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Looking for One or More Venezuelan Patriots by Carlos Alberto Montaner – Latin American Herald Tribune – 30 de Marzo 2020

“I think this means the end of Chavismo,” writes Latin American genius Carlos Alberto Montaner as he explains the history of Castro’s involvement in Venezuela, celebrates in the U.S. indictments of and $55 million in bounties on Maduro and 14 of his officials as well as FARC members, and outlines the downfall of the Maduro Regime.

I think this means the end of Chavismo. On Thursday, March 26, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello and others of their closest accomplices were formally accused of drug trafficking, money laundering and collaboration with the terrorist gangs of the FARC, by the highest levels of the United States government. They even put a price on the heads of this sad group.

The ceremony was very noticeable. The U.S. wanted to give weight and entity to the message, as if there were people close to Maduro and to power previously contacted directly or indirectly by Elliot Abrams, who demanded a high level of commitment from the United States. (Abrams is a skilled American diplomat who has been commissioned to coordinate the Venezuelan madhouse.)

How did Maduro end up at the head of the Venezuelan state? It was learned from an indiscretion of the former Colombian senator Piedad Córdoba, godmother of Socialism of the XXI Century. Maduro was chosen by Fidel Castro himself with the consent of Hugo Chávez, then dying in Havana. Fidel needed an individual totally faithful to the Island, and he was willing to skip the Venezuelan legality.

Fidel had the man of “the Cubans” in Lula da Silva’s Brazil. It was José Dirceu. The equivalent of Dirceu in Bolivia –a man deeply trusted by Havana– was the Army Major Juan Ramón Quintana, Minister of the Presidency of Evo Morales. In Rafael Correa’s Ecuador, that unfortunate task of Cubans’ go-between was carried out by Foreign Minister Ricardo Patiño.

The only remaining issue was to place an “ear” next to Hugo Chávez. That was the task entrusted by Cuban intelligence to Maduro. They knew him since he went to the School of Cadres of the Cuban Communist Party “Ñico López” in the years 1986-1987. At that time, Maduro’s Cuban “handlers” saw him as a young man who could develop as a student or worker leader in Caracas. Those plans began to change when Hugo Chávez emerged in Venezuelan politics.

Finally, Rafael Caldera won the elections and granted amnesty to Chávez, who was imprisoned for the coup attempt of February 1992. Fidel invited Chávez to Cuba to give a conference at the University of Havana and treated him as a Head of State. At that meeting, the Commander noticed a political characteristic of Chávez that he found very useful – his extreme ideological ductility.

Fidel had always been a seducer and Chávez was a very impressionable person, but Fidel soon discovered that the Venezuelan required a lot of time and resources. Desperate by Chávez’s frequent calls, the Cuban Commander passed the task of entertaining Chávez to his vice president Carlos Lage and to the young foreign minister Felipe Pérez Roque, then his two trusted men.

In any case, the first thing was to guide the coup leader to power, a task to which Fidel assigned his best political operators and a considerable amount of resources. But they needed someone who kept “the Cubans” informed about the steps of a person as inconsistent in ideological matters as Hugo Chávez. That person was Maduro.

When, in late 1998, Hugo Chávez defeated Henrique Salas Römer and became “President-elect,” Fidel saw his chance. For the first time, he had an obedient, economically powerful disciple, capable of replacing the Soviets in sustaining the Island and continuing the conquest of the world against the hated Yankees.

As delirious as it seemed, that was the plan, and that was what then Cuban Foreign Minister Felipe Pérez Roque said in a publicly read speech in Caracas in 2005 at the “Teresa Carreño” theater. However, Fidel Castro did not foresee that he would become seriously ill in July 2006 and that Hugo Chávez would die of cancer in early 2013.

How long will Maduro last at the head of the Venezuelan government?

After the accusation made against Maduro and his henchmen by the State Department and the Justice Department, the predictions totally change – until someone from their environment decides to eliminate them. If this does not happen soon, there are surely various contingency plans – surgical bombings, operations carried out by specialized commandos, the use of deadly drones, or a naval blockade to prevent the shipment of more cocaine to the United States.

Even that Venezuelan patriot sought by the United States can invoke reasons of state. It would be done to avoid the eventuality of an overwhelming and generalized operation by the United States. The U.S. would devastate military installations from the air, while the Venezuelan Democrats, accompanied by the Brazilians and Colombians, would occupy the territory. In that case patriotism would not be at odds with the cash rewards.

Maduro, Diosdado y 12 rojitos más son acusados de narcotráfico y lavado de dinero por EEUU – La Patillo – 26 de Marzo 2020

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 12 cabecillas del régimen chavista, fueron inculpados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos como narcotráfico y lavado de dinero.

Nicolás MaduroDiosdado Cabello y 12 cabecillas del régimen chavista, fueron inculpados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos como narcotráfico y lavado de dinero.

EEUU ofreció 15 millones de dólares de recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro10 millones por Diosdado Cabello, Hugo CarvajalCliver Alcalá y Tarek El Aissami por tráfico internacional de narcóticos.

Geoffrey Berman, Fiscal del sur de Nueva York, manifestó que: “Los líderes de la FARC estaban recibiendo armas de alto calibre desde Venezuela. Este es Maduro, el líder del cartel de los Soles“.

Él esta ahora mismo en Venezuela, pero haremos lo posible para que llegue a la justicia fuera de Venezuela Ofrecemos una recompensa de 15 millones de dólares por su captura y ofrecemos 10 millones de dólares por información que oriente a su captura“, agregó.

Maduro está ahora en Venezuela, pero puede viajar al extranjero y queremos saberlo“.

El Departamento de Justicia de EEUU, ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro.

Ariana Fajardo, Fiscal del Distrito del Sur de Florida, aseveró que: “Se presentan cargos contra Maikel Moreno por lavado de dinero y actos de conspiración para cometer lavado de dinero“.

Los cargos presentados en contra de Maikel Moreno demuestran que esa línea de defensa se ha destruido en Venezuela. Venezuela se ha deteriorado en un estado de corrupción”.

Los fiscales está haciendo todo lo posible para este caso y han participado en ello. Esto es solo el comienzo de nuestro esfuerzo”.

Por otro lado, el Fiscal General de los EEUUWilliam Barr, indicó que: “El régimen de Nicolás Maduro ha afectado demasiado al pueblo venezolano y ha corrompido todas las instituciones del país. Ellos se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico“.

“Hay que subrayarle a todo el mundo lo que el régimen le esta haciendo al pueblo de Venezuela. Las víctimas que ha dejado. Había que tomar acciones que estuvieran correlacionadas con nuestra política internacional”, sumó.

No estamos actuando como la policía del mundo. Estos crímenes involucran, por supuesto, lavado de dinero. Es nuestra responsabilidad garantizar que esto no siga pasando”.

Anticipamos lograr capturar a estos acusados y luego adelantaremos todas las gestiones con los demás“, expuso.

Este es un buen momento para hacer esto, la gente en Venezuela está sufriendo, eliminar un régimen que está bloqueando el abastecimiento. Nosotros pensamos que la mejor ayuda que podemos hacer es ayudar al país a salirse de este grupete tan corrupto“, apostilló.

Asimismo, Brian Boczkowski, Fiscal de los Estados Unidos conocido por llevar el caso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó cargos contra Vladimir Padrino López, por usar Venezuela como ruta de tránsito para el narcotráfico hacia Estados Unidos.

Trump administration targets Venezuela’s President and other top officials by Kay Guerrero, Evan Perez and David Shortell – CNN – 26 de Marzo 2020

(CNN)The Justice Department announced narco-terrorism and other criminal chargesagainst Venezuelan President Nicolás Maduro and senior leaders from his government on Thursday, in a move marking a modern low point in relations between the US and the ailing socialist state.

As part of the sweeping actions announced by the Trump administration, the State Department designated Maduro and top current and former officials from Venezuela’s military, parliament and judiciary under its Narcotics Rewards Program, offering multimillion-dollar bounties.
Criminal charges brought by federal prosecutors in New York’s Southern District, Miami and Washington, DC, allege that the leaders of the Venezuelan regime manage a drug cartel to coordinate with the Colombian rebel group FARC to traffic cocaine to the United States.
US prosecutors say that Maduro and top parliamentary, military and judiciary officials lead the so-called Cartel de los Soles, a group the US has long said was made up of corrupt current and former Venezuelan military members involved in trafficking and other crimes.
In addition to Maduro, those facing charges include:
Diosdado Cabello Rondón, leader of Venezuela’s National Constituent Assembly; Vladimir Padrino Lopez, defense minister; Maikel Jose Moreno Perez, Venezuelan Supreme Court chief justice; Hugo Armando Carvajal Barrios, former military intelligence director; Clíver Antonio Alcalá Cordones, former military general; and top FARC leaders Luciano Marín Arango and Seuxis Paucis Hernández Solarte.
Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza, responding to US drug trafficking charges against Maduro and other members of the Venezuelan government, said the Trump administration is “using a new form of coup d’état on the basis of vulgar, miserable and unfounded accusations,” and “is trying to minimize the recognition that Venezuela has achieved in the fight against drug trafficking.”
Arreaza added that the criminal charges against Maduro and others are a sign of “desperation” from Washington, whose attempts to oust the Venezuelan regime have been unsuccessful.
“The deep frustration of the White House is a product of the peace that reigns in Venezuela today, whose authorities have managed to neutralize coups and destabilizing attempts planned and financed from the United States,” the foreign minister said.
Insinuating this could be an international distraction, Arreaza questioned the timing the charges against Maduro were announced.
“The government of Donald Trump does not accept that, using a unique model of its own, the government of Nicolas Maduro is adequately managing the threats of Covid-19 in the face of the resounding failure that US institutions have shown in this matter.”
CNN originally reported that the State Department would also be designating Venezuela a state sponsor of terrorism, according to five sources familiar with the situation. However the State Department, which would officially make a terrorism designation, said Thursday it would not be doing that. Instead, the State Department used another law aimed at sanctioning international traffickers and narco-terrorists.
Attorney General William Barr, who announced the charges in a video news conference in Washington, said that despite the global coronavirus pandemic, US officials decided to proceed with the charges because the health emergency underscores the need for Maduro to be removed from leadership of Venezuela.
Thursday’s charges, he said, were “focused on rooting out the extensive corruption within the Venezuelan government.”
In a Twitter post Thursday, Maduro denounced the new charges, writing that Colombia and the US were conspiring to overthrow his government.
“As head of state I am obliged to defend the peace and stability of the entire homeland,” Maduro wrote.
Prosecutors said that Maduro’s role in narco-trafficking dates back to the 1990s. In recent years, while some in the FARC sought to negotiate a peace deal with the Colombian government, others in the organization moved fighters and operations to areas of western Venezuela under the protection of the corrupt Venezuelan regime officials.
The criminal charges come after a period of historic tumult in Venezuela that saw Maduro’s leadership challenged following an election condemned by international authorities and massive street protests. The US and a host of other countries and international bodies have instead recognized the president of Venezuela’s National Assembly, Juan Guaidó, as the country’s leader, and the Trump administration has waged a campaign of aggressive economic punishment that aimed to force Maduro out of power.
The US has accused the Maduro regime of widespread human rights abuses, including extrajudicial killings, torture, arbitrary arrest and the detention of Venezuelan citizens. Last year, the United Nations’ Office of the High Commissioner for Human Rights vividly detailed the allegations in a report that described a state failing to deliver basic necessities to its people, including the right to food, medical care and freedom of speech.
The Maduro administration has fiercely rejected accusations of human rights abuses in the past. Last year, it called the UN report “a selective and openly partial vision on the real situation of Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela.”
Members of the regime have also been accused in the past of facilitating narcotrafficking operations in the country, in part to fuel a crumbling economy marred by rampant government corruption.
Colombian officials told CNN last year that drug smuggling in Venezuela has recently involved the Colombian leftist guerrilla group ELN, which is considered a terrorist organization by the US, working with the Maduro military.
US officials have also said that Venezuela is harboring and working with the Iranian-backed Hezbollah and the reemerging Colombian insurgent group FARC, both of which are designated terrorist organizations by the US.
Senior Venezuelan officials charged by US prosecutors in the past with drug trafficking have sought to portray the US as meddling imperialists.

U.S. Targets Venezuela’s Maduro Regime With Fresh Charges, Sanctions by  Christopher M. Matthews,  Ian Talley and  Aruna Viswanatha – The Wall Street Journal – 22 de Marzo 2020

Prosecutors unseal corruption cases against state-owned oil company executives and an associated businessman

A monument in front of PdVSA headquarters in Caracas pays homage to Venezuelans’ oil heritage.

The U.S. quietly unsealed criminal cases against two former officials at Venezuela’s state oil monopoly this month as part of what American officials say is a new round of charges and sanctions against a Maduro government they accuse of systemic corruption, narcotrafficking and stealing billions of dollars in state funds.

Prosecutors have also charged a businessman associated with the subsidiary of the company, Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA), that the officials worked for.

Some of the actions have been delayed in part by the coronavirus pandemic. But senior U.S. officials say they are part of a Trump administration effort to double down on its pressure campaign against President Nicolás Maduro’s administration after failing to deliver on its primary goal of ousting the regime.

Federal prosecutors in Miami, New York and Washington, D.C., are targeting what they allege is vast corruption in the country’s beleaguered petroleum sector and currency markets, state-aided narcotrafficking, and money-laundering through Venezuela’s military-run emergency food program.

They have charged dozens of defendants—many of whom have pleaded guilty in U.S. courts—and are continuing to probe alleged bribery and money laundering involving joint ventures with PdVSA, according to court documents and people familiar with the matter.

Those ventures involve some of the world’s largest energy companies, including Chevron Corp., Russia’s PAO Rosneft, China National Petroleum Co. Prosecutors didn’t allege any wrongdoing by the foreign oil companies. The foreign oil firms have minority stakes in the joint ventures; some have said they don’t control how their money is spent. Representatives for CNPC and Rosneft couldn’t be reached for comment.

“Chevron and our affiliates abide by a code of business ethics under which we comply with all applicable laws and regulations, and we expect our business partners to conduct business in compliance with these requirements as well,” a Chevron spokesman said.

On Friday, Miami prosecutors charged Leonardo Santilli, a Venezuelan citizen who controlled several companies working for the joint ventures, with money laundering in Miami and related offenses.

Mr. Santilli’s companies allegedly received nearly $150 million from the PdVSA subsidiaries between 2014-2017, according to court documents. More than $100 million of that was allegedly transferred to accounts, trusts and shell companies controlled by him and other Venezuelan individuals, prosecutors allege.

Mr. Santilli allegedly used millions of the funds to bribe senior officials in the Venezuelan military and government on behalf of the joint ventures, according to the court documents, which also allege that employees at Mr. Santilli’s companies tracked the payments in a spreadsheet, calling  the transactions “comisiones,” or commissions.

Mr. Santilli couldn’t be reached for comment. Venezuelan officials didn’t respond to a request for comment.

Earlier this month, federal judges in Miami also unsealed charges against two state-oil company executives at one the subsidiaries Mr. Santilli allegedly received money from, Lennys Rangel and Edoardo Orsoni. Both worked at Petrocedeno, a joint venture between PdVSA and French oil giant Total SA and Norway’s Equinor AS A. Representatives for Equinor and Total didn’t respond to requests for comment.

Prosecutors alleged Ms. Rangel, the venture’s former procurement officer, and Mr. Orsoni, former general counsel of both Petrocedeno and parent PdVSA, conspired to launder millions in bribe payments through the U.S., including by purchasing Miami condos. The bribes were allegedly paid to Ms. Rangel, Mr. Orsoni and other PdVSA executives to obtain lucrative contracts from Petrocedeno.

Both were charged in criminal informations, a method that often indicates a defendant is cooperating. The pair voluntarily turned themselves in and they were released on bail.

Venezuelan President Nicolás Maduro spoke to reporters in Caracas this month.

An attorney for Ms. Rangel didn’t respond to a request for comment. An attorney for Mr. Orsoni declined to comment.

Collectively, the U.S. actions are meant, in part, to publicly shame the Maduro government as a strategy to undermine its political support, help empower the U.S.-backed opposition movement by recovering billions in stolen state assets, and disrupt the revenue that keeps the regime afloat and its allies financed, U.S. officials say.

Some former PdVSA executives estimate the governments of Mr. Maduro and his predecessor, Hugo Chávez, pilfered hundreds of billions of dollars through the state oil monopoly over the last two decades by allegedly exaggerating production figures, inflating contract invoicing and using hand-selected contracting firms that bribed officials, U.S. prosecutors and current and former Venezuelan officials say.

“Maduro has turned the country into the biggest money laundering operation in the Western Hemisphere,” said Carlos Paparoni, who heads the opposition movement’s anti-money-laundering unit, in an interview.

U.S. officials were planning to announce new charges as soon as last week, but efforts to contain the coronavirus have disrupted the federal court system, according to people familiar with the matter. Officials were also concerned the announcement might be overshadowed by virus-related news, blunting efforts to “name and shame” Venezuelan officials.

The U.S. says virtually every major Venezuelan state institution has been used as a vehicle for laundering money stolen from the state, drug trafficking and other illicit operations. Those activities are so deeply rooted throughout the government, the U.S. says, that it has made Venezuela a major national security threat, including by aiding U.S. adversaries such as Iran, Hezbollah and Russia.

“Our sanctions are going to continue to ramp up,” said David Peyman, head of the State Department’s Counter Threat Finance and Sanctions division at a security seminar this month. Mr. Peyman said the U.S. is eyeing those who are helping the government in Caracas from outside Venezuela.

In another pending case, U.S. officials plan to allege Venezuela officials and their business associates planned to use oil contracting firms to embezzle $4.5 billion laundered mainly through accounts opened in Switzerland, Swiss court records show.

Investigators have also focused on Alejandro Betancourt, according to people familiar with the matter, a wealthy Venezuelan who hired President Trump’s attorney Rudy Giuliani and others to convince the Justice Department last year not to charge him. Mr. Giuliani couldn’t be reached for comment. An attorney for Mr. Betancourt, Jon Sale, said: “Mr. Betancourt is a legitimate businessman who has not violated any laws of the United States or elsewhere.”

In other cases, U.S. officials say prosecutors and law-enforcement agents are expanding a dragnet targeting the individuals and officials who allegedly used the country’s emergency food program to divert hundreds of millions of dollars into overseas accounts even as poverty and mortality rates soared. CLAP, as the program is called, is the main food source for an estimated 15% of Venezuelans, but a critical supplement for a far larger percentage of the population.

The U.S. last year took coordinated action against the alleged CLAP scheme when it indicted Colombian businessman Alex Saab, who is being investigated separately for laundering money for Latin American drug cartels, according to U.S. and Latin American officials. The families of Mr. Saab and a close associate were central in running the CLAP money-laundering operations, according to foreign intelligence provided to the U.S. and reviewed by The Wall Street Journal.

An attorney for Mr. Saab didn’t respond to requests for comment, though the businessman previously has rejected the corruption allegations as false.

Gorrín, señalado por blanquear en España nueve millones de Pdvsa por Isabel Vegas – ABC – 27 de Febrero 2020

El propietario de la venezolana Globovisión adquirió dos inmuebles de lujo con cuentas en Suiza y sociedades radicadas en paraísos fiscales

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El empresario de la comunicación venezolano Raúl Gorrín compró dos pisos de lujo a tocateja en el exclusivo barrio madrileño de Retiro utilizando sociedades radicadas en paraísos fiscales con cuentas bancarias en Suiza, según un informe de la UDEF al que ha tenido acceso ABC y que sitúa esta operación, de más de 9 milones de euros, como de blanqueo de capitales que habría obtenido de forma ilícita de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Este abogado propietario de Globovisión estaba citado este miércoles como imputado en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, pero su defensa solicitó una videoconferencia porque Estados Unidos le reclama y podría ser detenido si sale de Venezuela. Anticorrupción se opone, pero será la juez María Tardón quien decida.

En EE.UU., se le imputa ser el primer destinatario de 600 millones de dólares procedentes de Pdvsa obtenidos a través de «fraudes» en préstamos a la petrolera en bolívares que se devolvían en dólares y «sobornos» al entonces tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, condenado a 10 años de cárcel y actualmente en una prisión norteamericana tras confesar las mordidas.

El trabajo policial expone que Gorrín compró los dos pisos de lujo en el mismo edificio de la calle Alfonso XII el mismo día, ante el mismo notario y al mismo vendedor utilizando otras dos empresas para diluir el origen del dinero. La primera vivienda, un dúplex, costó más de 6,3 millones de euros que pagó en dos tramos -antes y después de escriturar- mediante Riego Holdings. Los dos primeros millones salieron de Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), en Suiza y de una cuenta a nombre de una sociedad con sede en San Vicente y Granadinas, paraíso fiscal. Los cuatro millones restantes procedieron de la cuenta de otra sociedad, esta vez panameña, en el banco privado suizo Julius Baer, ya sancionado, precisamente, por el blanqueo de fondos de Pdvsa.

Por el segundo pagó algo más de 2,8 millones de euros a través de la sociedad de su cuñado, Guado Holdings, y con el mismo esquema: una parte del CBH y el grueso, de Julius Baer con la sociedad panameña, denominada Maylen Properties. En el camino, llegaron a España 897.764 euros «desconociéndose la finalidad para la cual fueron ingresados».

Para la UDEF, hay «evidentes indicios de blanqueo» en estas operaciones, tanto por los ilícitos penales que se le atribuyen en EEUU como por el hecho de que se sirvió de sociedades en paraísos fiscales y esquemas complejos no justificados sin que esté claro el origen de los fondos. Mientras, los inmuebles están bajo embargo por orden judicial.

 

Suiza libera documentos cruciales en caso de $4,500 millones contra magnates venezolanos por Antonio Maria Delgado y Jay Weaver – El Nuevo Herald – 26 de Febrero 2020

Suiza libera documentos cruciales en caso de $4,500 millones contra magnates venezolanos

Suiza accede a entregar a Estados Unidos registros bancarios en lo que avanza las investigaciones por corrupción y lavado de dinero de los empresarios venezolanos Luis Oberto, Alejandro Betancourt y Francisco Convit. 

La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos $4,500 millones, reactivando una aletargada investigación en Estados Unidos sobre las actividades de un pequeño grupo de magnates y funcionarios claves de la estatal Petróleos de Venezuela.

Los documentos, que comienzan a llegar después de dos años de espera, dejan el camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentan cargos en lo que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto hasta ahora.

Las pesquisas se centran sobre los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, los empresarios Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit, al igual que sobre el ex jefe de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos. Bajo la lupa también se encuentra un banquero suizo que orquestó el presunto esquema internacional de corrupción y lavado de dinero.

Los magnates son investigados bajo sospecha de que pagaron inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a PDVSA prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.

Según las autoridades estadounidenses, el esquema hacía uso del controversial esquema cambiario para multiplicar en pocos meses los montos invertidos inicialmente, siendo las ganancias mil millonarias luego depositadas en cuentas suizas.

“La operación, ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de $4,500 millones, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza”, el Tribunal Federal Suizo declaró en enero al rechazar las apelaciones que buscaban bloquear la entrega de los documentos bancarios.

La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos. El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de “asistencia legal mutua” que resume todas las transacciones.

El caso de $4,500 millones es el más reciente y el mayor de tres investigaciones distintas realizadas desde Miami sobre las operaciones de “Cleptócratas” venezolanos que han producido hasta el momento cargos contra una docenas de acusados, incluyendo al ex Tesorero de la nación petrolera, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable en el 2017.

La nueva investigación, adelantada por la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, se ha centrado sobre las presuntas transferencias de fondos malversados del Estado venezolano a cuentas bancarias, propiedades de bienes raíces y otros activos en Miami y Nueva York.

El director del Comité Antilavado de Dinero de la FIBA, Daniel Gutiérrez, afirmó en una conferencia celebrada el 12 de marzo que los operadores bancarios del sur de la Florida tienen un duro trabajo para evitar las sanciones impuestas a Venezuela. 

LOS DETALLES DEL CASO

Las figuras centrales del caso son los hermanos Oberto, integrantes de una familia de banqueros que residen en apartamentos de lujo en Miami Beach. El Miami Herald y el Nuevo Herald describieron el papel que jugaban en el presunto esquema de lavado de dinero en un artículo publicado en noviembre.

Desde entonces, el Herald ha obtenido información que el caso de los $4,500 millones también implica a los venezolanos Betancourt y Convit, quienes respectivamente viven en España y Venezuela.

Convit ya enfrentaba cargos por otra operación de lavado de dinero ante la corte federal de Miami, mientras que Betancourt también es nombrado como un presunto conspirador en ese mismo caso del 2018, aunque las autoridades no han presentado cargos formales contra él.

También investigados en el nuevo caso de los $4,500 millones se encuentra Ramírez, el ex zar de petróleo del régimen venezolano, quien actualmente reside en Italia, al igual que Villalobos, quien se encuentra detenido en España y enfrenta un pedido de extradición presentado por Estados Unidos por cargos de aceptar sobornos relacionados a un caso de corrupción distinto.

El banquero suizo que presuntamente jugó un papel estelar en el esquema de lavado de dinero es Charles Henry De Beaumont, quien trabajó para CBH hasta el 2012 y luego se convirtió en un gerente de activos independientes administrando transacciones con su antiguo banco y con otras instituciones financieras, según autoridades policiales y fuentes familiarizadas con las investigaciones estadounidenses.

De Beaumont ganó $22 millones por la conducción de las supuestas transacciones ilícitas de los hermanos Oberto y los empresarios Betancourt y Convit, entre otros, y utilizó parte de ese dinero para comprar residencias de lujo en la República Dominicana y un apartamento en el edificio de lujo Continuum en Miami Beach, según los investigadores.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Federal de Miami activaron el mecanismo de “Asistencia Legal Mutua”, solicitando a las autoridades suizas registros de las cuentas en Compagnie Bancaire Helvetique y en otras instituciones financieras de ese pais como EFG Bank, que por ley administran el dinero de clientes ricos bajo total secretismo.

Al solicitar la asistencia de Suiza, el Departamento de Justicia detuvo el reloj del estatuto de limitaciones de cinco años, período que de expirar bloquearía los esfuerzos de los fiscales para presentar cargos de conspiración de lavado de dinero contra los hermanos Oberto y a los otros.

FABULOSAS GANANCIAS

Las autoridades creen que los conspiradores pagaron gigantescos sobornos para tener acceso al esquema de préstamos ejecutados entre el 2012 y el 2014.

Pero éstos no eran préstamos comunes. Los hermanos Oberto y los primos Betancourt y Convit acumularon fabulosas ganancias a través del sistema de control de cambio, al que solo tenían acceso personas cercanas al régimen de Chávez y posteriormente al de Nicolás Maduro, señalan los documentos de los investigadores.

Para los hermanos y sus socios, el potencial rendimiento de la operación aumentaba dramáticamente en la medida en que el bolívar se depreciaba frente al dólar estadounidense. En los primeros meses del esquema las operaciones generaban un potencial de ganancias equivalentes al doble o el triple del monto de préstamos. Pero meses después, con el avance de la inflación, las potenciales ganancias llegaron a alcanzar diez veces la inversión inicial, según los documentos de las autoridades estadounidenses.

Para diciembre del 2014, la tasa oficial más baja podía comprar un dólar estadounidense, pero en el mercado negro, que era el único disponible para una gran mayoría de venezolanos, la tasa de cambio era de 172 bolívares por dólar.

Eso le daba al grupo la oportunidad de multiplicar sus inversiones por un factor de 14, con la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre permitiéndoles recibir un pago de $14,000 por cada $1,000 que suministraban en bolívares.


En una carta de mayo del 2018 dirigida a las autoridades suizas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el plan “no era más que un mecanismo para malversar las reservas de divisas de Venezuela y lavar las ganancias”.

En el supuesto plan de lavado de dinero, los funcionarios de PDVSA transfirieron los pagos del préstamo a través del banco Espirito Santo a las diversas cuentas suizas de los hermanos entre 2012 y 2014, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación estadounidense.

Espirito Santo, el banco más grande de Portugal, colapsó en 2014 en medio de acusaciones de fraude y lavado de dinero.

El principal banquero de los hermanos Oberto fue De Beaumont de CBH, aunque también tenían cuentas en compañías fantasmas de otros bancos suizos como EFG que recibieron dinero sucio venezolano, según fuentes y cartas de asistencia legal mutua entre las autoridades suizas y estadounidenses.

“Las autoridades estadounidenses han estado investigando a De Beaumont, Luis [Oberto], Ignacio [Oberto] y otros por su participación en una conspiración … para cometer fraude electrónico y lavar las ganancias de ese esquema de fraude cambiario para malversar las reservas venezolanas en moneda extranjera”, un abogado de alto rango de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia le dijo en una misiva a la Autoridad Central de Suiza el 25 de mayo de 2018.

“Durante el curso de esa investigación, las autoridades estadounidenses descubrieron transacciones adicionales que involucran cuentas suizas asociadas con otros presuntos miembros adicionales de la organización”, escribió el abogado Jason Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales.

“La evidencia adicional ha revelado que los conspiradores De Beaumont, Luis e Ignacio [Oberto] estaban usando varias cuentas bancarias con sede en Suiza para lavar activos destinados a pagar a funcionarios corruptos venezolanos”, agregó.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS

Carter señaló que los investigadores estadounidenses han obtenido registros bancarios, documentos financieros y correos electrónicos proporcionados por “varios testigos cooperantes” que muestran que De Beaumont “conspiró a sabiendas con los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar el producto del fraude y el esquema de malversación de fondos a través de CBH y a través de otros medios, incluidos bancos y bienes raíces en Miami, Florida “.

Los abogados de los hermanos Oberto, quienes según fuentes familiarizadas con la investigación alguna vez consideraron cooperar con los fiscales federales en Miami, dijeron que “durante años han mantenido constantemente que son inocentes ante el gobierno”.

“Lo más importante … no han considerado ni están considerando declararse culpables o cooperar con los fiscales”, dijeron Ed Shohat y David O. Markus, que son abogados de defensa criminal de alto perfil en Miami. “Si se les acusa, se declararán inocentes y se demostrará su inocencia en el juicio”.

El abogado de Betancourt, Jon Sale, dijo que su cliente no ha cometido ningún delito. “El señor Betancourt es un empresario legítimo que no ha violado ninguna ley de Estados Unidos ni de ningún otro lado”, dijo Sale.

Durante la revisión del pedido del Departamento de Justicia, las empresas asociadas con Betancourt (Calandra Business SA e IPC Investments Corp.) y con Convit (Banstead Assets SA y Vencon Holdings Investments), junto con Gazprombank Latin American Ventures BV, interpusieron recursos legales ante las cortes suizas para bloquear la entrega de los documentos, pero el proceso fue en vano.

Los bancos CBH y EFG no apelaron la solicitud, según fuentes familiarizadas con el tema.


La oficina legal de CBH no admitió la existencia de la investigación del Departamento de Justicia ni la solicitud de documentos, diciendo solo que su ex empleado, De Beaumont, renunció en el 2012 y que continuó trabajando como un “administrador de activos independiente” para “varios bancos”. La oficina legal, sin embargo, no identificó los bancos para quienes De Beaumont trabajó en esa capacidad.

En una declaración escrita, la oficina legal dijo: “Para evitar toda duda, el CBH no facilita ni ha facilitado el lavado de dinero, ni ninguna otra transacción bancaria ilegal. CBH siempre ha cumplido totalmente con todas las leyes y regulaciones aplicables que rigen sus negocios y siempre ha mantenido rigurosas salvaguardas y controles internos contra el lavado de dinero para identificar y prevenir transacciones ilegales, según lo confirmado y aprobado reiteradamente por auditores externos. … Si el señor De Beaumont ha participado en actividades de lavado de dinero como se alega, CBH no tiene conocimiento de esas actividades “.

EFG Bank en Zurich declinó hacer comentarios para esta historia.

La investigación estadounidense se centra sobre dos cuentas bancarias suizas pertenecientes a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, compañías fantasmas creadas por los hermanos Oberto para recibir los pagos de los préstamos a PDVSA, dicen las autoridades federales en las cartas que solicitan registros bancarios de Suiza.

“PDVSA y los hermanos Oberto utilizaron un contrato de préstamo fraudulento como un instrumento para ocultar un esquema de malversación cambiaria con pagos de sobornos a funcionarios venezolanos”, escribió Carter, el abogado del Departamento de Justicia, en la carta del 25 de mayo de 2018.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Luego enumeró una serie de transferencias sospechosas de fondos de PDVSA a Violet y a Welka que, según él, estaban “disfrazadas como reembolso de los préstamos”. Entre ellos:

* Entre el 2012 y el 2013, el banco Espirito Santo de PDVSA realizó 20 transferencias electrónicas por un valor total de $2,800 millones a las cuentas de los hermanos Oberto en CBH Bank.

* Entre marzo y abril de 2012, el banco de PDVSA realizó cuatro transferencias electrónicas por un total de $1,000 millones a una de las cuentas de los hermanos Oberto en EFG Bank.

En una revisión de docenas de correos electrónicos relacionados con el supuesto esquema de lavado de dinero, los investigadores estadounidenses encontraron un correo electrónico del 11 de mayo de 2012 que daba instrucciones para intercambiar $25 millones a euros y transferir ese dinero a “una lista de empresas asociadas con funcionarios de alto rango de PDVSA”, según la carta de Carter a las autoridades suizas en busca de registros bancarios.

Para el 2018, los investigadores estadounidenses habían revisado 54 correos electrónicos, los cuales contenían 97 solicitudes de transferencias electrónicas de los hermanos Oberto de sus cuentas en las cuentas de CBH para Violet y Welka. Los investigadores estadounidenses obtuvieron esos correos electrónicos de los conspiradores que cooperaron en el esquema.

Por ejemplo, el 24 de abril de 2012, se enviaron alrededor de $21 millones de la cuenta Violet en CBH a otra cuenta a nombre de IPC Investments Corp. mantenida en el mismo banco, dice la carta de Carter. En total, los investigadores estadounidenses verificaron cuatro transferencias electrónicas por un total de $93.4 millones de Violet a IPC Investments, según la carta. IPC Investments pertenece a Betancourt, según fuentes familiarizadas con la investigación.

A partir de enero de 2013, se enviaron dos transferencias electrónicas por un total de $30.6 millones desde la cuenta de Violet a la cuenta Calandra Business en CBH, que, según las fuentes, está controlada por Betancourt.

Durante este mismo período, se enviaron tres transferencias electrónicas por un total de $32.5 millones desde la cuenta Violet en CBH a la cuenta Vencon Holdings Investments en el mismo banco, según la carta de Carter.

Convit controla Vencon Holdings, dicen las fuentes. También ese mes, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $10.2 millones de la cuenta Violet a la cuenta de Banstead Assets en CBH. Convit también controla Banstead, aseguran las fuentes.

El 21 de marzo de 2013, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $34.9 millones de la cuenta Welka de los hermanos Oberto en CBH a otra cuenta suiza en Gazprombank perteneciente a Gazprombank Latin America Ventures BV, que junto con Betancourt y Convit impugnaron sin éxito la liberación de registros bancarios a las autoridades estadounidenses.

Además de estas y otras transacciones, según la carta de Carter, los hermanos Oberto “iniciaron una serie de transferencias a numerosas personas y entidades offshore”, incluida una transferencia de $367 millones de su cuenta Violet en CBH a Bagnet Capital Ltd. De acuerdo con la carta de Carter, los hermanos “habían declarado previamente que eran los beneficiarios finales” de Bagnet, la entidad offshore.

Por último, las cuentas personales de los hermanos en CBH recibieron varias transferencias por un total de más de $38 millones, dice la carta.

“De Beaumont, Luis [Oberto] e Igacio [Oberto] orquestaron la transferencia de miles de millones de dólares a través de cuentas bancarias y cuentas corresponsales en los Estados Unidos”, dice la carta. “Además, las transferencias se ejecutan en más de $6 millones a las cuentas personales de los Obertos en los Estados Unidos”.

Carta a Jorge Rodríguez, sin cariño desde El Pitazo por César Batiz – El Pitazo – 16 de Febrero 2020

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El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sugiere que no ha leído los trabajos acerca de Alejandro Betancourt publicados por El Pitazo | Foto Cortesía

Señor Jorge Rodríguez, esta carta no puede comenzar con el acostumbrado «querido» o «apreciado», porque ninguno de los dos calificativos me salen con la debida naturalidad cuando me planteo escribirle esta misiva. Sin embargo, debo ser justo y agradecerle que me haya dado un tema para mi columna de todos los domingos.

El Pitazo es el medio que cofundé y que dirijo desde hace cinco años, luego de formar parte del valioso y premiado equipo de investigación de Últimas Noticias, periódico comprado en oscuras circunstancias, para un claro objetivo: convertirlo en un panfleto gubernamental donde hoy día solo se dice lo que aprueba su despacho como ministro de Comunicación e Información.

Antes de entrar a responder su reto, debo recordar que precisamente lo conocí en la campaña para las elecciones regionales de 2008, cuando usted era el jefe de la maquinaria electoral del Psuv y candidato a la alcaldía de Libertador. Entonces, me pareció una persona metódica que controlaba el engranaje del partido.

Poco tiempo después conversé con amigos comunes, bueno, amigos míos ahora y examigos suyos. Gente que lo recuerda como un gran anfitrión, conversador, aficionado a los puros y al buen vino, personas a las que dejó de frecuentar cuando se convirtió en vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.

Por supuesto que también sé de quién es hijo y hermano, y que fue funcionario del gobierno de Rafael Caldera, además de profesor universitario de psiquiatría y columnista premiado en el diario El Nacional.

Pasemos por alto detalles sobre su gestión en otros cargos de la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Vamos a concentrarnos en su actividad como ministro de Comunicación e Información, en cuyo accionar se ha destacado por el montaje de tramoyas de bajo impacto. Incluso, cuando dijo la verdad, aquella vez de la reunión de Juan Guaidó, Diosdado Cabello y Freddy Bernal en el hotel Lido de Caracas, la opinión pública no le creyó, más bien se volvió un vacilón que lo dejó en vergüenza y sin la oportunidad de mostrar más pruebas anunciadas.

Este largo preámbulo nos trae al reto que lanzó a El Pitazo este sábado 15 de febrero. Pero antes quiero informarle que en la web actual de Últimas Noticias no encontrará mis primeros reportajes publicados sobre la empresa Derwick, del 7 de agosto de 2011, porque fueron borrados por administraciones nombrados desde el Gobierno.

Según lo que se escucha en el minuto 2:44 del video, cuyo link copio en este texto, usted, señor Jorge Rodríguez asegura que El Pitazo durante los años 2017 y 2018 ha dejado de publicar información sobre Alejandro Betancourt. Reta usted a El Pitazo y a La Patilla publicar todo sobre este personaje, presidente de la empresa Derwick y cofundador de la empresa petrolera mixta (Pdvsa-Gazprom) Petrozamora, compañía que se constituyó  gracias a una concesión otorgada por la Asamblea Nacional, liderada por Diosdado Cabello, en 2015.

Señor Jorge Rodríguez, puedo suponer -como ya lo dije en mi cuenta Twitter (@CBatiz)- que usted no puede leer El Pitazo porque desde el 18 de septiembre de 2017Conatel ordenó a Cantv y Digitel el bloqueo de El Pitazo, acción a la que se sumó Movistar de Telefónica de España, el 1° de noviembre de ese año, luego de que, precisamente Conatel, le autorizara el aumento de las tarifas telefónicas (por cierto, ningún medio español publica esta denuncia contra Movistar).

Le cuento algo más. Con nuestro objetivo de vencer la censura, migramos a elpitazo.info, bloqueado también en abril de 2018. Después salimos con elpitazo.ml, bloqueado en agosto de ese mismo año. En enero de 2019, aparecimos con elpitazo.net, bloqueado en mayo de 2019 por orden escrita de Conatel, según correo que publicamos, enviado por la comisión a las operadoras. Tras cuatro bloqueos seguimos siendo elpitazo.net, pero los venezolanos usuarios de Cantv, Movistar, Digitel e Intercable, entre otros, no pueden ingresar a la página. 

Como verá, señor Jorge Rodríguez, existen razones para que usted no haya podido leer notas como esa en la que contamos que en diciembre de 2017, la Dgcim allanó las oficinas de Derwick. Tampoco se pudo enterar de la revelación que El Pitazo, junto a RunrunesEl Confidencial de España y Armando.Info, con el apoyo de Occrp, presentó sobre la concesión petrolera dada a Francisco Convit y Alejandro Betancourt, por la buena labor realizada por Derwick durante la crisis eléctrica, en apoyo a Hugo Chávez.

Tampoco de los detalles de la participación en el lavado de dinero de Francisco Convit y, por lo tanto, de Alejandro Betancourt, el Conspirador número 2, como lo identifican sin dar nombre y apellido, en elexpediente del caso Money Flight introducido en la Corte Sur de Florida, por la Fiscalía de EE. UU.

Seguro por la misma razón no sabe que en ese mismo proceso por el lavado de $1.200 millones de Pdvsa, durante la administración Maduro, están señalados Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, y Mario Bonilla, amigo de los hijos de la primera dama, Cilia Flores. Por cierto, esos muchachos y hasta su jefe Maduro, de acuerdo con lo publicado en la prensa internacional, estarían implicados en el lavado de dinero. Aproveche y, como vocero del gobierno, nos aclara estas acusaciones.

Señor Jorge Rodríguez, por supuesto que si dice que no ha visto lo publicado por El Pitazo desde 2017 o 2018, entonces tampoco se ha enterado del seguimiento que se le ha hecho en este medio a la reunión de Ruddy Giuliani con Alejandro Betancourt en el castillo El Alamín, de Toledo, España; ni tampoco a lo denunciado por Lev Parnas acerca del financiamiento de Betancourt a Juan Guaidó.

Claro está, no espere de nosotros que publiquemos una fotografía de la cual no tenemos mayor información. A nosotros esa foto no nos ha llegado. El mencionado video tampoco. Por lo tanto, no podemos indagar sobre su veracidad y sus circunstancias.

No obstante, hace cuatro semanas escribí un artículo publicado con su fotografía, con el título: Alejandro Betancourt: Una pieza en el tablero de Maduro, en el cual expuse lo siguiente: “… debo afirmar que no cuento con los elementos para decir si existe o no algún vínculo de financiamiento entre el presidente de Derwick y Guaidó. Ni siquiera la nota Reuters, basada en información suministrada por Lev Parnas, un exsocio de Ruddy Giulianni, exalcalde de Nueva York y abogado de  Donald Trump, da una información que no deje dudas. Hasta ahora no existen pruebas irrebatibles. Al menos no las conozco”.

Señor Jorge Rodríguez, la tesis de ese artículo es que ustedes, independientemente de si es cierto o falso lo que denuncia, usan a un aliado de Maduroprotegido del chavismo-madurismo, para atacar a Juan Guaidó en el momento que estaba de gira internacional. Además, advertí que es necesario que sectores de la oposición miren bien de dónde llegan los recursos, porque estos personajes que se enriquecieron con el proceso que usted defiende, de seguro buscan asegurarse el futuro en caso de una transición democrática.

Como esta carta se ha tornado más larga de lo esperado, pues considero necesario el nivel de detalle debido a su grado de desinformación, le informo que mañana vendrá una segunda parte con preguntas que creo pueden ayudarlo a usted y a su equipo a investigar y, por lo tanto, preparar sus futuras alocuciones.

Para finalizar por hoy, señor Jorge Rodríguez, lo reto a que solicite a Conatel que levante la orden de bloqueo El Pitazo -por cierto, nunca nos han informado las razones de esa acción-, para que usted y otros muchos venezolanos puedan leer lo que afirma no haber visto en el medio que me honra dirigir.

No obstante, como uno intuye que en el régimen cada uno tiene su parcela, de no lograr el levantamiento del bloqueo, le sugiero descargar gratuitamente el VPN Intra o Psiphon, o bajar la APP de El Pitazo en Play Store o APP Store, para que, como lo hacen muchos venezolanos en Venezuela, pueda leer El Pitazo y estar mejor informado.

Me despido, sin cariño, porque, como ya dije, no me sale natural esa cortesía hacia usted, pero le hago la sincera promesa de ayudarlo a vencer su autocensura.

César Batiz es periodista egresado de la Universidad del Zulia, especializado en Periodismo de Investigación. Director de El Pitazo. @CBatiz

 

La Guerra Silenciosa de Estados Unidos y la “Paciencia Estratégica” por Casto Ocando – Venezuela Today’s News – 4 de Febrero 2020

mili.jpg En su esfuerzo por acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, Estados Unidos está empleando sanciones abiertas, y operaciones encubiertas que están golpeando con ferocidad al régimen, gracias al trabajo de más de una docena de agencias federales y de inteligencia, y al apoyo internacional. Estos son los escenarios de la guerra silenciosa contra Nicolás Maduro.
En Noviembre de 2017 el presidente norteamericano Donald Trump hizo referencia por primera vez al concepto de “paciencia estratégica”, una doctrina que caracterizó la política de seguridad nacional de la Administración Obama. Trump declaró que esta doctrina era un fracaso de Estados Unidos frente a las amenazas del mundo, especialmente Corea del Norte.

Tiempo después, en marzo de este año, el Secretario de Estado Mike Pompeo también se refirió al tópico, particularmente para cuestionar los efectos de la paciencia estratégica obamista en Venezuela, asegurando que había empeorado la situación del país.

Básicamente la idea transmitida por Trump y Pompeo era: “basta de esperar por soluciones pacíficas, hay que actuar con fuerza y decisión”.

El concepto de la paciencia estratégica ha vuelto a relucir estos últimos días en Estados Unidos, pero en un sentido completamente distinto al expresado por Trump y Pompeo.

El Jefe del Comando Sur, con sede en Miami, el almirante Craig Faller, por ejemplo, declaró que Venezuela requiere ahora “una cierta paciencia estratégica” para alcanzar los objetivos, posiblemente en respuesta a los clamores dentro y fuera de Venezuela de que Estados Unidos actúe militarmente contra la dictadura de Maduro lo más pronto posible. La situación en el país está “estancada”, dijo Faller, por lo cual recomendaba esperar.

Otra personaje clave, el diplomático William Brownfield, ex embajador en Caracas y Bogotá, y ex Zar Antidrogas del Departamento de Estado, fue aún más específico: hay que tener paciencia estratégica para dar tiempo a que las sanciones y medidas de Washington contra el régimen hagan su efecto devastador.

”Hay que tener la paciencia para permitir a la estrategia producir el resultado positivo”, dijo Brownfield en una entrevista reciente.

Es bien sabido que Trump ha demostrado que no tiene mucha paciencia él mismo: ha criticado personalmente a sus asesores por la tardanza en producir resultados efectivos y sacar a Maduro del poder, según reportamos en esta columna. Pero tras lo que aparenta ser un abandono de interés por parte de la Casa Blanca, el nuevo discurso de la “paciencia estratégica” es ahora considerada por Washington el mejor curso de acción. Estas son algunas de las razones del por qué.

Los efectos de las sanciones de Estados Unidos no sólo están a la vista, sino que están golpeando con ferocidad al régimen.

Como ya se sabe, gracias a las sanciones el sistema financiero occidental ha sido prácticamente cerrado a los operadores del alto chavismo, el más reciente de los cuales es el propio hijo de Maduro, Nicolasito.

Es cierto que el régimen ha acudido a sistemas financieros alternos, tratando de hacer operaciones en rublos, yuanes y liras turcas, entre otras monedas. También es conocido que está tratando de vender crudo y oro como contrabando, a escondidas, y a grandes descuentos por los riesgos que implica para el comprador.

Pero el proceso de transferir esas operaciones al sistema financiero internacional para poder cubrir una amplia gama de necesidades y compromisos es increíblemente complicado para el régimen de Maduro, especialmente a la hora de darle legitimidad y monetizar tales operaciones y contrabandos, y usarlos para pago de deudas, bienes y servicios.

“Las sanciones han desbancarizado completamente a los chavistas”, me comenta un banquero venezolano que conoce de cerca los mecanismos usados por el chavismo para mover fondos.

Incluso para aquellas cuentas mantenidas por testaferros que pasaron los estrictos controles de la banca internacional, el problema no se detiene. Cada transacción, sea por transferencia electrónica o de tarjetas de crédito para uso de terceros, está sometida a un apabullante escrutinio de compliance, si las personas, empresas o beneficiarios son venezolanos o están relacionados con Venezuela.

Esa fue la razón por la cual la firma Caribbean Overseas LTD, el mayor proveedor en Aruba de alimentos al mayor, especialmente carne de primera, suspendió envíos de $100,000 semanales a Caracas, destinados a mantener bien provista la alacena de Nicolás Maduro y su entorno familiar.

La lista de afectados es larga: la flotilla de aviones del tuerto Andrade y su socio Gorrín, decomisada en Miami; los más de $500 millones congelados a Samark López, el testaferro de El Aissami; los centenares de millones congelados a empresas de lavado de dinero vinculadas a Delsy Rodríguez; y los miles de millones inmovilizados a operadores como Roberto Rincón y Alex Saab, entre otros.

Pero quizá más importante sean las acciones encubiertas que actualmente se despliegan en varios frentes claves, utilizando el enorme potencial de recursos y herramientas con que cuenta el gobierno norteamericano, incluyendo assets militares, que están causando un gran desasosiego entre los maduristas.

Considérese la decisión de cinco departamentos -Justicia, Tesoro, Estado, Seguridad Nacional y Defensa-, de concentrar recursos y esfuerzos para atacar desde diversos ángulos la organización criminal madurista.

Al menos 17 agencias de inteligencia –desde las más conocidas como el FBI, la DEA y la CIA, hasta las menos familiares como la National Reconnaissance Office, que controla los satélites espías de Estados Unidos—tienen sus recursos enfocados, en parte o en mucho, en la actividades de la organización criminal de Maduro-Cabello-Cuba.

La capacidad de escucha electrónica, lo mismo a través de intervenciones a distancia como a través de aeronaves tecnológicamente avanzadas, mantiene un flujo de información en tiempo real que permite a Estados Unidos y sus aliados estar al tanto de lo que se discute en los chats y las conversaciones chavistas al más alto nivel.

No por casualidad entre los soldados de fuerzas especiales enviados por Rusia a Venezuela recientemente, se encuentran especialistas de guerra y espionaje electrónico del ejército ruso, presuntamente para contrarrestar la penetración de las comunicaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Lo mismo los hackers chinos, que operan sigilosamente en varios edificios de Caracas, aunque ya no de manera anónima.

Desde hace más de 6 meses opera en Venezuela un pequeño ejército de agentes e informantes infiltrados a diversas instancias, incluso dentro de importantes organismos de decisión del régimen, según me informaron fuentes en tres agencias de inteligencia.

Según estas fuentes, en las últimas semanas, la infiltración de assets en Venezuela ha adquirido proporciones hercúleas, en proporción a las crecientes operaciones para contener el tráfico de drogas y los operativos de traslado de dinero en efectivo, producto de la venta de cocaína, controladas por los capos de Maduro.

El trabajo de interdicción, por ejemplo, con la ayuda de un número creciente de informantes venezolanos que desertaron, ha contribuido enormemente a dibujar con precisión el mapa de las redes criminales del régimen: laboratorios, aeronaves, casas donde guardan dinero en efectivo, rutas, cooperadores en varios países, conexiones con Cuba, Honduras, México. “Todo está mapeado”, me dice uno de los informantes que llegó hace un par de meses a Estados Unidos tras un periplo de varias semanas que lo llevó desde Apure hasta Perú y de ahí a Puerto Rico y Washington, donde coopera con las autoridades.

La otra cara de la moneda de esta ofensiva son las investigaciones criminales contra aliados del régimen, actualmente desarrolladas en una decena de fiscalías federales a lo largo de Estados Unidos.

Estos procedimientos no se detienen simplemente en la acusación formal. Incluyen también órdenes de búsqueda y captura, congelamiento de bienes y cuentas, investigación de entornos familiares y profesionales.

Dicho de otro modo: una cacería internacional en combinación con gobiernos de tres continentes, vigilando entradas y salidas por avión o embarcaciones, visitando propiedades y realizando allanamientos con autorizaciones judiciales tan válidas en Miami como en Santo Domingo, Madrid o Zurich, Suiza. O Dubai y Sudáfrica, por no hablar de toda Latinoamérica.

“Se trata de una guerra global en todos los frentes pero sin balas ni misiles”, me dijo esta semana un diplomático norteamericano. “Es una estrategia más efectiva, sin el costo político de invadir”, apuntó.

¿Conoce el presidente interino Juan Guaidó, o la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los detalles de estas masivas operaciones encubiertas en la que participan también otros países de América Latina y Europa?

Una pregunta más adecuada sería: ¿Tienen Guaidó y sus aliados opositores el poder de controlar esta maquinaria letal que, inexorablemente, llevará a la salida de Nicolás Maduro del poder?

Los que piensan que Estados Unidos no invadirá formalmente a Venezuela, probablemente estén en lo cierto. Pero quizá una pregunta más apropiada sería: ¿es necesaria una invasión?

Notas:

Tras la pista del dinero

El Task Force de Fincen-Departamento del Tesoro que opera desde Nueva York con agentes de varias agencias como el FBI, el IRS, la DEA y de Homeland Security Investigations, está avanzando en una tarea particular: identificar los banqueros y operadores financieros que diseñaron y construyeron complejas estructuras como hedge funds, holdings y empresas de fachada a nivel mundial para esconder para esconder decenas de miles de millones robadas al fisco de Venezuela. Las pesquisas, según las fuentes, apuntan a un grupo de banqueros de origen judío en Nueva York, asesores financieros venezolanos que operaban desde España y militares retirados que manejan cuentas de generales chavistas en Hong Kong y China continental. Muchas de las pistas de las investigaciones han salido de operadores financieros que están bajo investigación criminal en Estados Unidos y que han decidido cooperar. Otros datos claves fueron proporcionados por chavistas que saltaron la talanquera, incluyendo los operadores vinculados al empresario venezolano Roberto Rincón, y los casos investigados en España como Nervis Villalobos y César Rincón. Otra fuente clave ha sido el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Hugo Carvajal, alias El Pollo. Carvajal mantenía un registro detallado de las cuentas en el extranjero mantenidas por connotados chavistas, incluyendo Nicolás Maduro, Cilia Flores, Rafael Ramírez, Jorge Arreaza y los hermanitos Rodríguez. Otro informante ofreció dar detalles para identificar la ubicación de una fabulosa fortuna controlada por Rafael Ramírez, pero la cooperación no ha sido posible hasta ahora por desacuerdos en los porcentajes de la recompensa.

Así opera la maquinaria de lavado

El Task Force de Fincen-Tesoro están prestando particular atención a empresas y operadores vinculados directa o indirectamente a Nicolás Maduro y su entorno. El tipo de operaciones y empresas sospechosas que están investigando de cerca en Estados Unidos, tienen estas características: 1, subsidiarias con nombres similares en Venezuela; 2, exportan a Venezuela equipo pesado, partes automotrices y equipo electrónico. Este modelo criminal ha sido catalogado como TBML: Trade Based Money Laundering. O lo que es igual: lavado de dinero a través de operaciones comerciales. Las áreas de operaciones bajo la lupa van desde el Sur de la Florida –Miami, Fort Lauderdale, Weston, Boca Ratón, Palm Beach-, el área metropolitana de Houston, Texas; todo el Caribe –República Dominicana en particular-, y el sur de Europa, según fuentes. El dinero típicamente se mueve desde este tipo de empresas a otras ubicadas en Hong Kong, España, Portugal, Panamá, Florida y Delaware. Pese a que los pagos de contratos con el gobierno se hacían en dólares, debido a las sanciones, las transferencias comenzaron a hacerse en euros. Pero muchas empresas han sido atrapadas cuando cambiaron los euros a cuentas en dólares, mediante empresas y bancos ubicados en Estados Unidos, a través de las llamadas nested accounts, cuentas bancarias abiertas en el sistema financiero norteamericano a través de bancos corresponsales, pero en realidad controladas por entidades foráneas. Muchas empresas que hacen o han hecho negocios con el régimen madurista operan usando este sistema de cuentas bancarias porque proveen del preciado anonimato. Pero Fincen está chequeando cuáles de estas instituciones están haciendo transferencias a lugares donde no tienen normalmente actividad financiera.

Cuestión de negocios: la relación entre PSOE y Delcy Rodríguez por Vanessa Vallejo – PanamPost – 28 de Enero 2020

“Madrid es tan responsable como Rusia o China de prestar asistencia al régimen de Maduro”

En septiembre del año pasado Bloomberg aseguró que «el régimen de Maduro mueve su dinero a través de Banco de España» (PanAm Post)

Por estos días el Gobierno español se ve envuelto en un escándalo que debería costarle el puesto al ministro de Transportes y traerle graves consecuencias legales no solo a él sino al PSOE por violar sanciones impuestas por la Unión Europea a miembros de la tiranía de Maduro.

El escándalo

La criminal Delcy Rodríguez, que tiene prohibido entrar en la zona Schengen, pasó la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según El País, la vicepresidente de la tiranía de Maduro estuvo en las salas VIP de la terminal ejecutiva para después tomar un vuelo comercial que tenía como destino Doha (Catar).

De modo que la vicepresidente de la tiranía que mata de hambre a los venezolanos se movió con toda tranquilidad por Barajas e incluso pasó un control de tiquete aéreo para entrar al vuelo que la sacó de España. Todo esto sin que quedara formalmente registrado que pasó por Madrid y, por supuesto, sin que fuera detenida por pisar territorio español.

Según las sanciones impuestas por la Unión Europea, que le prohíben a Rodríguez el ingreso en territorio Schengen y el tránsito en cualquier aeropuerto comunitario, la criminal debió haber sido deportada inmediatamente al país de origen de su vuelo. Contrario a eso, la mujer abordó un vuelo a donde quiso.

Ahora bien, además violar las sanciones impuestas por la Unión Europea, el ministro de Transportes, nada menos que el número tres del PSOE, fue a la madrugada a hablar con Rodríguez. Jose Luis Ábalos ha dicho, después de muchas versiones, que entró al avión privado de la criminal, que habló con ella para decirle que no puede pisar suelo español, que Rodríguez estaba de «transito» y que no sabe cómo hizo el cambio que finalmente la llevó a Turquía.

Todo esto es un escándalo, pero entre los asuntos fundamentales de fondo hay que preguntarse por qué Delcy Rodríguez tiene tanto poder en España. Era evidente que todo esto se iba a saber, no se puede pasear a la mano derecha de Maduro por el aeropuerto de Barajas y hacerle un recibimiento nada menos que con el secretario y número tres del partido de Gobierno, y esperar que nadie se entere. No les importó lo que viniera, Delcy es más importante, había que recibirla y ayudarle en su «transito».

Acá no hablamos de afinidades ideológicas, esta no es una ayuda desinteresada a una amiga que comparte ideas, hablamos de negocios. Negocios tan lucrativos que compensan incluso los problemas que trae violar las sanciones impuestas por la Unión Europea y ser el tema principal de medios nacionales e internacionales que reportan cómo el Gobierno español ayuda a una criminal.

Los negocios

Diferentes son los tipos de negocios entre la coalición PSOE-Podemos y altos mandos de Maduro, por ejemplo, podríamos empezar hablando de las multimillonarias sumas pagadas por el chavismo a Podemos, pero eso parece que son «peanuts» a comparación de otros asuntos en los que estaría directamente involucrado el PSOE.

También es importante recordar que en abril del año pasado el titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió una macrocausa contra altos mandos de la tiranía venezolana por «blanquear» en España dinero proveniente de Venezuela. Entre los investigados están Delcy Rodríguez, actual vicepresidente de Nicolás Maduro, y su hermano Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Según El Confidencial, la red de «lavado de dinero» podría haber blanqueado en España, a través de diferentes negocios, 500 millones de euros.

Pero el asunto del «blanqueo» de capitales en España, así como las numerosas acusaciones de que el país europeo se ha vuelto el refugio de corruptos que se robaron millonarias sumas en Venezuela, parecen no ser la cuestión más importante, o por lo menos no creo que sean la causa fundamental por la que Delcy tiene el poder para aterrizar en España, reunirse con el número tres del partido de Gobierno y pasar la noche en el país a pesar de tener prohibido entrar en la Unión Europea.

En septiembre del año pasado Bloomberg aseguró que «el régimen de Maduro mueve su dinero a través de Banco de España». En la nota se lee:

A medida que un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero en nombre del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha encontrado un aliado en el Banco de España, según dos personas con conocimiento del asunto.

Bloomberg señala que por cuenta de las sanciones de Estados Unidos, que han llevado a muchos bancos a evitar cualquier trato con la tiranía, el banco central de Venezuela depende cada vez más del banco central español para transferir y recibir fondos en el extranjero.

Un mes después, al finalizar octubre, Bloomberg ya reportaba que cargos de la Administración Trump estaban presionando a favor de sanciones contra España por «prestar apoyo económico al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela».

Específicamente el medio reporta que las fuentes consultadas aseguraron que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando sanciones contra el Banco de España y medidas contra otras entidades donde está depositado el dinero venezolano. El Gobierno español ya habría sido advertido de las posibles medidas.

También dice Bloomberg que en una reunión llevada a cabo en Madrid, Elliott Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que el Gobierno español debe intensificar las medidas respecto al dinero venezolano que entra en España y congelar activos venezolanos. Pero según las fuente citadas por el medio americano, los españoles respondieron que los bancos privados y el banco central están haciendo una investigación por el blanqueo de dinero y que no van a proceder con las peticiones de Abrams sin tener pruebas concretas.

De modo que el Gobierno español, a pesar de ser advertido de posibles sanciones por parte de Estados Unidos en tanto que está colaborando con la tiranía de Maduro, decide no actuar, mirar para otro lado y seguir sus relaciones con altos mandos venezolanos como los Rodríguez. Es fácil imaginar lo «rentables» que son esos negocios para que decidan correr el riesgo de ser sancionados y enfrentarse con Estados Unidos.

Las declaraciones que se leen en la publicación son directas: «un alto cargo estadounidense que presionó a favor de las medidas dijo que Madrid es tan responsable como Rusia o China de prestar asistencia al régimen de Maduro». El Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un aliado fundamental para la tiranía que tiene muriendo de hambre a los venezolanos.

Además de las relaciones de los Rodríguez y otros con el banco central, en Europa la coalición PSOE-Podemos ha jugado un papel fundamental a favor de Maduro y su gente. Dice Bloomber que «los partidarios de la medida (sanciones al Gobierno español) argumentan que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está impidiendo que la Unión Europea introduzca más medidas punitivas contra Maduro».

Por eso, no se me hace raro a mí que la querella interpuesta por Podemos e Izquierda Unida ante el Tribunal Supremo español contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, más que por sus sensatas y necesarias declaraciones en contra de los socialistas de Cataluña, sea por su papel fundamental en la denuncia ante el Parlamento Europeo de lo que ocurre en Venezuela y del carácter criminal de la tiranía de Maduro. «La política de la Unión Europea no ha ayudado a combatir la dictadura sino a consolidarla» ha insistido una y otra vez en el Parlamento. Como bien lo dice Bloomberg, el Gobierno español se dedica impedir sanciones contra gente como los Rodríguez.

EL PSOE hace mucho se le entregó a los Rodríguez y a sus amigos

Que Delcy Rodríguez pueda aterrizar y pasearse por el aeropuerto de Madrid hasta tomar su vuelo comercial, después de haber sido recibida por un ministro, da mucho de qué hablar, es bochornoso y llama la atención de la prensa además por el circo que han hecho los del PSOE tratando de salir del problema en el que se han metido, pero el Gobierno español ya ha dejado claro de qué lado está.

Los negocios de los Rodríguez en España son tan valiosos para el PSOE que no les importa que EE. UU. amenace con sanciones, mucho menos les iba a importar lo que diga una progresista Unión Europea sobre cómo se pasaron por encima las sanciones contra la criminal venezolana.

La coalición PSOE-Podemos está completamente al servicio de los Rodríguez y sus amigos. Mucho dinero hay detrás. Los españoles deberían estar asustados, el Gobierno que tienen está estrechando relaciones demasiado peligrosas.

Por ahora, como en muchos casos, miramos a EE. UU. y esperamos que avance con hechos, teniendo claro que el Gobierno español es un aliado fundamental de la tiranía venezolana.

Criminales venezolanos denunciados por el TIAR por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 16 de Enero 2020

LISTA DE CRIMINALES VENEZOLANOS DENUNCIADOS INTERNACIONALMENTE, A  SER OBJETO DE OBJETO DE SANCIONES Y BUSQUEDA . ESTA LISTA ES PRODUCTO DE LA REUNIÓN DEL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA. 

Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11945178 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
2. Cabello Rondón, Diosdado Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, DIOSDADO, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1963. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 8370825 (Venezuela). Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros (Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.
3. Cabello Rondón, José David Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, José David, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1969. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 10300226 (Venezuela). Pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 8 de abril de 2013 (individuo) [VENEZUELA]. Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; también conocida como CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento 14 de junio de 1963. Ciudadana venezolano. Sexo: femenino. Cédula N.º 6437804 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
5. Damiani Bustillos, Luis Fernando Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1946. Centro de actividad: Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 2940803 (Venezuela). Pasaporte 103679620 (Venezuela). Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1954. Centro de actividad: Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 4159158 (Venezuela). Pasaporte 001875223. (Venezuela). Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela EL AISSAMI, Tarek, Venezuela. Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1974. Centro de actividad: El Vigía, Mérida, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Pasaporte C1668015 (Venezuela). Cédula N.º 12.354.211 (Venezuela). Vicepresidente Ejecutivo; ex gobernador del Estado de Aragua (individuo). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
8. Franco Quintero, Rafael Antonio Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11.311.672. Pasaporte 146186743 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela FLORES DE MADURO, Cilia Adela (también conocida como FLORES, Cilia), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1956. Centro de actividad: Tinaquillo, Cojedes, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5315632 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
10. Granko Arteaga, Alexander Enrique Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1981. Sexo: masculino. Cédula N.º 14.970.215 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Mayor Granko es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban. Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 10.537.738 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Coronel Guerrero es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de febrero de 2019. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1962. Centro de actividad: Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 7525777 (Venezuela). Pasaporte 1122011 (Venezuela); pasaporte alternativo 4532006 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
13. Hernández Dala, Iván Rafael Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela HERNANDEZ DALA, Iván Rafael, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966. Sexo: masculino. Cédula N.º 6.961.149 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
14. Lucena Ramírez, Tibisay Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1959. Centro de actividad: Barquisimeto, Lara, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5224732 (Venezuela). Pasaporte 3802006 (Venezuela). Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional Electoral (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
15. Maduro Moros, Nicolás Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MADURO MOROS, Nicolás, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1962. Centro de actividad: Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 5892464 (Venezuela). Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individuo). [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
16. Malpica Flores, Carlos Erik Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1972. Sexo: masculino. Cédula N.º 11810943; ex Tesorero Nacional de Venezuela; ex Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
17. Mendoza Jover, Juan José Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MENDOZA JOVER, Juan José, Valera, Trujillo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1969. Centro de actividad: Trujillo, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 9499372 (Venezuela). Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
18. Moreno Pérez, Maikel José Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela MORENO PÉREZ, Maikel José, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1965. Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6652632 (Venezuela). Pasaporte 104063109 (Venezuela), pasaporte alternativo 040471125 (Venezuela). Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
19. Ortega Ríos, Calixto Antonio Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1950. Centro de actividad: San Rafael del Moján, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 3264031 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
20. Padrino López, Vladimir Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela PADRINO LÓPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963. Nacionalidad: venezolana. Sexo: masculino. Cédula N.º 6122963 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela QUEVEDO FERNÁNDEZ, Manuel Salvador, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1967. Sexo: masculino. Cédula N.º 9.705.800 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína (también conocida como RODRÍGUEZ, Delcy), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 10353667 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidenta Ejecutivo de Venezuela, 14 de junio de 2018. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (también conocido como JORGE J., Rodríguez Gómez; también conocido como JORGE JESÚS Rodríguez Gómez; también conocido como RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge J.; también conocido como RODRÍGUEZ, Jorge). El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1965. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6823952 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
24. Saab Halabi, Tarek William Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SAAB HALABI, Tarek William. Anzoátegui, Venezuela. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1962. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8459301 (Venezuela): Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1965. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6726793 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
26. Varela Rangel, María Iris Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela VARELA RANGEL, María Iris, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1967. Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 9242760 (Venezuela). Pasaporte 8882000 (Venezuela). Miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora, Sucre, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1947. Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 3507807 (Venezuela). Pasaporte 045729072 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [Venezuela]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
28. Gorrín Belisario, Raúl Presentada por: Estados Unidos, Venezuela GORRÍN BELISARIO, Raúl (también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio; también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad; también conocido como GORRÍN, Raúl; GORRÍN, Raúl Ai; también conocido como GORRÍN, Raúl Antonio; GORRÍN-BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima), Caracas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1968, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.° 8682996 (Venezuela). Pasaporte 129603081 (Venezuela), vence el 14 de octubre de 2020; pasaporte alternativo 066936455 (Venezuela), vence el 10 de enero de 2018; pasaporte alternativo 007931220 (Venezuela), vence el 24 de enero de 2013 (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos. Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, lavado de activos.
29. Saab Morán, Alex Nain Presentada por: Venezuela SAAB MORÁN, ALEX NAINSAAB MORÁN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORÁN, Alex; también conocido como SAAB, Alex). Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 72180017 (Colombia). Pasaporte PE085897 (Colombia); pasaporte alternativo 085635076 (Venezuela); pasaporte alternativo D010302 (Antigua y Barbuda) (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. Saab es un ciudadano colombiano quien, junto con su socio de negocios, Pulido, supervisa una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres.

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