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Trump tiene su eje del mal: Venezuela, Cuba, Nicaragua por Amanda Mars – El País – 10 de Febrero 2019

La ofensiva contra Maduro es la punta de lanza de una política regional de mano dura de Washington contra los regímenes autoritarios de Latinoamérica, a los que se refiere como una “troika tiránica”

John Bolton, a la izquierda, junto a Mike Pompeo (centro) y Donald Trump, el pasado día 7 en la Casa Blanca.
John Bolton, a la izquierda, junto a Mike Pompeo (centro) y Donald Trump, el pasado día 7 en la Casa Blanca. ANDREW HARNIK AP

Como ocurre con muchas de esas ideas que pasan a la historia (véase el muro que Trump quiere construir en la frontera con México), el famoso “eje del mal” que marcó la era de Bush hijo surgió como poco más que un recurso retórico. El presidente George W. Bush pronunció esas palabras por primera vez en su discurso del estado de la Unión de 2002, englobando Irak, Irán y Corea del Norte. Aquello, que dio la vuelta el mundo, parecía sintetizar meses de reflexión sobre los contrapesos y riesgos planetarios tras el 11-S. Años después, sin embargo, uno de los redactores de dicho discurso, David Frum, contaría en sus memorias que la expresión tan solo buscaba crear una argumentación para invadir Irak. Otro de los redactores de la Casa Blanca, Michael Gerson, se le había acercado unas semanas antes de ese gran día en el Capitolio con un “encargo”. Le dijo: “¿Puedes resumir en una o dos frases nuestro mejor argumento para ir a por Irak?”. Y Frum encontró una frase redonda que pasó a la posteridad.

 

Hoy, 17 años después, John Bolton sigue en la brecha. Esta vez, como consejero de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump. Así que cuando el pasado noviembre, en un discurso en Miami, englobó a Venezuela, Cuba y Nicaragua bajo la expresión “troika tiránica”, resonó con fuerza el eco de aquel eje del mal, pero en versión Guerra Fría: “Nos enfrentamos de nuevo en este hemisferio a las destructivas fuerzas de la opresión, el socialismo y el totalitarismo. En Cuba, Venezuela y Nicaragua vemos el peligro de ideologías venenosas sin control”, subrayó.

La arremetida contra Maduro dista mucho, hoy por hoy, de la operación en Irak. Más de 40 países —todas las potencias europeas (salvo Italia) y las americanas (salvo México y Uruguay)— se alinean con Washington y contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro al reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como único presidente legítimo de Venezuela. La opción de una intervención militar, además, no se contempla todavía, si bien Washington ha dejado claro que es una de tantas sobre la mesa.

Lo que sí avanza esta batalla es un plan más amplio del Estados Unidos de Trump para Latinoamérica. Bolton lo hizo explícito en su intervención de Miami: “Esta troika de la tiranía, este triángulo de terror que une a La Habana, Caracas y Managua, es la causa de un sufrimiento humano inmenso, el motivo de una enorme inestabilidad regional y la génesis de una cuna sórdida de comunismo en el hemisferio”. “Estados Unidos desea ver cómo cada punta de ese triángulo cae, en La Habana, en Caracas, en Managua”, remachó. Ese mismo día se anunciaron nuevas sanciones a Cuba y Venezuela.

Existe un flujo de intercambio y colaboración entre estos países que la Administración de Trump puede torpedear a golpe de sanciones, con la asfixia económica al pulmón petrolero. Venezuela provee a Cuba de crudo barato (en tiempo de Chávez llegaron a venderse 115.000 barriles diarios con grandes descuentos). Y mientras, el régimen castrista protege a Caracas con sus servicios de inteligencia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, gran opositor de Maduro, ha llegado a cifrar en 45.000 el número de cubanos presentes en el país caribeño, calificándolos de “fuerza de ocupación”.

Por su parte, Nicaragua recibe a su vez apoyo del régimen de Maduro. Samantha Sultoon, analista del Atlantic Council y experta en sanciones, ponía un ejemplo del efecto dominó de los castigos en un artículo reciente. Con el endurecimiento de las sanciones, decía, “el gran benefactor de Nicaragua durante mucho tiempo ha tenido que recortar sus ayudas anuales en cientos de millones, lo que ha llevado a Ortega a sus propios recortes. El anuncio en abril de la bajada de las pensiones públicas erosionó su apoyo”. Y las penalizaciones del 28 de enero a la petrolera PDVSA castigan directamente a su subsidiaria nicaragüense, Alabinsa.

“El cálculo que probablemente están haciendo en la Casa Blanca, en la Administración Trump, es que cayendo Venezuela y cortando cualquier subsidio que todavía pueda existir en Cuba, la situación va a deteriorarse de una manera significativa y esto podría llevar a la caída del régimen castrista. Pero no hay, sin embargo, ninguna garantía de que eso va a ocurrir. Sabemos que Cuba sobrevivió al periodo especial posterior a la caída del imperio soviético, en los 90, sabemos que ese régimen está preparado para vivir condiciones económicas extremas”, apunta Juan Carlos Hidalgo, analista especializado en América Latina del instituto conservador Cato, en Washington. En el caso venezolano, sin embargo, considera que la situación es más propicia “para que Nicolás Maduro y el chavismo caigan”.

La sombra de China y Rusia

En cuanto llegó a la Casa Blanca, Trump liquidó el proceso de deshielo que su predecesor, Barack Obama, había iniciado con Cuba frustrado por los magros resultados que había dado hasta entonces la estrategia de sanciones. Volvió a limitar los viajes a la isla y vetó el flujo comercial con el conglomerado militar (que suponía el 60% de la economía del país). Las sanciones contra Venezuela y Nicaragua por violación de derechos y por narcotráfico también se reforzaron y, tal como explican fuentes de la Administración, se estudian nuevos castigos. “Somos conscientes de los lazos entre dichos países y cómo lo que ocurre con uno afecta a los otros, pero cuando abordamos el programa de sanciones de un país, lo hacemos en función de su situación individual”, explica un alto funcionario de la Administración.

La ofensiva de Estados Unidos contra Maduro y, de retruque, contra Cuba y Nicaragua, también puede servir para contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. Desde 2007, el gigante asiático ha invertido más de 62.000 millones de dólares en Venezuela, sobre todo a través de préstamos, según los datos de la base de datos financieros Bloomberg. Tras China, Rusia es el segundo socio comercial y acreedor más importante de Venezuela, además de un importante proveedor de armamento. No hay cifras oficiales, pero las estimaciones más comunes están entre 17.000 y 20.000 millones de dólares de inversión desde 2006 por parte del Kremlin y la petrolera estatal Rosneft.

La Administración ve además a Venezuela convertida en un narcoestado que surte de fondos al grupo terrorista libanés Hezbolá. Es el elemento que constituiría a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EE UU y, por tanto, la idea de que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida la militar. Maduro sigue de momento enrocado y protegido por los mandos del ejército. “Seguiremos hablando con Gobiernos de todo el mundo para que se sitúen en el lado correcto de este problema”, dijo esta semana Elliott Abrams, enviado especial de EE UU para Venezuela. Abrams fue unos de los grandes artífices de la política sobre Nicaragua con Ronald Reagan y fue condenado —y luego perdonado— por mentir en el escándalo de Irán-contra. La política de Trump para América Latina está llena de viejos conocidos.

OFENSIVA CONTRA LA HABANA

En su ofensiva contra la dictadura cubana, Estados Unidos además, se plantea abrir una puerta que ahora ahora permanecía cerrada: que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a individuos y compañías extranjeras por propiedades confiscadas en su día por parte del Gobierno cubano. Esta medida se aplicaría permitiendo la entrada en vigor de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 pero nunca efectiva, gracias a las continuas suspensiones aplicadas desde entonces por cada Gobierno estadounidense, demócrata o republicano, por temor al colapso judicial que se podría desatar (el Departamento de Estado calculó en el pasado que podrían surgir hasta 200.000 pleitos, según Reuters).

Pero el pasado 16 de enero, en lugar de dar luz verde a los habituales seis meses de suspensión de dicha ley, la Administración Trump redujo la limitación a tan solo 45 días alegando la necesidad de llevar a cabo una “cuidadosa revisión” del derecho a demandar.

“Europa no debe caer a los pies de Estados Unidos por Venezuela” por Javier Lafuente/Francesco Manetto – El País – 10 de Febrero 2019

El canciller del Gobierno de Nicolás Maduro critica la presión internacional sobre su país en una entrevista con EL PAÍS: “Nos juzgan, nos condenan, nos sentencian sin siquiera habernos escuchado”

Jorge Arreaza
Jorge Arreaza, durante la entrevista. ANDREA HERNÁNDEZ

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza (Caracas, 1973), transmite una sensación de tranquilidad que contrasta con la intensidad con la que se han vivido las últimas semanas en el país. Arreaza recibe a EL PAÍS a última hora de la tarde del viernes en una sala de reuniones de la Cancillería que preside un busto de Hugo Chávez, regalo del presidente ruso, Vladímir Putin. Acaba de regresar de la plaza de Bolívar, en el centro de Caracas, donde el chavismo ha impulsado una recogida de firmas contra la injerencia del Gobierno de Donald Trump que denuncian. “Nos juzgan, nos condenan, nos sentencian sin siquiera habernos escuchado”, asegura el jefe de la diplomacia del Gobierno de Nicolás Maduro, quien antes de acudir a la plaza se reunió con algunos de los representantes de Estados Unidos que permanecen en Venezuela. Y asegura que se sentarán a hablar con quien haga falta: “De hecho, ha habido contactos de los que no se sabe”, afirma.

Pregunta. ¿Qué tipo de contactos?

Respuesta. Al nivel más alto que se puede, después de muchos intentos. Parece mentira que se haya logrado en esta coyuntura. Y estableceremos más y estaremos siempre presentes para que sean fructíferos y haya respeto entre las partes.

P. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra un acercamiento al grupo de contacto?

R. El presidente Maduro ha sido muy flexible con la Unión Europea. Yo estuve hace poco menos de un año en conversaciones con Federica Mogherini [jefa de la diplomacia europea] y le dije al presidente que estaba convencido de que la UE había coincidido con la posición de EE UU y era parte del plan para generar una crisis en Venezuela. La señora Mogherini nos repitió el mismo plan que está plasmado en la propuesta del grupo de contacto. Es como una especie de palabra inamovible, que obedece a una sola versión de los hechos. Hemos tenido reuniones con los representantes de las embajadas, yo le solicité a la alta comisionada una reunión hace una semana, en el momento patético del ultimátum, pero no obtuvimos respuesta. Los intentos, de momento, han sido poco fructuosos, pero hemos mantenido relación con un grupo de embajadores y con una institucionalidad que no te reconoce, porque tenemos la certeza de que Europa debe desmarcarse de la posición de Estados Unidos y ayudar a una solución pacífica.

Jorge Arreaza, durante la entrevista.
Jorge Arreaza, durante la entrevista. ANDREA HERNÁNDEZ

P. ¿Existen líneas rojas?

R. Para acercarnos y comunicarnos nunca hemos puesto líneas rojas.

P. Usted habla de una palabra inamovible, pero da la impresión de que por su parte también hay cosas inamovibles. ¿La elección presidencial es una línea roja?

R. La línea roja es la Constitución, pero no es una línea roja, es lo más elemental. Nosotros no podemos llamar a violar la Constitución. Eso es lo que hizo la Unión Europea con las elecciones del pasado mayo, para que no se respetaran.

P. Pero en un proceso de diálogo siempre hay líneas rojas que otra parte no va cruzar. ¿Estaría entre esas aceptar una elección presidencial?

R. Creo que estamos hablando un castellano que difiere. ¿Cómo pedirle a un Gobierno que por imposiciones del exterior viole su Constitución?

P. De los tres grupos internacionales que buscan una salida, dos parece que tienen pocas opciones de prosperar porque una de las dos partes no los aceptará. ¿Ve a la UE como un facilitador clave en la crisis?

R. Es difícil ver a la UE como facilitador si algunos de sus miembros se han parcializado. Ahora, ante la locura de la UE, liderada por Pedro Sánchez, pareciera que lo que quiera es lavarse la cara. Que vayan a países de África o a Haití, a pocas millas de Estados Unidos, donde sí hay crisis humanitaria. Europa no puede caer a los pies de Estados Unidos.

P. ¿Está Venezuela en condiciones de no recibir ayuda humanitaria o estarían dispuesta a recibirla de organismos internacionales?

R. El presidente dijo a los embajadores europeos que si quieren colaborar que desbloqueen ustedes 1.600 millones de Euroclear, que tiene sede en Bruselas. O que nos den créditos, que lo vamos a pagar con intereses, para compensar el bloqueo de Estados Unidos. Eso es lo que pensaría uno de la Unión Europea, que surja un Jean Monnet y su espíritu y todo lo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y las imposiciones. Nosotros tranquilamente podemos pagar por lo que necesitamos.

P. ¿Afirma que en Venezuela no hay una crisis de escasez de alimentos y medicinas?

R. Cómo no puede haber carencias en algunos productos si tenemos un bloqueo. Los costos de este año de las sanciones superan, con la eventual confiscación de Citgo, los 30.000 millones de dólares. Evidentemente tiene que haber algunas limitaciones. La UE, el Gobierno español, la ONU, deberían hacer lo que hicieron en Cuba después de casi 60 años: pedir el fin del bloqueo. La hiperinflación puede tener un componente de un 25% de responsabilidad del Gobierno venezolano, pero el 75% es inducida por un tipo de cambio que ponen en unas páginas web.

P. Siempre hablan del enemigo externo, de la guerra económica, pero ¿qué han hecho mal ustedes, qué concesiones están dispuestos a dar?

R. Las concesiones las tienen que hacer de afuera. Nosotros estamos dispuestos a recibir la ayuda al desarrollo de la ONU, a que nos permitan tener acceso a los créditos internacionales con flexibilidades de pago. Pero no hay la mínima oferta.

P. Con concesiones también aludimos a la gestión, a si admiten errores.

R. Somos un Gobierno de seres humanos y seguro que errores cometemos muchos, pero yo les puedo asegurar que, si nuestra economía no estuviese bloqueada, si no se boicotearan sus instituciones, la situación sería ostensiblemente mejor. Si sentáramos a Joseph Stiglitz, o a [Yanis] Varoufakis, dirían que aquí no pueden hacer nada, porque las leyes de la economía en una situación tan perturbada como la venezolana no son posibles.

P. Han denunciado la injerencia de Estados Unidos, de la Unión Europea, de países de América Latina…. ¿Qué papel tiene Cuba en el Gobierno venezolano?

R. Eso es hasta ofensivo para los cubanos. Lo que ha hecho Cuba es que cuando los médicos venezolanos no se atrevían a irse a los barrios y a los caseríos y a la selva, vinieron los médicos cubanos y lo hicieron. Cuando teníamos carencias en cuanto a las terapias físicas, vinieron los cubanos y lo hicieron. Esa ha sido la ayuda cubana. Aquí viven un poco más de 8.000, 9.000 cubanos que están en los barrios ayudando a la gente, son médicos, profesores.

P. Hay un descontento entre sus propios votantes. ¿Les preocupa?

R. Es la estrategia desde hace tres años, golpear la economía para incluso perjudicar la eficiencia de las políticas de redistribución de la renta en el pueblo y que en consecuencia el pueblo vaya generando rechazo. ¿Han tenido algún efecto? Seguramente. Pero siguen siendo inútiles a la hora de contar quién es mayoría en el país. Es una expresión permanente y he sentido en la calle desde hace un año que se están recohesionando las fuerzas chavistas.

P. ¿Qué opina del goteo de deserciones de oficiales, funcionarios o diplomáticos?

R. En 2002 vivimos un goteo de generales, ahí sí hubo una situación militar importante. Ahora creo que hay un general activo [que ha desertado]. A los diplomáticos de afuera los llaman y los ofrecen la green card, un empleo permanente, acceso a la vivienda para que se pronuncien a favor de este Gobierno de Narnia, un Gobierno imaginario.

P. Además de la cúpula militar, tienen bajo su control a las fuerzas parapoliciales, colectivos, el FAES [Fuerzas de Acciones Especiales]…

R. No sé bien a qué se refieren. En 2017 cuando quemaron a 29 venezolanos, de sexo masculino y piel oscura, en los barrios de Caracas las madres dijeron: “Vayan a vengar la muerte de esos muchachos”. Tuvimos que desplegarnos por los barrios de Caracas, Maracaibo, Valencia para hablar con los grupos que ustedes llaman colectivos. Si no fuera por el control de la revolución, aquí esa lucha se hubiese expresado a través de una guerra civil y no se ha expresado ni se expresará ni siquiera con una guerra civil inducida desde el exterior.

Guaidó vs. Maduro: Tres claves por Lee Diaz Marcano – Venepress – 9 de Febrero 2019

La oposición responde con presión financiera y el oficialismo “callado” espera que se enfríe el resurgimiento de un nuevo liderazgo

Guaidó vs. Maduro: Tres claves

La oposición continúa avanzando a una estrategia “ofensiva” para sacar a Nicolás Maduro del poder en Miraflores, y su plan son tres frentes para seguir desgastando al chavismo.

El objetivo es presionar por todos los medios tanto la política como el aspecto financiero y económico, con ayuda de otros mandatarios Juan Guaidó insiste en decir “vamos bien”; Maduro por su parte considera los hechos como un “golpe de Estado” y un “show” de Guaidó.

La oposición avanza en los tres frentes más importantes:

La ayuda humanitaria:

Cada vez son más las personas que apuestan por reconstruir a Venezuela y ahora con la llegada de la ayuda humanitaria a la frontera solicitan que se le dé paso para antender a las necesidades de los venezolanos y justo esta estrategia usa la oposición para presionar al Gobierno, en dejar ingresar la ayuda, de lo contrario es una prueba más de “dictadura” en Venzuela.

En caso de que la Fuerza Armada impida el ingreso del material, la comunidad internacional también utilizará ese motivo para acusar una vez más a Maduro de “dictador y autoritario”.

La realidad es que millones de personas se encuentran enfermas sin esperanza de medicamentos y esta situación parece no ser suficiente para Maduro, quien asegura  que la ayuda humanitaria es un intento de “invasión” por parte de Estados Unidos.

La oposición contempla que desde Venezuela las personas busquen la ayuda para distribuirla en el país, una maniobra que si bien es cierto no abarca toda la crisis humanitaria, tiene un fin único para la oposición y es lograr  el quiebre de las filas del Gobierno. 

Asfixia financiera

Una de las estrategias y elementos que utiliza la oposición para acorralar al Gobierno es la protección de los activos del país, medida que genera mucha más presión para Maduro.

Estados Unidos no se conforma con las sanciones, sino que ha amenazado y exigido que se deje entrar la ayuda humanitaria,  “ya las opciones están dadas” expresó el vicepresidente norteamericano Mike Pence.

“Las sanciones no han acabado”, aseguró una fuente opositora venezolana.

En el ojo del huracán se encuentra el oro de Venezuela, que está siendo usado para “resolver” la crisis que atraviesa el país producto de las sanciones de EE.UU.

Parte del oro llega a Turquía, aliado de Maduro y Estambul le retribuye con alimentos que escasean en el país.

En el 2017 la presión al Gobierno por parte de la coalición opositora fueron las protestas de calle que duraron más de cuatro meses y causaron alrededor de 100 muertos, esta vez el frente principal será: la presión financiera.

Dividir al Ejército

Guaidó, presidente encargado ha hecho llamados a la Fuerza Armada a “ponerse del lado del pueblo”.

Tras la fuerte crisis que también ha arropado a parte del Ejército venezolano la oposición utiliza este frente para “debilitar” al chavismo que hasta hoy sigue con el mandato dentro de Venezuela.

Recientemente, el parlamento aprobó una ley de amnistía para los funcionarios que deseen ponerse “del lado de la constitución” como lo ha señalado Guaidó.

Estados Unidos por su parte ha determinado propiciar un cambio en el Gobierno de Venezuela.

Sin embargo, el oficialismo se mantiene sin mucho ruido, esperando que se “enfríe” el liderazgo que ha resurgido con Juan Guaidó.

Extraoficial: los rusos dejarán solo a Maduro, ya hablan de él en pasado por  Orlando Avendaño – Panampost – 28 de Enero 2019

“Lo ven en cuestión de semanas. Los rusos no esperaban la dureza de Estados Unidos y su determinación para derrocar a Maduro”. (Wikimedia)

En los últimos días, con la tensión política de Venezuela en el paroxismo, se ha hablado mucho sobre las diferentes fuerzas internacionales que juegan un papel determinante.

Estados Unidos ha amenazado, como nunca, al régimen de Nicolás Maduro. Desde el 23 de enero no hay declaración sobre Venezuela en la que no se subraye: “Todas las opciones están sobre la mesa”. Y ahora sabemos que hay militares estadounidenses en Colombia, que el Gobierno de Donald Trump asestó el golpe más letal en años a la industria petrolera estatal venezolana y que ya están reconociendo a los diplomáticos nombrados por el nuevo Gobierno interino de Juan Guaidó.

Son pasos claves que hablan de la determinación de la administración republicana de Trump. Y, frente a ello, la dictadura de Nicolás Maduro —sobre todo en voz del número dos del chavismo, Diosdado Cabello— ha respondido con una ingenua antipatía. Con hostilidad. Reviran a la gran potencia del mundo, como si pudieran confrontarla. Muestra, quizá, de que creen que gozan de un gran apoyo. Y el único que pudiera darle ese respaldo es Rusia. Pero no lo hará.

De forma extraoficial, una fuente anónima vinculada a la embajada de Rusia en Caracas dijo al PanAm Post lo siguiente: “Rusia se desmarca de este juego. No va a apoyar a Maduro más de lo que ya lo ha apoyado”.

Según dijo la fuente, ya el Kremlin da por sentado el desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro. Algo que les sorprendió fue la última gran estocada de Estados Unidos contra la petrolera estatal PDVSA. “Es una muestra de la determinación de Trump para derrocar a Maduro”.

“Los rusos ya están empezando a hablar de Maduro en pasado”, dijo la fuente, quien señaló que, si bien es cierto que el Gobierno de Vladimir Putin tiene grandes intereses en Venezuela, como la gigantesca deuda de USD $ 22 mil millones —y están conscientes de que el Gobierno legítimo de Juan Guaidó podría desconocerla—, estarían pensando en acercarse a Guaidó y negociar con su Gobierno legítimo.

“Lo ven en cuestión de semanas. No se esperaban la dureza de la medida de la OFAC contra PDVSA”, dijo la fuente.

A Nicolás Maduro, ahora, no le quedarían muchas opciones. Al estar desamparado de quien hubiera sido su mayor aliado militar —y el segundo económico, detrás de China, que también se desmarcó de la crisis venezolana—, solo puede: “Negociar una salida. Maduro quiere gobernar dos años y luego convocar elecciones. Pero no va a poder”.

La información brindada por la fuente anónima coincide con lo publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal este 28 de enero.

“Aunque Moscú lidera los esfuerzos de quienes aún ven a Maduro como el legítimo presidente de Venezuela, el vocero del Kremlin, Dimitry Peskov, dijo este lunes que no había discusión en cuanto a que el Gobierno ruso no dará más apoyo militar o financiero para mantener a Maduro en el poder”, se lee en el diario estadounidense.

Por último, este lunes también se supo que el Gobierno de Estados Unidos había decidido, de forma sorpresiva, levantar las sanciones contra tres empresas rusas controladas por un millonario vinculado estrechamente al Kremlin.

“El Gobierno estadounidense levantó este domingo las sanciones al gigante ruso del aluminio Rusal y su filial En+, dos compañías controladas hasta ahora por el multimillonario Oleg Deripaska, incluido por Washington en una lista negra de oligarcas cercanos al Kremlin”, se lee en el diario Infobae. 

Agencias de propaganda del Gobierno ruso como Sputnik y RT también confirmaron el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a las empresas Rusal y E+.

Son decisiones que se toman en un contexto tormentoso.

Esta es la asfixia económica que sufrirá el régimen de Maduro por Orlando Zamora – KonZapata – 25 de Enero 2019

Nicolás Maduro ha optado por ignorar y disimular los impactos políticos y económicos que derivan de la acción mancomunada de los 26 países (hasta ahora) que no lo reconocen como presidente y que en cambio apoyan a Juan Guaidó.
Donald Trump también pone un muro en torno a Maduro. / Flickr: Gage Skidmore
Donald Trump también pone un muro en torno a Maduro. / Flickr: Gage Skidmore

Maduro se apoya en las posiciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el Alto Mando Militar, y en el extralimitado pronunciamiento político-partidista del presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Subestiman Maduro, Padrino López, el Alto Mando y Moreno la profunda debilidad política y económica en la que se hunde irremediablemente el poder hasta ahora constituido, muy agotado y aislado internacionalmente.

No atienden aún el impacto del cerco externo, las sanciones anteriores y las que están por venir, que podrán aniquilar a la cúpula gobernante. Serán acciones inéditas de países de relevancia mundial. Examinémoslas en detalle.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo ha insistido en la degradación moral del régimen de Maduro, lo que podría precipitar más las investigaciones penales dirigidas a establecer responsabilidades en turbios manejos de capitales atribuibles a funcionarios del Estado venezolano. En esta línea se ubicarían países como Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Dinamarca.

Relaciones económicas con EE.UU. Las relaciones de producción y comerciales de los Estados Unidos están atadas a las decisiones legales y diplomáticas de su Gobierno, por lo tanto, las empresas que le venden a Venezuela pueden optar a una especie de bloqueo no declarado, que suprima o reduzca la negociación de derivados petroleros e insumos requeridos por PDVSA.

Incluso en forma extrema, EE.UU. pudiera en última instancia no demandar más hidrocarburos por el orden de los 13.000 millones de dólares, casi todo cancelado y recibido de contado, a diferencia de los negocios con Rusia. China compra a futuro.

Por otra parte, en el estricto manejo de los principios de propiedad sobre bienes, el gobierno estadounidense pudiese ordenar qué beneficios y derechos antes detentados en la representación presidencial de Nicolás Maduro, le sean transferidos al presidente provisional Juan Guaidó.

Esto involucra a la empresa Citgo, a otros intereses corporativos del Ejecutivo, refinerías ubicadas en el entorno norteamericano, buques tanqueros, también a las transacciones financieras y de oro que Venezuela realiza en ese país.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo ha insistido en la degradación moral del régimen de Maduro, lo que podría precipitar más las investigaciones penales dirigidas a establecer responsabilidades en turbios manejos de capitales atribuibles a funcionarios del Estado venezolano. En esta línea se ubicarían países como Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Dinamarca.

Con Maduro se abre la posible exclusión de los sistemas de pagos internacionales como el sistema mundial Swift y otros mecanismos de liquidación de transacciones financieras. Se reduciría la cooperación entre bancos centrales y la integración con los bloques económicos regionales disminuiría mucho más que en el presente. ¿A través de cuáles bancos cobrará el país el limitado volumen de petróleo que coloque?

Distanciamiento comercial con países cercanos. La mayoría de las naciones próximas desconocen al gobierno de Nicolás Maduro, lo cual es una gran ventaja para la transición democrática planteada. Pero, un inconveniente serio para Nicolás Maduro.

Potenciales reclamos de los acreedores de deuda venezolana. Hasta el presente el país ha tenido un relativo alivio de sus acreedores, pese a los más de 8.000 millones de dólares en acreencias vencidas. Las demandas presentadas en tribunales de arbitrajes internacionales pudiesen ser adelantadas vista la incertidumbre política reinante.

Las limitadas exportaciones locales podrían retroceder aún más. Estimuladas por la profunda devaluación del bolívar, las potenciales negociaciones de exportaciones no tradicionales agrícolas, de maderas, minerales y etc. se verían seriamente afectadas.

Anuncios previos del BID y el FMI. Estos organismos multilaterales que en el pasado reciente se han alejado de Venezuela por iniciativa del chavismo, han manifestado su voluntad de cooperar en la recuperación económica y se muestran receptivos con las ideas de Juan Guaidó. Estos nexos pueden ser vitales para el rescate democrático en camino.

Al régimen le aguardan más sorpresas de las que calcula. Estas potenciales medidas junto a la dramática crisis interna de Venezuela constituyen una combinación fatal para Maduro y su gente.

¿Hasta qué punto la presión internacional debilita a Maduro y al chavismo? por Zenaida Amador – ALnavío – 21 de Enero 2019

Nicolás Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando en Venezuela. Se muestra inmutable ante el desconocimiento internacional a su segundo mandato, ante el rechazo popular y ante las acciones que adelanta la oposición para impulsar un cambio de Gobierno. Pero le pegan con fuerza las medidas que individualmente aplican los países, que pueden fraccionar a sus grupos de poder y dejarlo sin oxígeno financiero.
Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando / Foto: @NicolasMaduro
Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando / Foto: @NicolasMaduro

Los pronunciamientos generales que han hecho alrededor de 40 naciones en rechazo al nuevo período de gobierno de Nicolás Maduro nutren la discusión política y son usados por el chavismo para atrincherarse bajo las consignas de defensa de la patria y de lucha contra el imperialismo. Pero hay otro plano, menos visible en la agenda pública, que genera real preocupación a quienes ejercen el poder en Venezuela.

Se trata de las acciones concretas que los países están adoptando, que le restan capacidad de movimiento a sus funcionarios y que los cercan por los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos que han cometido, más las crecientes limitaciones para que sigan disponiendo y movilizando activos y flujos financieros de la nación como lo han hecho hasta ahora sin acción contralora alguna.

La ilegitimidad del gobierno de Maduro tiene un alto precio internacional en este sentido, lo que puede maniatarlo financieramente y hacer mella en la cohesión de las cúpulas chavistas que le dan soporte para propiciar la búsqueda de acuerdos particulares que faciliten la transición política.

El cerco

El Grupo de Lima, en su comunicado del 4 de enero, dejó claro que impedirán a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de sus países; elaborarán listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus naciones no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos; y, además, evaluarán con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

“No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni que disfruten en los Estados Unidos de las ganancias ilícitas que obtuvieron, e instamos a otros países a que sigan nuestro ejemplo”

El 10 de enero el Consejo Permanente de la OEA acordó “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro” y urgió a todos los Estados Miembros a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela. La OEA ha convocado una reunión para tratar la crisis venezolana el 24 de enero.

El mismo 10 de enero varios países del Grupo de Lima giraron instrucciones para impedir la entrada a su territorio a Maduro y sus altos funcionarios y relacionados, y alertaron a las autoridades del área económica para seguir de cerca los movimientos financieros de tales personas en sus naciones.

Perú, en particular, confirmó que “las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas”.

Estados Unidos, entre otras medidas, ratificó que continuará imponiendo revocaciones de visas y otras restricciones para los actuales y antiguos funcionarios del Gobierno venezolano y sus familiares considerados responsables o cómplices de abusos a los derechos humanos, actos de corrupción pública y socavamiento de la gobernabilidad democrática. “No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni que disfruten en los Estados Unidos de las ganancias ilícitas que obtuvieron, e instamos a otros países a que sigan nuestro ejemplo”.

Luego de esto, la Asamblea Nacional venezolana, que es la única institución legítima con amplio reconocimiento internacional, aprobó un Acuerdo de solicitud de protección de activos del Estado venezolano a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea. La petición es para que esas naciones prohíban cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en sus territorios con el fin de garantizar la protección de esos activos por no contar el Estado venezolano con representación legal ante los entes regulatorios.El Grupo de Lima incrementa las medidas contra el régimen / Flickr: Cancillería Perú

Igualmente, se le solicitará a la banca privada acreditada en esos países la prohibición del manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras en virtud de proteger el patrimonio del Estado venezolano ante la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Maduro.

Lo que queda

El Gobierno venezolano, tras las sanciones impuestas desde hace más de un año por EEUU y la Unión Europea, enfrenta dificultades para cerrar operaciones y movilizar fondos debido a la casi total ausencia de corresponsalías bancarias internacionales. Rusia, China y Turquía destacan como los aliados que le han servido de refugio, no en vano este último ha sido el receptor del oro que Maduro extrae del Arco Minero.

Con Rusia ha logrado una reestructuración de la deuda, según dijo Sergei Storchak, viceministro de Finanzas de ese país, y recibió una propuesta de ayuda a fin de preparar un plan para lidiar con los problemas económicos. Además, cuenta con su apoyo político y militar.

Esta semana Maduro, asfixiado por la falta de ingresos, anunció que abrirá las empresas del Estado al capital privado y extranjero con inversionistas rusos, chinos, turcos y palestinos. Difícilmente puede contar con una abundancia de ofertas porque los eventuales acuerdos estarían fuera del marco constitucional y en entredicho para la comunidad internacional.

Destaca el caso de Citgo, que es el principal activo externo de Venezuela. Esta filial de PDVSA opera en Estados Unidos, país que claramente condenó “la ilegítima usurpación de poder de Maduro” y reiteró su “apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano”.

Secretary Pompeo

@SecPompeo

We congratulate, recognize & support the courage of ’s National Assembly to formally declare a “usurper” of democracy & to transfer executive responsibilities to the National Assembly, per articles 233, 333, & 350 of the Venezuelan Constitution.

Marco Rubio

@marcorubio

Rubio insta al Tesoro de EEUU a congelar las cuentas del Estado venezolanohttps://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article224720845.html 

Rubio insta al Tesoro de EEUU a congelar las cuentas del Estado venezolano

El senador Marco Rubio instó al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que bloquee las cuentas del Estado venezolano en el exterior dada la ilegitimidad de Nicolás Maduro.

elnuevoherald.com

Maduro se queda sin margen de maniobra y la comunidad internacional aprieta el cerco.

El acto de reafirmación de Maduro en el cuartel militar “fue un gesto desesperado” por María Rodríguez – ALnavío – 11 de enero 2019

Que Nicolás Maduro se reafirmara como comandante en jefe de la Fuerza Armada en el Fuerte Tiuna, en Caracas, tiene un significado detrás. “Es comprometer a las Fuerzas Armadas, como si dijese juro delante de ustedes porque cuento con ustedes”, sostiene en esta entrevista con ALnavío Robert Tornabell, profesor de Economía y exdecano de la Escuela de Negocios en Madrid, y consultor sobre América Latina. Maduro cuenta con el apoyo de los militares, pero este no será infinito, sino “hasta que los militares se queden sin armamento y sin medios y se den cuenta de que la situación del país es inviable”, apunta el profesor.

Maduro reafirmó su juramentación en un cuartel militar / Twitter: @PresidencialVen
Maduro reafirmó su juramentación en un cuartel militar / Twitter: @PresidencialVen

Robert Tornabell es profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade (Escuela de Negocios en Madrid), exdecano de esta escuela y consultor sobre América Latina. Conoce bien Venezuela, lleva años viajando a este país para dar conferencias sobre temas económicos en universidades locales.

Ahora ya no lo hace “porque te arriesgas la vida”, según relata al diario ALnavío en esta entrevista. No obstante, sigue en contacto con antiguos profesores y alumnos y se mantiene al tanto de lo que ocurre en Venezuela. En esta entrevista analiza las implicaciones del nuevo mandato de Nicolás Maduro.

Tornabell es profesor de Economía en Esade / Foto: Esade

Tornabell es profesor de Economía en Esade / Foto: Esade

– ¿Qué perspectivas de futuro tiene este mandato de Nicolás Maduro, visto que se trata de un gobierno prácticamente aislado en el panorama internacional?

– Aquí lo más importante es el embargo de bienes y de cuentas bancarias. También los vencimientos próximos de deuda, a los que no podrá hacer frente porque la producción de petróleo ha bajado a 400.000 barriles al día. En 2001, cuando hubo la huelga petrolera, producía más de 4 millones de barriles. El país ya es marginal en lo que se refiere a producción de petróleo.

– Entonces, ¿las perspectivas de este mandato son muy limitadas?

– Absolutamente. No es sólo EEUU el que lo tiene sancionado. Es Europa. Le queda sólo Vladimir Putin en RusiaEvo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en NicaraguaChina no sé qué hará porque Venezuela no ha pagado los préstamos que le concedió en su día. Y Cuba, esa era una relación de ‘a cambio de enviar petróleo te envío médicos y medicamentos’. Pero si Cuba ya no va recibiendo petróleo pues tampoco tiene sentido la relación. Miguel Díaz-Canel le dirá: hasta aquí hemos llegado. Venezuela está en el aislamiento más absoluto. Sólo están más aislados Yemen y lo que queda de Siria

– Ni le van a prestar dinero. Turquía no tiene divisas. Por lo tanto, Turquía no le puede prestar nada. Y Putin, si no sube el precio del petróleo, tendrá grandes problemas de reservas para comprar maquinaria, para terminar el oleoducto que atraviesa el Báltico y llega hasta Alemania. Putin no le puede prestar tampoco. El único que podría prestarle es China. Es el único que tiene recursos para hacerlo. Pero más bien hay declaraciones de China que antes quiere cobrar lo que le deben.

– ¿Y la relación con Daniel Ortega y Evo Morales?

– No sabemos lo que Ortega hará porque tiene una guerra civil dentro del país. Y Evo Morales no tiene recursos para ayudarle tampoco. Bastantes problemas tiene Morales para exportarle el gas natural y el petróleo a Venezuela.

– ¿Es una postura complicada la de México?

– México por un lado firmó el nuevo TLCAN, y aunque está la cuestión del muro de Donald Trump, México no quiere comprometer una postura estando EEUU de por medio, porque el petróleo de México va todo a Texas. Y México no quiere perder el cliente más importante que tiene.

– Las reacciones en contra de la investidura no cesan. EEUU denuncia usurpación de poder, Paraguay rompe relaciones. La OEA declara ilegítimo el gobierno de Maduro…

– Y el Banco Interamericano de Desarrollo, que le podía prestar dinero, no se lo va a prestar. El Banco Mundial tampoco.

– Justo después de la toma de posesión, Maduro acudió a la Academia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en Fuerte Tiuna), en Caracas. Nunca había sucedido tras una toma de posesión. Allí se celebró un acto de reafirmación del juramento como comandante en jefe. ¿Qué implicaciones tiene este gesto?

– Es comprometer a las Fuerzas Armadas. Según la Constitución venezolana bolivariana, el presidente debe jurar el cargo ante el Parlamento. Y no lo ha hecho. Con lo cual es también ilegal. Y encima hacerlo ante las Fuerzas Armadas… es parar el golpe. Había rumores de un posible golpe de Estado contra Maduro. Este golpe militar ha conseguido frenarlo tentativamente a cambio de prebendas y de todo lo que le pidan. Al final este acto de reafirmación fue como decir ‘yo juro delante de ustedes porque cuento con ustedes’. Es un gesto desesperado.

– ¿Esto reafirma que el gobierno de Maduro es verdaderamente un gobierno militar?

– No es un gobierno militar, pero cuenta con el apoyo de los militares. Hasta que llegue un momento en que, si no tienen armamento ni medios, los militares se darán cuenta de que esta situación es inviable.

– Según la casa de análisis Torino Capital, a la economía venezolana le espera 23.000.000% en 2019, una recesión del PIB de más de 11%, impagos de deuda, caída de la producción petrolera, caída de las exportaciones petroleras… ¿Cuánto aguantará el país antes de reventar?

– 2018 cerró con la inflación en 1.000.000%. No sé a cuánto llegará en 2019. No tengo una base porque no hay estadísticas oficiales. No sé si llegará a tanto, pero ya la cifra de un millón es algo insostenible. Aumentó el salario mínimo, pero con el salario mínimo no llega ni para comprar pan. No hay pan, no hay harina, no hay nada.

– ¿Un país puede aguantar esta inflación?

– Él tiene aún reservas de oro. Eso sí se sabe. Pero es lo último de lo que desprenderse. Porque con este oro quizá podría hacer algo, pero está bajo su control. Es lo único que le queda. Esto y deudas. Deudas con todo el mundo, empezando por China. Desde Londres me han llegado rumores de que algunos fondos buitre están comprando deuda venezolana por centavos de dólar porque creen que en algún momento, cuando se solucione, esta deuda valdrá algo. Piensan que una solución tiene que haber, porque es un país que tiene todo: níquel, hierro, carbón, energía hidráulica, diamantes, oro… Las mayores reservas de petróleo están allí. Tiene todo, sólo le falta un gobierno con una política adecuada.

– ¿Qué salida tiene Venezuela ante todo este panorama?

– Brasil, cuanto tuvo un régimen militar, llegó a una inflación de unos 150.000%. Cuando terminó la dictadura y llegó la democracia, EEUU ayudó a Brasil a pesar de que estaba al frente un gobierno izquierdista, del PT, el de Lula. Brasil era un país demasiado importante y rico para dejarlo perder y EEUU lo apoyó. Pero con el régimen militar de Brasil se llegó a 150.000% de inflación. Venezuela ya está en el millón, y si está en un millón, no bajará. Más bien subirá. Ningún organismo internacional ayudará a Maduro. Ningún gobierno ayudará hasta que caiga Maduro. Ya tiene demandas judiciales del tribunal de Nueva York, cuentas bancarias embargadas, una petrolera embargada en Texas, el país está embargado. Es una quiebra, está en quiebra, en default. No le queda mucho más.

Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders – US Department of Treasury – 8 de Enero 2019

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Action continues to expose endemic corruption at the highest levels of the Venezuelan government as it prepares for Nicolas Maduro’s illegitimate inauguration

 Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Venezuelan individuals and companies involved in a significant corruption scheme designed to take advantage of the Government of Venezuela’s currency exchange practices, generating more than $2.4 billion in corrupt proceeds.  This designation, pursuant to Executive Order (E.O.) 13850, targets seven individuals, including former Venezuelan National Treasurer Claudia Patricia Diaz Guillen (Diaz) and Raul Antonio Gorrin Belisario (Gorrin), who bribed the Venezuelan Office of the National Treasury (ONT, or Oficina Nacional del Tesoro) in order to conduct illicit foreign exchange operations in Venezuela.  In addition to Diaz and Gorrin, OFAC designated or blocked five other individuals and 23 entities, pursuant to E.O. 13850, for their roles in the bribery scheme, and identified one private aircraft as blocked property.

“Venezuelan regime insiders have plundered billions of dollars from Venezuela while the Venezuelan people suffer. Treasury is targeting this currency exchange network which was another illicit scheme that the Venezuelan regime had long used to steal from its people,” said Secretary of the Treasury Steven T. Mnuchin.  “Our actions against this corrupt currency exchange network expose yet another deplorable practice that Venezuela regime insiders have used to benefit themselves at the expense of the Venezuelan people.  The United States remains committed to holding accountable those responsible for Venezuela’s tragic decline, and will continue to use diplomatic and economic tools to support the Venezuelan people’s efforts to restore their democracy.”

THE INNER WORKINGS OF A CORRUPT SYSTEM

Today’s designations target individuals who took advantage of a corrupt system within the Venezuelan ONT, stealing billions of dollars from the Venezuelan people since 2008, under the watch of two Venezuelan National Treasurers, Alejandro Jose Andrade Cedeno (Andrade) and Diaz.  Andrade was sentenced by the United States District Court for the Southern District of Florida on November 27, 2018, to 10 years in prison for accepting over $1 billion in bribes for his role in the below scheme.

The primary responsibility of the ONT is to manage the public finances of the Government of Venezuela using bolivars, the Venezuelan currency.  The ONT maintains assets in UK bonds, U.S. dollars, and bolivars, the sum total of which equal the amount that the ONT has available to spend on Venezuelan government operations.  When lacking sufficient bolivars for government projects, Andrade used a series of exchange houses, or casas de bolsa, to exchange dollars for bolivars.  As part of the scheme, exchange houses sold dollars for bolivars on parallel markets at a higher, black market exchange rate than the official government rate.  These exchange houses kept the difference between the black market rate and the official government rate, resulting in massive profits for exchange houses providing bolivars to the ONT.  Only exchange houses approved by the Government of Venezuela, specifically the ONT, had the ability to conduct bolivar-to-dollar exchanges with the Government of Venezuela.  As the National Treasurer, Andrade and later Diaz had the authority to decide which exchange houses received government contracts.

THE NETWORK THAT RIGGED THE SYSTEM

The below former Government of Venezuela officials and individuals enriched themselves by capitalizing on favorable foreign exchange transactions through casas de bolsa, concealing their profits in European and U.S. bank accounts and investments.  Both Andrade and Diaz, while occupying the role of National Treasurer, used their official positions to give Gorrin, a prominent Venezuelan businessman, access to the ONT’s preferred exchange rates to maximize profits on currency transactions moving through the casas de bolsa, which Gorrin, amongst a select few others that were approved by the ONT, controlled.  While Andrade was National Treasurer, he awarded the ONT exchange business to a limited number of individuals, including Gorrin and Leonardo Gonzalez Dellan (Gonzalez).

In return for their selection as the only currency exchange houses approved by the ONT, Gorrin and Gonzalez, another Venezuelan businessman, paid hundreds of millions of dollars in bribes to Andrade.  Andrade facilitated the continuation of the bribery scheme by introducing Gorrin to Andrade’s successor, Diaz, when he left the ONT.  Gorrin compensated Andrade for introducing him to Diaz, and as a result, allowed the bribery scheme to continue, undeterred.  From at least 2011 to 2013, Gorrin paid bribes to Diaz, wiring money to her and her husband, Adrian Jose Velasquez Figueroa (Velasquez), and purchasing assets on their behalf, to include a residence in Cap Cana, Dominican Republic, and an aircraft.

Gorrin and Gonzalez controlled the corrupt wealth that was generated on Andrade’s behalf, holding the money in offshore bank accounts and reinvesting in properties, aircraft, and other luxury assets at the direction of Andrade.  Andrade’s portion of the illicit profits were never sent directly to Andrade; instead these individuals would purchase assets for Andrade, at his direction, or on his behalf.  Gorrin, Gonzalez, and Gorrin’s brother-in-law and business partner, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (Perdomo), purchased assets and paid expenses for Andrade related to numerous aircraft and yachts, properties in the United States and abroad, multiple championship horses, and numerous high-end watches.  The purchase of all of these goods and wiring of payments was hidden behind a sophisticated network of U.S. and foreign companies that hid the individuals’ beneficial ownership.  All individuals involved in the scheme spent their portions of the resulting profits on properties in the United States as well as through maintaining significant accounts in U.S. banks, and purchasing boats and planes that were registered in the United States.  Gorrin later mimicked this structure in controlling Diaz’s assets generated as a result of the currency exchange scheme.

The seven individuals designated today have been determined to be responsible for or complicit in, or have directly or indirectly engaged in, any transaction or series of transactions involving deceptive practices and corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela, or are immediate family members of such a person who held properties or owned or controlled companies on that person’s behalf.  These individuals are listed below:

  • Raul Gorrin Belisario was indicted by the United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida in August 2018 for conspiring to violate the Foreign Corrupt Practices Act, and for conspiring to bribe Venezuelan officials and commit money laundering by hiding embezzled government funds, totaling more than $1 billion, in Florida and New York.  Gorrin was also being investigated for misappropriating billions of dollars from Venezuela’s state-owned oil company, Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
    Gorrin is also thought to have paid several officials to have access to Venezuelan politicians and government officials, and was believed to hold funds on behalf of these individuals in the same way he held funds for Andrade.  These individuals include, but are not limited to, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, who was designated by OFAC on November 9, 2017, and Maikel Jose Moreno Perez, a close friend of Gorrin, who was designated by OFAC on May 18, 2017 pursuant to Executive Order (E.O.) 13692.  Gorrin also purchased gifts for Cilia Adela Flores de Maduro, the First Lady of Venezuela, who was designated by OFAC on September 25, 2018 pursuant to E.O. 13692.
  • Claudia Patricia Diaz Guillen is the former head of the ONT, serving as the National Treasurer between 2011 and 2013.  In her role as the National Treasurer, Diaz accepted bribes from Gorrin directly, as well as through her husband, Adrian Jose Velasquez Figueroa (Velasquez), in return for permitting Gorrin to be the one of the select casas de bolsa for the Government of Venezuela.  Gorrin held and purchased assets for Diaz and Velasquez in the same way he did for Andrade, to include a property in Cap Cana, Dominican Republic, aircraft, and yachts, obfuscating ownership of these assets through another individual to hide the ultimate ownership by Diaz and Velasquez.  She, along with Velasquez, is currently under house arrest in Spain.
  • Adrian Jose Velasquez Figueroa received bribes from Gorrin on behalf of his wife, Diaz, as part of the scheme to ensure Gorrin’s selection as one of the casas de bolsa for the Government of Venezuela.  Gorrin held and purchased assets for Diaz and Velasquez in the same way he did for Andrade, to include a property in Cap Cana, Dominican Republic, aircraft, and yachts, obfuscating ownership of these assets through another individual to hide the ultimate ownership by Diaz and Velasquez.  He, along with Diaz, is currently under house arrest in Spain.
  • Leonardo Gonzalez Dellan was a front person, or testaferro, for Venezuelan senior Chavista military and political figures including Andrade, in his role as the National Treasurer and after, where he supported Andrade in money scams involving the Venezuelan financial sector, to include Gonzalez’ role in the corrupt scheme involving the ONT exchange business.  Testaferros are those who advise, assist, and profit in investing the corruptly obtained wealth of these individuals.  Gonzalez managed bank accounts associated with Andrade, and owned and controlled companies to manage Andrade’s corrupt wealth and purchase properties and horses for Andrade.
  • Gustavo Adolfo Perdomo Rosales is the brother-in-law and a business partner of Gorrin.  As Gorrin’s business partner, Perdomo — on Gorrin’s instruction — made wire transfers and held property on behalf of Andrade.  Additionally, Perdomo beneficially owns an aircraft that Andrade would use, N133JA.
  • Maria Alexandra Perdomo Rosales (Maria Alexandra) is the wife of Gorrin, and owns or controls, along with Gorrin, several of the companies used to hold property in the United States.
  • Mayela Antonina Tarascio-Perez (Mayela Antonina) is the wife of Perdomo, and owns or controls, along with Perdomo, a company used to hold property in the United States.

INVESTMENT OF THE CORRUPT WEALTH

From the beginning of the scheme in 2008 to present day, the billions of dollars’ worth of corrupt proceeds generated through this scheme were invested in domestic and international property, aircraft, yachts, horses, and other luxury goods.  In order to obfuscate the beneficial ownership of these assets, these individuals utilized a network of corporate entities and structures.  The following companies were designated or blocked today for being owned or controlled by the aforementioned individuals, and one aircraft was identified as blocked property.

  • Globovision Tele C.A. is a television station located in Caracas, Venezuela, and is owned or controlled by Gorrin and Perdomo.
  • Globovision Tele CA, Corp. is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Gorrin and Perdomo.
  • Seguros La Vitalicia is located in Caracas, Venezuela, and is owned or controlled by Gorrin.
  • Corpomedios GV Inversiones, C.A. is located in Caracas, Venezuela, and is owned or controlled by Gorrin and Perdomo.
  • Corpomedios LLC is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Gorrin and Perdomo.
  • RIM Group Investments, Corp. is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Gorrin, and his wife, Maria Alexandra.
  • RIM Group Investments I Corp. is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Gorrin, and his wife, Maria Alexandra.
  • RIM Group Investments II Corp. is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Gorrin, and his wife, Maria Alexandra.
  • RIM Group Investments III Corp. is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Gorrin, and his wife, Maria Alexandra.
  • RIM Group Properties of New York, Corp. is registered in New York, New York, and is owned or controlled by Gorrin.
  • RIM Group Properties of New York II Corp. is registered in New York, New York, and is owned or controlled by Gorrin.
  • Magus Holdings USA, Corp. is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Perdomo, and his wife, Mayela Antonina.
  • Magus Holding LLC is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Perdomo.
  • Magus Holding II LLC is registered in Miami, Florida, and is owned or controlled by Perdomo.
  • Tindaya Properties Holding USA Corp. is registered in New York, New York, and is owned or controlled by Perdomo.
  • Tindaya Properties of New York, Corp. is registered in New York, New York, and is owned or controlled by Perdomo.
  • Tindaya Properties of New York II Corp. is registered in New York, New York, and is owned or controlled by Perdomo.
  • Posh 8 Dynamic Inc. is registered in Delaware, and is owned or controlled by Gorrin.
  • Constello No. 1 Corporation is registered in Delaware, and is owned or controlled by Perdomo, and his wife, Mayela Antonina.
  • Constello Inc. is registered in St. Kitts and Nevis, and is owned or controlled by Perdomo, and his wife, Mayela Antonina.
  • Windham Commercial Group Inc. is registered in Delaware, and is owned or controlled by Gorrin and Perdomo.
  • Planet 2 Reaching Inc. is registered in Delaware, and is owned or controlled by Gorrin.
  • Potrico Corp. is registered in Delaware, and is owned or controlled by Perdomo.
  • N133JA is a Dassault Mystere Falcon 50EX private aircraft that is beneficially owned by Perdomo.

As a result of this action, all property and interests in property of those designated today subject to or transiting U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them.  Concurrent with this action, OFAC is issuing a general license that authorizes certain transactions and activities with two entities owned or controlled by Gorrin and Perdomo, Globovision Tele C.A. and Globovision Tele CA, Corp, for a one-year period.  This general license is intended to allow the Venezuelan-based Globovision news network to continue operating by authorizing specific activities that would otherwise be prohibited.  The path for the United States to provide permanent sanctions relief to these entities is through divestment and relinquishment of control by any Specially Designated Nationals, including Gorrin and Perdomo.

U.S. sanctions need not be permanent; sanctions are intended to change behavior.  The United States has made it clear that we will consider lifting sanctions for persons designated under E.O. 13692 or E.O. 13850 who take concrete and meaningful actions to restore democratic order, refuse to take part in human rights abuses, speak out against abuses committed by the government, and combat corruption in Venezuela.

For additional information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the U.S. financial system and real estate market, please refer to FinCEN’s advisories FIN-2017-A006, “Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela,” and FIN-2017-A003, “Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.”

 

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