo por ayudar a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro”, declaró Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que su país ha destinado casi 92 millones de dólares –55 millones en ayuda humanitaria y 37 en asistencia económica– para ayudar a Bogotá en su respuesta a la crisis venezolana. “La ayuda humanitaria es necesaria con tantos cientos de miles de hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura buscando esperanza”, señaló Duque.

El viaje del secretario de Estado es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que Duque llegó a la Casa de Nariño, y se produce luego de dos visitas anunciadas y posteriormente canceladas del presidente Donald Trump. El encuentro tuvo lugar dos días antes de una nueva reunión del Grupo de Lima, conformado por 14 países que incluyen a Argentina, Brasil, Canadá y Colombia, entre otros, pero no Estados Unidos. Algunos observadores esperan que el bloque fije una posición conjunta sobre la inminente toma de posesión de Maduro.

Pompeo aterrizó en Cartagena después de asistir a la investidura del ultraderechista Bolsonaro como presidente de Brasil, a la que Duque envió a su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La manera en que el mandatario colombiano –de corte conservador pese a que ha cultivado un perfil moderado– se inserte en la naciente alianza que han insinuado Trump y Bolsonaro surge como un nuevo interrogante en el escenario regional. Bogotá ha sido desde hace décadas un aliado estratégico de Washington, y Duque –como lo hizo su mentor, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)– ha planteado una política exterior cuyo eje principal está en Estados Unidos.

Una relación narcotizada

Además de la respuesta ante la crisis venezolana, Pompeo también le trajo a Duque otro mensaje del presidente Trump. Washington sigue “profundamente preocupado” por el crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, manifestó. Según los últimos datos disponibles, los narcocultivos en el país andino crecieron en 2017 de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila su extensión. Duque ha reconocido que, frente a esos niveles récord, la relación está “narcotizada”.

En paralelo a esa alza, que ratifica a Colombia como el principal productor mundial de esta droga y a Estados Unidos como el mayor consumidor, ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Sin embargo, los dos países seguirán trabajando de la mano para lograr el objetivo conjunto de reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en un 50 % para finales de 2023, dijo Pompeo. “Estados Unidos sabe que debe seguir haciendo su parte en casa para reducir el lado de la demanda de la ecuación”, agregó.

Brasil, Colombia y EEUU estrechan el cerco a la dictadura de Maduro por  Orlando Avendaño – Panampost – 2 de Enero 2019

Este triunvirato, quizá ávido de recibir la recompensa de lo que podría ser el mayor logro en la región en años, podría establecer la alianza que defina qué será de Maduro

En menos de 48 horas, los tres Gobiernos se comunicaron sobre Venezuela. (Presidencia Colombia)
En política no hay casualidades. Y si se especula, antes de ojear la noticia, Colombia y Brasil, junto a Estados Unidos, son los países en la región con la capacidad de decidir qué pasará en Venezuela.

Brasil y Colombia, los principales afectados por el impacto migratorio y la condición de Estado fallido de Venezuela (presencia amplia de grupos terroristas y criminales en un territorio demasiado cercano). Por otro lado, Estados Unidos, la potencia de la región, cuya seguridad se ve amenazada por la intromisión de China, Rusia y bandas como Hezbollah, FARC y el ELN, es el que, con mayor facilidad, puede forzar un cambio de régimen en el país regido por Nicolás Maduro.

No obstante, lo anterior sobra cuando se difunden los hechos: el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Brasil a propósito de la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro. Hubo una reunión entre ambos. Y, el tema central, fue Venezuela.

En el comunicado difundido por el Departamento de Estado, se lee: “Los dos líderes conversan acerca de las oportunidades de fortalecer la cooperación para enfrentar los desafíos bilaterales y regionales, inclusive el combate al crimen transnacional y el refuerzo del gobierno democrático y los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Sobre el encuentro, Mike Pompeo escribió en su cuenta de Twitter: “Gran reunión con el presidente Jair Bolsonaro para reforzar nuestro compromiso con la democracia, la educación, la prosperidad, la seguridad y los derechos humanos”.

“Buscaremos trabajar juntos para apoyar a quienes sufren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que está bajo el peso de una dictadura”, aseveró.

La reunión fue el último evento de Pompeo en Brasil. Luego, viajó a Colombia. Allí se reunió con el presidente Iván Duque y, nuevamente, el tema central fue Venezuela. En un evento público, ante los medios, el colombiano dijo: “Todos debemos unirnos para rechazar la dictadura en Venezuela y hacer todos los votos necesarios para que se restaure la democracia y el orden constitucional”.

El secretario de Estado se enfocó en la importancia que tiene Colombia para colaborar a resolver la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. “Colombia ha hecho muchísimo para apoyar a más de un millón de venezolanos que viven en Colombia, que escaparon de la crisis por el régimen de Maduro y la falta de Gobierno de este régimen autoritario”, dijo.

Departamento de Estado de EEUU: “Pedimos a Venezuela que respete el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos” – La Patilla – 26 de Diciembre 2018

Fachada del Departamento de estado de EEUU (Foto: Reuters)

 

 

Continúa la controversia por la intercepción de un buque de estudios sismográficos por una fragata de la Armada de Venezuela el pasado 22 de diciembre.

El buque Ramform Tethys, bajo contrato de la petrolera estadounidense ExxonMobil, realizaba un levantamiento sísmico en aguas que Venezuela considera propias al igual que Guyana.

El vocero del Departamento de Estado de EEUU tuiteó hoy “”Estamos monitoreando informes de que la Armada de Venezuela pudo haber interferido con buques que operan en nombre de ExxonMobil. Destacamos que Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar recursos en sus aguas territoriales y Zona Económica Exclusiva”

Robert Palladino

@StateDeputySPOX

We are monitoring reports that the Venezuelan Navy may have interfered with vessels operating on behalf of ExxonMobil. We underscore that Guyana has the sovereign right to explore and exploit resources in its territorial waters and Exclusive Economic Zone.

La disputa fronteriza entre Venezuela u Guyana por El Esequibo, que Venezuela reclama como propio, se ha reavivado en los últimos años luego de que ExxonMobil descubrió más de 5.000 millones de barriles de crudo frente a las costas del Esequibo bajo un contrato otorgado por el gobierno de Guyana.

ExxonMobil Corporation es una empresa petrolera estadounidense fundada en 1870. Sus actividades se extienden por más de 40 países de todo el mundo e incluyen, entre otras, la explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes.

ExxonMobil Corporation tuvo ingresos por 141.712 millones de dólares en el primer semestre de este año con ganancias netas de 8.600 millones de dólares. (por lapatilla.com)

¿Hasta dónde pueden tensar la cuerda Rusia y Estados Unidos en la disputa por Venezuela? por Zenaida Amador – ALnavío – 21 de Diciembre 2018

Venezuela es tema de debate internacional. Las naciones han sido llamadas a fijar posición y actuar en consecuencia. De allí que hasta se haya asomado la opción de una invasión militar liderada por Estados Unidos. Por su parte, Rusia analiza la opción de tener presencia militar en la isla venezolana de La Orchila.
Rusia y Estados Unidos miden fuerzas en Venezuela / Foto: WC

Rusia y Estados Unidos miden fuerzas en Venezuela / Foto: WC

El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en el nudo de las contradicciones. La inestabilidad interna, la crisis multifocal que afecta al país, el incumplimiento de obligaciones y el éxodo masivo de venezolanos han terminado por generar un impacto global difícil de cuantificar. Venezuela es tema de debate internacional, sobre el cual las naciones han sido llamadas a fijar posición y actuar en consecuencia. De allí que hasta se haya asomado la opción de una invasión militar liderada por Estados Unidos.

Mientras tanto, Maduro ha reforzado sus alianzas estratégicas, principalmente con China, Turquía y Rusia, como una forma de evadir las sanciones que otras naciones le han impuesto a su gobierno. A la par que esto evoluciona, otros factores de la geopolítica mundial también siguen su curso y crecen las tensiones políticas y comerciales de Estados Unidos con los “aliados” de Maduro.

Maduro ha reforzado sus alianzas estratégicas, principalmente con China, Turquía y Rusia, como una forma de evadir las sanciones que otras naciones le han impuesto a su gobierno. A la par que esto evoluciona, otros factores de la geopolítica mundial también siguen su curso y crecen las tensiones políticas y comerciales de Estados Unidos con los “aliados” de Maduro

Vladimir Putin, quien recientemente le dio su apoyo ante el inminente desconocimiento mundial a su segundo período presidencial, acaba de lanzar una señal muy clara: Rusia debe reforzar su capacidad defensiva ante las amenazas externas. El mensaje, que fue dado a su alto mando militar, tiene como tema de fondo la posibilidad de que Estados Unidos deje el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (INF).

En octubre pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su gobierno podría poner fin al INF porque “Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró (…) Hemos respetado el acuerdo, pero desafortunadamente Rusia no lo ha respetado, por lo que vamos a rescindirlo, vamos a retirarlo”. Frente a esto Rusia no se ha quedado inerte.

En todo caso, las recientes palabras de Putin se producen a sólo días de haber firmado un tratado de armas con el Gobierno venezolano, de movilizar dos bombarderos para realizar maniobras en Venezuela, y de dejar saber que analiza la opción de tener presencia militar en la isla venezolana de La Orchila, según dijo la agencia estatal rusa de noticias TASS.

Si bien el embajador ruso en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, dijo que es un invento periodístico, la versión de TASS indica que “las autoridades rusas han tomado una decisión (y el presidente venezolano Nicolás Maduro no se opuso) de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar”.
Nicolás Maduro aviva el discurso bélico / Foto: @NicolasMaduro

La idea “es incluir a Venezuela en misiones de aviación de largo alcance”, tal como lo explicó al periódico ruso Nezavisimaya Gazeta el coronel Shamil Gareyev, de la Academia de Ciencias Militares. “Nuestros bombarderos estratégicos no sólo no tendrán que regresar a Rusia cada vez, sino que tampoco necesitarían reabastecimiento aéreo de combustible en unas misiones de patrullaje en las Américas. Nuestros aviones Tu-160 llegan a su base en Venezuela, realizan vuelos, ejecutan sus misiones y luego son reemplazados en forma rotativa”, afirmó.

Nicolás Maduro, por su parte, aprovechó la efeméride del 17 de diciembre (aniversario de la muerte de Simón Bolívar) para afirmar que “puede ser que una fuerza entre, pero sí pueden saber es que no van a salir vivos de aquí (de Venezuela) porque el pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz y a la soberanía de Venezuela”. Además, ordenó que la milicia (un cuerpo forjado por el chavismo en paralelo a la Fuerza Armada) debe tener acceso a los fusiles, los misiles y a los tanques. Se trata de 1,6 millones de milicianos que dependen de la Presidencia de la República y que son activados por el Gobierno en defensa de la soberanía y del socialismo.

Más que discursos

Aunque desde los tiempos de Hugo Chávez se suele hablar de que Venezuela enfrenta una “guerra económica” como una manera de justificar el cerco a la actuación del mercado y de las empresas privadas, en paralelo se ha dado un verdadero discurso bélico asociado a la defensa de la revolución bolivariana, algo clave dada la estructura cívico-militar que determina a los grupos de poder del chavismo.

Las palabras se han traducido en gasto militar y en la entrega de importantes cargos al alto mando y prebendas diversas a los efectivos castrenses. Datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Pazmuestran que Venezuela gastó 5.657 millones de dólares en armamento, equipos militares y material antimotines entre 1999 y 2016, pero hay otras estimaciones privadas que apuntan a montos superiores.

Desde 2017, con el despliegue de las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, la búsqueda de dotación militar se ha dirigido hacia China y Rusia.

Moscú no esconde su poderío militar. Esta semana Putin destacó que el presupuesto de defensa de Estados Unidos llega a 725.000 millones de dólares, mientras que el de Rusia es de 46.000 millones de dólares. No obstante, para su país no será difícil llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo y fabricar misiles terrestres en respuesta a la salida de EEUU del Tratado INF y en 2019 continuará fortaleciendo el potencial de combate de las fuerzas nucleares estratégicas.

Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network – U.S. Department of Treasury – Mayo 2018

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Today the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Venezuelan national Diosdado Cabello Rondón (Cabello) pursuant to Executive Order (E.O.) 13692, for being a current or former official of the Government of Venezuela.  OFAC also designated three other individuals for being current or former officials, or for acting for or on behalf of designated individuals as key figures in Cabello’s corruption network.  Those individuals are José David Cabello Rondón, Cabello’s brother, designated for being a current or former official of the Government of Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, Cabello’s wife, designated for being a current or former official of the Government of Venezuela; and Rafael Alfredo Sarria Diaz, Cabello’s front man (“testaferro”), designated for acting for or on behalf of Cabello.  In addition, OFAC blocked three companies that are owned or controlled by Sarria in Florida:  SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC, and 11420 Corp.  OFAC further blocked 14 properties in Florida and New York, owned by Sarria directly or through his companies.

“The Venezuelan people suffer under corrupt politicians who tighten their grip on power while lining their own pockets.  We are imposing costs on figures like Diosdado Cabello who exploit their official positions to engage in narcotics trafficking, money laundering, embezzlement of state funds, and other corrupt activities,” said Secretary of the Treasury Steven T. Mnuchin.  “This Administration is committed to holding those accountable who violate the trust of the Venezuelan people, and we will continue to block attempts to abuse the U.S. financial system.”

These designations reflect the commitment of the United States to use every available diplomatic and economic tool to hold accountable corrupt officials and support the Venezuelan people’s efforts to restore their democracy.  The United States will continue to take appropriate action, including designating persons for sanctions, to respond to the situation in Venezuela as it develops.  U.S. sanctions need not be permanent; they are intended to change behavior.  However, we would consider lifting sanctions for persons sanctioned under E.O. 13692 that take concrete and meaningful actions to restore democratic order, refuse to take part in human rights abuses and speak out against abuses committed by the government, and combat corruption in Venezuela.

Diosdado Cabello Rondón

Cabello is the First-Vice President of the Partido Socialista Unido de Venezuela, or the United Socialist Party of Venezuela (PSUV), the political party of Venezuelan President Nicolas Maduro Moros (Maduro), whom OFAC designated pursuant to E.O. 13692 on July 31, 2017.  Cabello is a former army lieutenant who forged a close link in the Venezuelan military academy with former, now-deceased Venezuelan President Hugo Chavez (Chavez).  Cabello is also a former President and deputy of the Venezuelan National Assembly, Venezuela’s legislative body, and he remained a deputy of the National Assembly until the Maduro regime usurped the powers of the National Assembly and created the illegitimate National Constituent Assembly, of which Cabello is currently a member.  Cabello has held numerous positions within the Venezuelan government, having previously served as Minister of Public Works and Housing, Minister of the Interior and Justice, Minister of Infrastructure, Director of the Venezuelan National Telecommunications Commission (CONATEL), and Governor of the state of Miranda.

Often referred to as the second most powerful man in Venezuela—after Maduro—Cabello has maintained significant leadership positions in the Venezuelan government since Chavez elevated him to the position of Minister of Interior and Justice.  Cabello has abused these influential positions in furtherance of his illicit and corrupt activities to control and direct government agencies and military officials in Venezuela such as the Cuerpo de Investigaciones Cientificias, Penales y Criminalisticas, or the Body of Scientific, Penal, and Criminal Investigations (CICPC), and the Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, or the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN), the Venezuelan domestic intelligence service.  Cabello has entrenched a network of supporters by deciding who gets promoted within agencies such as the Ministry of Defense and the Ministry of Public Works.  Cabello in turn used that sphere of influence to personally profit from extortion, money laundering, and embezzlement.

As of May 2017, Cabello had conducted a significant amount of illicit business with others, including Francisco Jose Rangel Gomez (Rangel Gomez), who reported to Cabello.  Rangel Gomez was designated by OFAC pursuant to E.O 13692 on January 5, 2018 as a current or former official of the Government of Venezuela.  Cabello, Rangel Gomez, and their associates laundered money from the embezzlement of Venezuelan state funds and their dealings with drug traffickers through a series of apartment buildings and commercial shopping centers.  Additionally, Cabello, Rangel Gomez, and their associates worked together to illegally access and exploit mines.  In particular, they mined and extracted iron and exported it through Ferrominera del Orinoco (FdO), a subsidiary of the state-owned Venezuelan conglomerate, Corporacion Venezolana de Guyana; although FdO was a legitimate business, Cabello and his associates had frontmen inside the company who facilitated the illegal extraction and export of iron.  As of December 2016, Venezuelan officials has used state-owned enterprises, Venezolana de Aluminio (Venalum) and Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), to launder money to Costa Rica and Russia.  The president of Venalum, as well as another individual who actually ran the company, engaged in drug trafficking and money laundering, and used Venalum as cover for these operations.  Under the direction of Rangel Gomez, in his capacity as the Governor of the state of Bolivar, Venalum used boats to move minerals and launder money through Panama to the Costa Rica branch of Alunasa.  Cabello directed the Venezuelan military to place several Alunasa employees in Costa Rica to oversee the operation.  Additionally, Cabello laundered money through Venalum to Russia.

In addition to money laundering and illegal mineral exports, Cabello is also directly involved in narcotics trafficking activities.  Working with current Venezuelan Executive Vice President Tareck El Aissami (El Aissami), whom OFAC designated pursuant to the Kingpin Act on February 13, 2017, Cabello organizes drug shipments being moved from Venezuela through the Dominican Republic, and onwards to Europe.  Cabello also directs Pedro Luis Martin Olivares, who was designated pursuant to the Kingpin Act on May 7, 2018, in illicit activities.  In late 2016, Cabello and Martin worked together to move illicit money to Panama, the Dominican Republic, and the Bahamas.  As of March 2017, Cabello seized drug loads from small-scale drug traffickers, and combined and exported them through a Venezuelan government-owned airport.  Cabello, along with President Maduro and others, divided proceeds from these narcotics shipments.  Also as of early 2017, Cabello demanded information from the Venezuelan government bureaucracy about wealthy individuals who had made large purchases, which may have helped him identify other drug traffickers, money launderers, and competitors, for the purposes of stealing their drugs and property, and eliminating the competition.

José David Cabello Rondón

José David Cabello Rondón (José David) is the current Superintendent of the Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria, or the National Integrated Customs and Tax Administration (SENIAT).  He previously served as the Minister of Infrastructure and the Minister of Popular Power for Industries.  José David has used his access as the head of the Venezuelan Tax and Customs agency to extort money for personal gain from Venezuelans.  As of late 2017, Cabello, in his role as the First Executive Vice-President of the PSUV, and José David as the head of the SENIAT, were the main beneficiaries of extortion schemes against domestic and foreign private companies.  The brothers shared a percentage of the extortion proceeds with other ministers and officials in Maduro’s inner circle.  A typical extortion scheme involved SENIAT officials auditing a business and identifying both actual and falsified irregularities.  The SENIAT officials would then give the business the option to pay a single large fine to SENIAT or a smaller fine to SENIAT with a smaller kickback to the officials.  The companies would then log the kickbacks as business transactions.  SENIAT officials increasingly have the kickbacks paid to specifically established, temporary Venezuelan bank accounts for fear of U.S. financial sanctions levied against senior officials and to avoid increased scrutiny of foreign bank accounts.

Beyond extorting profits from Venezuela’s Customs and Tax Administration, in September 2017, the Cabello brothers, acting in their capacity as high-level Venezuelan government officials, approved a money laundering scheme based on illicit financial activities targeting the Venezuelan state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Rafael Alfredo Sarria Diaz

Rafael Alfredo Sarria Diaz (Sarria) has laundered money for Venezuelan officials by buying real estate since 2010.  Sarria acts for or on behalf of Cabello as his main front man, or “testaferro,” advising, assisting, and profiting, himself, from Cabello’s corrupt profits and illegal proceeds. The two have maintained an illicit business relationship since at least 2010, when Sarria and Cabello had partnerships and corporations in Panama, and Sarria owned several real estate properties in Florida that were registered under his own name.  In reality, Sarria acted as the named representative for Cabello in the ownership of these properties.  As of 2015, Sarria continued to manage multiple properties and financial arrangements for Cabello, and in 2016, he was involved in drug trafficking activities on Cabello’s behalf.  As of 2018, Sarria advises and assists Cabello, and he profits from the investment of Cabello’s corruptly obtained wealth.

Concurrent with designating Sarria, OFAC blocked three companies in Florida that are owned or controlled by Sarria:  SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC, and 11420 Corp., through which Sarria owns 12 properties in Florida.  Sarria owns an additional property in Florida and another property in New York in his name.

Marleny Josefina Contreras Hernández

Marleny Josefina Contreras Hernández is married to Cabello and is the Minister of Popular Power for Tourism, as well as the President of Venezuela’s National Institute of Tourism.

As a result of today’s action, all property and interests in property of these persons that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons must be blocked and reported to OFAC.  OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of designated persons.

For additional information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the United States financial system and real estate markets, please refer to FinCEN’s advisories, FIN-2017-A006, “Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela” and FIN-2017-A003 “Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.

EE.UU. se prepara para el relevo de Nicolás Maduro por David Alandete – ABC – 21 de Octubre 2018

La Casa Blanca ha autorizado consultas sobre una acción armada si lo piden aliados suyos en Sudamérica

El Gobierno de EE.UU. trabaja en un plan de transición en Venezuela ante la certeza de que la crisis humanitaria que vive el país sudamericano puede provocar la caída del régimen, con un número de refugiados que superará al de la guerra en Siria. Varios altos funcionarios, diplomáticos y senadores consultados por este diario han aconsejado al presidente Donald Trump que prepare una propuesta de intervención en el país, ante la posibilidad de que la situación devenga pronto en un golpe militar, una revuelta popular o la propuesta de una coalición armada.

Recientes en la memoria norteamericana las experiencias de Afganistán e Irak, el único escenario que no contempla la Casa Blanca es una misión armada unilateral, a pesar de que Trump ha expresado esa posibilidad en varias ocasiones. Sí ha habido consultas en ese sentido entre EE.UU. y aliados suyos e instituciones como la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, dijo recientemente: «Respecto a una intervención militar para deponer al régimen de Maduro, ninguna opción debe descartarse». De producirse, sería a través de una coalición, con un objetivo limitado.

Drama de los refugiados

Según admitió recientemente el almirante Craig Faller, candidato a liderar el Comando Sur de EE.UU., «los esfuerzos militares de momento han dado cobertura a la diplomacia para garantizar una transición pacífica en Venezuela, pero la situación es desastrosa, y está afectando a toda la región. Nuestro principal foco serán nuestros aliados». Colombia, Perú y Ecuador han acogido a 1,8 millones de los 2,6 millones de venezolanos que han abandonado hasta la fecha el país, ante la carestía de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI estima que a final de año llegará al 1.000.000%.

Trump cuenta con apoyo de ambos partidos en el Capitolio, que trabajan en su propio plan de transición. Once senadores republicanos y demócratas han elaborado una ley dedicada a preparar a EE.UU. para un cambio de régimen inminente, con 55 millones en fondos de ayuda y créditos para la reconstrucción de Venezuela. Sus objetivos declarados son «restaurar la ley y la democracia, liberar a los presos políticos, permitir la entrega de ayuda humanitaria y crear las condiciones necesarias para que se celebren unas elecciones libres y democráticas».

Según opina uno de los autores de la ley, el senador republicano David Perdue, «muchas cosas deben cambiar, desde el hundimiento de la economía al deterioro del marco legal. Es de vital importancia que EE.UU. se mantenga junto a la ciudadanía de Venezuela frente a esta tiranía». «Hasta que Leopoldo López, Juan Requesens y los otros presos políticos sean liberados, se le devuelvan los poderes a la Asamblea Nacional y se restablezcan los mecanismos legítimos de la democracia, seguiré ejerciendo presión sobre ese régimen corrupto», añade el demócrata Dick Durbin.

Una de las medidas principales que ya ha tomado la Administración de Trump es aumentar la presión sobre Cuba. Según un alto funcionario de EE.UU., la Casa Blanca cree que lo único que mantiene a Maduro en el poder es «que la inteligencia cubana le ayuda a tener bajo control a los elementos del Estado que están insatisfechos con él y que podrían tomar la iniciativa para deponerle». Ese representante del Gobierno norteamericano, que explicó estas medidas a un grupo de periodistas bajo condición de anonimato, dijo que 22.000 cubanos se han infiltrado en las instituciones venezolanas.

En los próximos días, el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, prevé ofrecer detalles sobre esas medidas de presión a Cuba, que pasan por mayores restricciones a los norteamericanos que quieran viajar o hacer negocios en la isla, revirtiendo varias medidas aperturistas de Barack Obama. Un impedimento para Bolton y EE.UU. son sus constantes ataques a la Corte Penal Internacional, ante la que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú han denunciado los crímenes contra la humanidad de Maduro. Varios senadores han aconsejado a la Casa Blanca que se sume a esas demandas, en lugar de boicotear a la Corte.

Una razón de peso para que la Casa Blanca se haya resistido hasta ahora a tomar medidas más enérgicas contra Maduro es que Venezuela fue el año pasado el cuarto país que más petróleo vendió a EE.UU., un 7% del total de sus importaciones. Las ventas a EE.UU. suponen un 80% de las exportaciones totales de crudo de Venezuela, y una fuente primordial de ingresos del régimen.

De momento, las sanciones económicas de EE.UU. se han dirigido al régimen y sus representantes, pero el secretario de Estado [ministro de Exteriores], Mike Pompeo, sugirió el mes pasado que Trump está considerando sanciones parciales a la producción de crudo, en concreto a las productoras de petróleo del Ejército y a las aseguradoras que cubren el transporte del crudo. El año pasado, Washington prohibió a bancos de EE.UU. conceder créditos a la petrolera pública venezolana, PDVSA.

Desde que llegó al poder, Trump ya ha impuesto cuatro rondas de sanciones al régimen. La última, el mes pasado, afectó entre otros a la mujer de maduro, Cilia Flores, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Varios altos funcionarios de EE.UU. se llegaron a reunir con militares venezolanos que sopesaban un deponer a Maduro, pero finalmente decidieron no apoyar logística o militarmente ningún golpe de Estado, según reveló hace un mes «The New York Times». Dos intentos recientes de derrocar al régimen han fallado: una conspiración militar en mayo y un ataque con drones a Maduro en agosto.

 

The US ‘Economic War’ against Venezuela by TalCual -Latin American Herald Tribune – 18 de Octubre 2018

During the first half of this year, goods valued at approximately $2.7 billion were shipped from the U.S. to Venezuela, which makes the northern giant the main supplier of goods that Venezuela needs to import. That being said, what economic war is Venezuela talking about?

The U.S. and Venezuela have traditionally been good trading partners, and that old friendship does not seem to have been affected with the diplomatic and political discord between both governments today.

During the first half of this year, goods valued at approximately $2.7 billion were shipped from the U.S. to Venezuela, which makes the northern giant the main supplier of goods that Venezuela needs to import. Of that amount some $1.7 billion come from oil and its derivatives, which makes clear that the Venezuelan oil industry is not only producing less and less every time, but needs to import oil for the making of alloys or mixtures, between light and heavy crudes, which are most demanded by the international market. And the country supplying that kind of oil that Venezuela needs to produce oil is precisely the U.S.

Yet the most interesting part of these sales is that they have been increasing over the last year. The U.S. exported $2.2 billion in goods to Venezuela in the first half of last year, out of which a little over $1 million consisted of oil and its derivatives. That is to say, over the last year – precisely when political tensions and ringing declarations on both sides have intensified more – the cold trade has continued to escalate. It seems that the war going on between the two countries can be at political and diplomatic level, but it is not so clear that a trade war exists, which ultimately is positive for both countries.

Without a doubt, trade is not the only element of economic relations. It is also necessary to add financial relations and the movements of foreign direct investment. Financial relations seem to be the field with more difficulties between the two countries, yet they do not seem as relevant as to affect trade flows in a substantial way. Foreign investment, in turn, is at its lowest level due to the lack of incentives and legal certainty, which are matters that each company in particular has to analyze in the face of each project.

La guerra “de los otros” por Jesus Seguias – El Estimulo – Septiembre 2018

Para leer este interesante analisis sobre una intervención militar en Venezuela , abrir el siguiente enlace:

LA+GUERRA+DE+LOS+OTROS+pdf

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