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Estados Unidos incluye al magnate venezolano Raúl Gorrín en su lista de los más buscados por Antonio Maria Delgado – El Nuevo Herald – 15 de Enero 2020

EEUU sanciona a Raúl Gorrín y al canal venezolano Globovisión
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El Departamento del Tesoro sancionó al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín, así como su círculo más íntimo y algunas de sus principales empresas, incluyendo el canal de televisión Globovisión y a la aseguradora Seguros La Vitalicia.

La Policía de Inmigración (ICE) de Estados Unidos incluyó el miércoles al empresario chavista Raúl Gorrín en su lista de los más buscados, por lavado de dinero y conspiración para evadir la ley contra prácticas de corrupción extranjeras.

Con la decisión, Gorrín se convierte en el tercer venezolano en la lista de los 10 más buscados, después del ex vicepresidente ejecutivo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, y el testaferro de éste, Samark López.

Gorrín, quien compró el canal de noticias Globovisión en el 2013 en una controversial operación, enfrenta cargos en la fiscalía federal de Miami por su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado con el sistema de control de cambio del país.

“La acusación alega que Gorrín […] pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos para adquirir los derechos para realizar operaciones cambiarias bajo tasas de cambio favorables”, resaltó ICE en su comunicado.

Además de transferir dinero para sobornar a los funcionarios, presuntamente pagó los gastos de ellos relacionados con jets privados, yates, viviendas, caballos de competencias, relojes de lujo y una línea de ropa, agregó el comunicado.

Para esconder las operaciones, el empresario realizó los pagos a través de múltiples empresas de maletín.

Gorrín también es investigado en la misma fiscalía por su vinculación con un esquema de malversación y lavado de dinero que buscaba extraer hasta $1,200 millones de la estatal Petróleos de Venezuela, que también involucraba a integrantes de la familia de Maduro.

Raúl Gorrín. Foto de archivo. 

Departamento del Tesoro bloqueará operaciones de Globovisión – Venepress – 7 de Enero 2020

La televisora venezolana tiene hasta el 21 de enero de 2020 para finalizar sus contratos pendientes en EE.UU

Departamento del Tesoro bloqueará operaciones de Globovisión

Este martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU emitió un comunicado en el cual establece un plazo a la televisora venezolana Globovisión para culminar sus contratos pendientes antes del bloqueo definitivo de sus operaciones en el país.

El comunicado indica que “salvo lo dispuesto en el párrafo (d) de esta licencia general, todas las transacciones y actividades prohibidas por la subsección I (a) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850, según enmienda por E.O. 13857 del 25 de enero de 2019, que normalmente son incidentes y necesarios para la desaceleración de operaciones, contratos u otros acuerdos, incluida la importación de bienes, servicios o tecnología en los Estados Unidos, involucrando a Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele C.A. Corp., o cualquier entidad en la que Globovisión Tele C.A.  o Globovisión Tele C.A. Corp. posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más y que estaban vigentes antes del 8 de enero , 2019, están autorizados hasta las 12:01 a.m., hora estándar del este, 21 de enero de 2020”.

Investigan a vendedores de Globovision por Luis Felipe Colina- La Razòn – 3 de Diciembre 2019

El seguimiento al dinero lavado por el teniente Alejndro Andrade y el magnate madurista Raúl Gorrín, llevó a las autoridades de Estados Unidos, hasta los beneficiarios de la venta del canal Globovisión, todos domiciliados fuera de Venezuela

Cien millones de dólares pagaron Gorrín y Andrade a los anteriores dueños del canal de noticias: Guillermo Zuloaga Núñez, la Sucesión Núñez y Alberto Federico Ravell

El día 14 de mayo de 2013 se hizo efectiva la venta de la empresa televisiva Globovisión al magnate madurista Raúl Gorrín Belisario y a su socio, el teniente Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional y hombre de confianza del finado Hugo Chávez.

La negociación, en representación de los compradores, la encabezó el asegurador y banquero fallido Juan Domingo Cordero junto  al abogado Gustavo Perdomo, ex integrante de la banda “Los Enanos”, que opera en los tribunales penales venezolanos y cuñado de Gorrín.

Guillermo Zuloaga Núñez, accionista principal, representó a los socios vendedores: los herederos de Luis Teófilo Núñez Arismendi y Alberto Federico Ravell Arreaza. El paquete accionario propiedad del socio Nelson Mezerhane Gosen, expresidente del Banco Federal, había quedado, en el año 2010, en manos de del Estado venezolano, a raíz de la intervención de dicha entidad bancaria

El monto recibido: cien millones de dólares, provenientes de una operación de lavado de dinero por 2.400 millones de dólares encabezada por Andrade y Gorrín, causa que actualmente cursa en los tribunales de Estados Unidos y en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia que ahora investiga también a los beneficiarios de dicho dinero, entre otros a los mencionados vendedores de “Globovisión”.

El seguimiento del dinero proveniente de la corrupción ha llevado a las autoridades norteamericanas a las cuentas bancarias de Andrade y de Gorrín, en Estados UnidosEuropa y Asia. El mismo hilo conductor los ha llevado a numerosos bienes inmuebles, especialmente en el sur de La Florida, en Estados Unidos, así como  también a los beneficiarios de la venta del canal Globovisión, quienes se encuentran domiciliados fuera de Venezuela.

DESPUÉS DE SEIS AÑOS de la venta de «Globo», las autoridades norteamericanas dan con el origen del dinero usado para adquirir el canal de noticias venezolano.

 ZULOAGA

Guillermo Zuloaga Núñez reside en Miami, aunque el Reino de España le concedió la nacionalidad española, en el año 2016. Con parte del dinero recibido por el magnate Gorrín y el teniente Andrade, fundó en Estados Unidos  “TV Venezuela” , así como “Vivo Play TV” en Caracas. Trabajó en una firma de abogados de la familia Zuloaga, cuyos primeros miembros llegaron a Venezuela con la compañía Guipuzcoana, en el año 1600.  A partir de 1963 hizo carrera en agencias de publicidad. Primero en McCann-Erickson, luego en 1967 en Marketing & Advertising, en sociedad con el publicista Alfredo López Méndez y finalmente en ARS, junto a Guillermo Betancourt Oteyza Fernán Frías Palacios. A partir de 1995 se dedicó a Globovisión.

LA SUCESIÓN NÚÑEZ

También residen en el exterior los sucesores de Luis Teófilo Núñez Arismendi (1916-2007), quien fue editor del diario El Universal, entre los años 1971 y 1992,   presidente fundador del Bloque Venezolano de Prensa y de la Sociedad Interamericana de Prensa. También presidió el Consejo Venezolano de la Publicidad. Era hijo del abogado y periodista Luis Teófilo Núñez Gómez (1883-1980), editor de El Universal a la muerte del poeta y fundador Andrés Mata, en 1931, hasta 1971. Núñez Arismendi estudió en  la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y firmaba sus editoriales en El Universal con el seudónimo Amadís. Desde mediados de los 90, incursionó en el ámbito de la televisión como accionista y miembro de la junta directiva de Globovisión.

RAVELL

RAVELL, jefe de comunicaciones de CAP, Lusinchi y Guaidó.

Alberto Federico Ravell Arreaza, hijo del periodista, locutor, escritor, concejal y parlamentario Alberto Ravell Cariño (1901-1960) es periodista, abogado y radiodifusor. A finales de los años sesenta fundó las emisoras Radio Angostura y Radio Canaima, en el estado Bolívar, en sociedad con su primo Carlos Arreaza Almenar, hijo de la compositora y pianista venezolana Josefa Almenar de Arreaza. En 1973, bajo la dirección de Diego Arria Salicetti,  fue el director de medios de la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez, quien lo designó director de la Oficina Central de Información (OCI) a partir de 1974. En 1978 fue designado director de medios de la campaña electoral de Luis Piñerúa Ordaz. En 1983 participó en la campaña electoral de Jaime Lusinchi, quien en 1984  lo designó presidente de Venezolana de Televisión. A partir de 1985 participa en la fundación de Televen, junto a Omar Camero ZamoraGilberto Correa Romero y Guillermo González Regalado, teniendo a su cargo la tramitación de los permisos para la concesión de esa planta de TV. En 1991, durante el segundo gobierno de Pérez, tramita la concesión del Canal 33-Globovisión y participa en la organización fundacional junto a Núñez, Zuloaga y Mezerhane. En el año 2010 sale de la dirección general del canal y funda el sitio web La Patilla. En 2013 vende sus acciones en el diario Versión Final, en Maracaibo, en sociedad con el asegurador Tobías Carrero Nácar y el exgobernador Manuel Rosales Guerrero. Ese mismo año, junto a Zuloaga y la sucesión Núñez, vendió sus acciones en Globovisión al magnate Raúl Gorrín Belisario y al teniente Alejandro Amndrade Cedeño, representados por el asegurador Juan Domingo Cordero.

Asociado al asegurador Carrero Nácar, ex operador financiero de las campañas electorales de Hugo Chávez, Ravell adquirió por 17 millones de dólares, en Bogotá, la empresa “Cable Noticias”, una televisora que era propiedad de Juan Gonzalo Ángel Restrepo, exdirectivo de la “Fundación Medellín Sin Tugurios”, que presidía Pablo Escobar Gaviria, según reporte del sitio especializado “Monitoreo de Medios” (http://www.monitoreodemedios.co/cable-noticias/https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo165265-hizo-mi-hermano-fue-loable).

Desde el mes de abril de 2019 Ravell es el director (ministro) del Centro Nacional de Comunicaciones (CNC) del gobierno interno del Presidente encargado Juan Guaidó Márquez y administra junto a Tobías Carrero, la multimillonaria partida de recursos aportada por la Administración Trump, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), para apoyar a los periodistas y medios “independientes”  afines a Guaidó.

MEZERHANE

Por su parte Nelson Mezerhane Gosen, expresidente del Grupo Fiannciero Federal, cuyas acciones en Globovisión incautó el gobierno de Chávez en el año 2010, es ahora el propietario de “Diario Las Américas”, un periódico en idioma español fundado en Miami, en el año 1953, por el periodista nicaragüense  Horacio Aguirre Baca (1925-2017), pionero de la prensa hispana en Estados Unidos. El lote accionario de Mezerhane en Globovisión estaría actualmente en posesión del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) aunque una versión no confirmada señala que fueron vendidas en el año 2013 a la sociedad Gorrín-Andrade.

GORRÍN

RAÚL GORRÍN, le pagó cien millones de dólares a Zuloaga, la sucesión Núñez y Ravell por las acciones en Globovisión.

Raúl Gorrín Belisario, actual presidente Globovisión, tiene orden de captura por parte de las autoridades de Estados Unidos, con alerta roja de Interpol, por los delitos de conspiración para violar la ley contra actos de corrupción, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero a través de instrumentos monetarios y pago de más de mil millones de dólares en sobornos a quien resultó ser posteriormente su socio, en Globovisión y otro negocios, el teniente Alejando Andrade Cedeño, exguardaespaldas del finado Hugo Chávez.

Reside en su “bunker” de la urbanización “Cerro Verde”, en Caracas, una fortaleza integrada por varias casas, a partir de la mansión adquirida en el año 2011 a la familia Brillembourg, donde es visitado por altos jerarcas de la dictadura madurista, incluyendo ministros, diputados, del gobierno y de la oposición, militares de alto rango, magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General y el Contralor General designado por la ANC, entre muchos otros.  Cuenta con protección oficial y en su “nómina” figuran personajes del espectáculo, los medios de comunicación social y la política.  En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo incluyó en la lista de los fugitivos más buscados por Estados Unidos.

El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le impuso sanciones junto  y otros cuatro venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de «una trama significativa de corrupción» por el aprovechamiento del sistema de cambios de divisas: Gustavo Perdomo Rosales, su cuñado; Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela y hermano del diputado del partido Primero JusticiaEudoro González DellánClaudia Patricia Díaz Guillén, ex enfermera del difunto Hugo Chávez y ex Tesorera Nacional y su esposo, el capitán Adrián José Velásquez Figueroa, alias “Guarapiche”, ex escolta presidencial, ambos actualmente bajo proceso judicial en España.

ANDRADE

EL TENIENTE ANDRADE, ex escolta de Chávez, en solo diez
años se convirtió en el hombre más rico de Venezuela.

Alejandro Andrade Cedeño, teniente del Ejército venezolano egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año 1987, guardaespaldas y miembro del círculo íntimo de Hugo Chávez, fue subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente junto al difunto Luis Miquilena, luego presidió el Fondo Único Social, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y finalmente se desempeñó como Tesorero Nacional.  En menos de diez años se convirtió en uno de los hombres más ricos de Venezuela. A la muerte de Chávez se residenció, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y suscribió un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de ese país, mediante el cual admitió haber recibido más de un mil millones de dólares de Gorrín a cambio de usar su posición como jefe de la Tesorería de Venezuela. También aceptó entregar todos los activos obtenidos a través de los actos de corrupción, incluyendo propiedades, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Desde febrero de 2019 el teniente Andrade, de 54 años, presunto copropietario de la estación Globovisión, junto a su socio Raúl Gorrín Belisario, paga condena de diez años en el instituto correccional federal Loretto, una prisión de baja seguridad para reclusos varones, operada por la Oficina Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ubicada en el condado de condado de Cambria, en el estado Pennsylvania.

EEUU coloca entre los más buscados a Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de Globovisión – alberto news – 20 de Noviembre 2019

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Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.

La acusación contra el magnate venezolano fue presentada en agosto pasado en una corte del Distrito Sur de Florida pero, a petición de la Fiscalía, permaneció bajo reserva hasta el lunes pasado con el fin de proteger la investigación.

En ese documento se asegura que entre 2008 y 2017, Gorrín ofreció y efectivamente pagó sobornos a dos altos funcionarios “con autoridad para tomar decisiones” en la Oficina Nacional del Tesoro para que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el gobierno de Venezuela, de las cuales él sacaba una beneficio “indebido”.

En el año 2003, el gobierno de Hugo Chávez estableció un sistema de control cambiario a través del cual las autoridades fijan la tasa y la cantidad de divisas que los ciudadanos y las empresas pueden adquirir. En ese sistema, que se ha mantenido con ligeras variaciones hasta la actualidad, existe una tasa oficial que con frecuencia es varias veces menor que la que se utiliza en el mercado paralelo (informal).

Durante muchos años, distintos analistas han denunciado que ese mecanismo ha permitido que miembros de la elite empresarial con conexiones con el gobierno se enriquezcan al conseguir dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado paralelo.

El presidente del Tribunal Supremo quiere el perdón de Maduro por el golpe del 30 de abril por Juan Carlos Zapata – ALnavío – 28 de Junio 2019

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, condena lo que le conviene. Maikel Moreno condena lo que se supone es un “nuevo” complot para derrocar y matar a Maduro, pero también a la primera dama, Cilia Flores, al presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, e incluso a él mismo, a Moreno.
Maikel Moreno condena lo que le conviene / Foto: @MaikelMorenoTSJ
Maikel Moreno condena lo que le conviene / Foto: @MaikelMorenoTSJ

El funcionario colgó 4 tuits. Y hace referencia a los hechos de estos últimos días. A un plan que se pondría en marcha entre el 23 y 24 de junio. Ya hay varios militares detenidos. Y Nicolás Maduro ha dicho que será implacable con la oposición si intenta derrocarlo. Es el supuesto plan que llevó a Maduro a celebrar el acto del Día del Ejército en la madrugada. Son 14 civiles y militares implicados según el fiscal de Maduro, Tarek William Saab.

La claridad de estos tuits de Moreno no se corresponde con la oscuridad o el silencio que ha mantenido respecto a otro evento. La megaconspiración del 30 de abril. En la que el exjefe del Sebin que se le fue a Maduro, Manuel Cristopher Figuera, señala a Maikel Moreno como la figura clave de la fallida megaconspiración. De Moreno era la responsabilidad de que el Tribunal Supremo produjera una sentencia para:

-Eliminar a la ANC que preside Diosdado Cabello, el número 2 del régimen chavista.

-Restitución de los poderes de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.

-Hecho esto, los militares respaldaban el procedimiento.

-Y Maduro sería apartado del poder y enviado al exterior.

-Se nombraba una junta de gobierno.

-Se convocaban elecciones.

Maikel Moreno es uno de los 21 nombres que aparecen en la lista que el general Cristopher Figuera ha ido ventilando en declaraciones o que aparecen en las conversaciones filtradas que el diario ALnavío publicó en exclusiva. Lista de nombres de personajes involucrados en hechos de corrupción o en la megaconspiración.

“El Gobierno de Venezuela desmanteló un plan militar para dar un golpe de Estado, liberar al general Raúl Isaías Baduel, detenido desde 2009, y proclamarlo como presidente, informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El primer teniente Carlos Lozada Saavedra, alias Tío (…), lo reclutan para realizar las actividades de asalto al parque de armas del batallón Bolívar, del batallón Ayala, la toma de la Base Militar Francisco de Miranda, en La Carlota, sacar del Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] a Baduel y llevarlo (…) hasta las instalaciones de Venezolana de Televisión y desde allí proclamar a Raúl Baduel, presidente de Venezuela”. Sputnik.

En las filtraciones, Cristopher Figuera admite que la megaconspiración no tuvo éxito debido a la ambición desmedida de Maikel Moreno que no sólo quería seguir siendo presidente del Tribunal Supremo sino también presidente de la junta de gobierno, y la potestad de nombrar otros cargos clave como el fiscal general de la Nación y el ministro de Interior, o sea, Maikel Moreno iba a sustituir de manera directa al fiscal Tarek William Saab, que es de entera confianza de Maduro y Cilia Flores, y de paso reemplazar al general Néstor Reverol, otro de confianza máxima de Maduro y el exVicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami.

Esa ambición fue “la piedra de tranca del documento”, se lee en las filtraciones. Cristopher Figuera da a entender luego en la entrevista que concedió a The Washington Post que hasta el último momento estuvo luchando porque saliera la sentencia, fundamental para que los militares, entre otros, el poderoso ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, se ubicaran a favor de la megaconspiración.

Maikel Moreno no ha hecho comentario alguno sobre estos señalamientos. Pero desde el 30 de abril en adelante, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido un instrumento en la arremetida persecutoria del régimen contra diputados de la oposición a los que se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, entre otros el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, preso en una cárcel de alta de seguridad ubicada en el Fuerte Militar Tiuna de Caracas. Otros diputados se han asilado en embajadas o han escogido el camino del exilio. Lo más seguro es que Moreno, colocando al Tribunal Supremo en la primera línea de la arremetida, esté despejando todo tipo de duda en torno a su lealtad hacia el régimen. Y esta condena del nuevo episodio esté también enmarcada en la misma pauta de mostrarse leal.

Maikel Moreno es un personaje de confianza de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Y forma parte de un grupo de poder en el que aparece involucrado el boliburgués Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, de una aseguradora y un banco, y quien, según las fuentes, fue clave a la hora de incorporar al magistrado en la megaconspiración. Ambos personajes están sancionados por los Estados Unidos. En las filtraciones, el general exjefe del Sebin, hoy refugiado en los Estados Unidos, revela que Maikel Moreno “estaba pidiendo a cada testaferro 100 millones de dólares porque también con la salida” de Maduro “se estaba negociando el levantamiento de las sanciones de los dueños del dinero y de ellos mismos”.Moreno condena un “nuevo” complot contra Maduro y Cilia Flores / Foto: @ConCiliaFlores

Los tuits de Maikel Moreno van en esta dirección:

“1/4 En declaraciones ofrecidas por el VP Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura @jorgerpsuv los venezolanos y venezolanas conocimos la información sobre nuevas amenazas contra la estabilidad del país por parte de sectores reaccionarios”. Llama la atención el uso del término “reaccionarios”. No cabe en el lenguaje de Maikel Moreno. Cabe en el discurso de Maduro. Cabía en el de Hugo Chávez. Pero no en el de Maikel Moreno, afortunado de fortuna y de haber llegado a lo más alto del poder madurista gracias a combinaciones de lo que llaman el metabolismo chavista de dinero y poder.

“2/4 entre estas amenazas destaca la planificación de atentados contra el Pres. de la Rep. Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro , la primera combatiente @ConCiliaFlores , el Pres. de la ANC @dcabellor , mi persona y otros ciudadanos/as”. Aquí se coloca en plan de víctima. Aquí el punto de encuentro con el poder. Aquí intenta decir: Yo también soy objetivo. Asumo riesgos. Los reaccionarios vienen por mí. Yo soy socialista. Pero en la versión del diario ruso Sputnik, aliado del régimen de Maduro, no aparece Maikel Moreno en la lista de los supuestos objetivos: “El plan, expuso (Jorge) Rodríguez, era asesinar al presidente Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Además del secuestro del comisario Freddy Bernal, del director del Sebin, Gustavo González López, y del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol”. Maikel Moreno, en orden de jerarquía es más importante que Bernal, que Reverol, que González López, ¿por qué no se recoge aquí? No pudo ser un olvido del ministro de Comunicación, Rodríguez, ni del reportero.

“3/4 Expreso mi contundente condena ante el nuevo criminal intento de subvertir el orden constitucional a través del magnicidio y de asesinatos selectivos. Una vez más llamo al pueblo venezolano a mantener la calma y a confiar en sus instituciones”. Por supuesto, confiar en el Tribunal Supremo que iba a justificar, mediante sentencia, la salida de Maduro del poder, y con Maduro, Cilia Flores, su aliada y protectora.

“4/4 Ratifico que desde el @TSJ_Venezuela continuaremos velando en el marco de nuestras competencias por hacer respetar el ordenamiento jurídico vigente y que los capturados por estos hechos serán sometidos al proceso judicial correspondiente respetando y garantizando sus derechos”. ¿Es creíble? ¿Es confiable? ¿Para quién? ¿Confía Maduro en Maikel Moreno? ¿Confía Cilia Flores en Maikel Moreno? ¿Confía Cabello en él?

-De no ser porque quitarlo profundiza la crisis, ya lo hubieran hecho desde la Asamblea Constituyente que preside Cabello, señaló una fuente. Y agregó: “Él está asustado”.

The Wall Street Journal reveló que Raúl Gorrín conspiró contra el régimen de Maduro – MiamiDiario.com – 27 de Mayo 2019

The Wall Street Journal reveló que Raúl Gorrín conspiró contra el régimen de Maduro

Este lunes el diario  The Wall Street Journal difundió que el empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de noticias venezolano Globovisión conspiró para impulsar la salida del régimen de Maduro.

De acuerdo al periódico estadounidense Gorrín, «jugó un papel central en un plan desafortunado a fines de abril para inducir al ministro de Defensa (Vladimir Padrino López), al presidente del Tribunal Supremo (Maikel Moreno) y al jefe de contrainteligencia militar (Iván Hernández) a que presionaran la salida de señor Maduro”.

El plan buscaba que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, emitiera un decreto reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado del país.

A cambio el empresario iba a ser beneficiado con la suspensión de sanciones por parte de Estados Unidos.

El empresario venezolano fue acusado en noviembre de 2018 de soborno y lavado de dinero, en operaciones efectuadas desde el año 2008 y valoradas en 2 mil millones de dólares, este año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de funcionarios venezolanos que comandaron una red de corrupción y que generaron 2.4 mil millones de dólares.

The Wall Street Journal publicó que las sanciones por parte de la administración estadounidense «han inquietado a los funcionarios en el gobierno de Maduro, y también crearon pánico para las familias que fueron sancionadas”.

Por otro lado una fuente vinculada a la oposición venezolana aseguró que «en el momento en que abandonó los Estados Unidos para regresar a Caracas en 2018, se desempeñó como emisario entre la oposición y los miembros del régimen que estaban abiertos para destituir a Maduro”.

The Wall Street Journal

@WSJ

A Venezuelan businessman brought a simple pitch to top Maduro officials: Help unseat the president in exchange for having U.S. sanctions lifted https://on.wsj.com/2EChait 

Venezuelan Businessman Joined Plot to Oust Maduro—and Escape Sanctions

Venezuelan Businessman Joined Plot to Oust Maduro—and Escape Sanctions

Raul Gorrín allegedly helped enrich senior Venezuelan officials by laundering billions of dollars for them. But after the U.S. imposed sanctions on him and other regime figures, he sought a way out:…

wsj.com

Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de dinero público en Suiza por Marcos García Rey – El Confidencial – 26 de Marzo 2019

Quiere abandonar Venezuela ya, pero Raúl Gorrín, presidente del canal de TV Globovisión, manejó no menos de 5.600 millones de dólares de tramas de corrupción al calor del chavismo

Foto: Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión.
Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión.

Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero prioritario de los gobiernos bolivarianos, movió entre 2011 y 2013 en cuentas en bancos suizos no menos de 4.242 millones de euros (5.600 millones de dólares)* procedentes de caudales públicos de Venezuela. Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, desde 2014, según explican a El Confidencial servicios de Inteligencia y la ex fiscal general de Venezuela, hoy en el exilio en Colombia, Luisa Ortega. “Gorrín es el testaferro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”, asegura Ortega a este medio.

Ambos socios diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos. Estas actividades ilícitas les han enriquecido hasta límites que son inconcebibles para el común de los mortales. También a sus representados.

Todas estas afirmaciones se sustentan en documentación a la que El Confidencial ha tenido acceso en exclusiva. Incluye investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas a los involucrados, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países, entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. Todo este caudal de información proporciona por primera vez una mirada pormenorizada a las entrañas de los procesos de corrupción masiva en el seno del chavismo en un contexto en el que se dirime el futuro inmediato de Venezuela.

Casi 3.000 millones de dólares de movimientos en unos meses en una cuenta suiza de Gorrín.
Casi 3.000 millones de dólares de movimientos en unos meses en una cuenta suiza de Gorrín.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cifra en decenas de miles de millones de dólares la malversación de fondos públicos de Venezuela desde 2008, y la Justicia de ese país lo está investigando en varias causas abiertas. Fuentes de Inteligencia y oficiales militares venezolanos informan a este diario de que esa defraudación se calcula en unos 250.000 millones de dólares. Héctor Navarro, titular de cuatro carteras ministeriales del chavismo entre 1999 y 2014, y Jorge Giordani, exministro de Economía, denunciaron ante la Asamblea Nacional y en los medios que el expolio de los caudales estatales de Venezuela asciende a más de 300.000 millones de dólares.

Las sumas manejadas por las tramas de corrupción del chavismo producen vértigo. Algunas referencias ayudan a entender mejor esas cifras mareantes: el producto interior bruto de Chile en 2018 apenas superó esa estimación de los exministros venezolanos: 305.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. El PIB de Portugal del año pasado se quedó lejos: 243.000 millones. El PIB de Venezuela en 2018 fue inferior en más de un tercio: 87.000 millones de dólares.

La propia ex fiscal general de Venezuela (2008-2017) Luisa Ortegaconfiesa a este medio que ella misma investigó muchos casos de corrupción y malversación de capitales públicos de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y de los empresarios que los rodeaban, pero esas pesquisas de la Fiscalía siempre acababan en papel mojado o se sobreseían cuando llegaban a los tribunales: “Los delincuentes siempre terminaban absueltos”, explica Ortega.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega está en el exilio en Colombia. (EFE)
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega está en el exilio en Colombia. (EFE)

“Fui yo misma quien remitió a Estados Unidos en 2016 las pruebas de tres casos de corrupción cometidos por Gorrín, porque sabía que iba a ser absuelto en Venezuela“, sostiene Luisa Ortega. Ella fue destituida en agosto pasado por el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente controlada por Maduro. Gran parte de la red de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de Gorrín y otros empresarios está siendo investigada y juzgada en Estados Unidos.

De la miseria a poseer yates y ‘jets’

Raúl Gorrín, de extracción social muy pobre, se ha hecho multimillonario al calor de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Raúl Gorrín nació en Caracas en 1968, “en el seno de una familia humilde, que lo inspiró para convertirse en un exitoso hombre de negocios”, según cuenta en su sitio web. Ejerció como abogado hasta 2008, cuando saltó al mundo de la empresa con la compra de la aseguradora La Vitalicia junto a otros nueve accionistas. Moverse bien en los tribunales de Caracas le granjeó amistades que marcaron su destino.

La riqueza de Raúl Gorrín es incalculable, según aseguran las fuentes especializadas que este diario ha consultado. Usa multitud de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales y posee cuentas en países donde el secreto bancario sigue vigente, razón por la cual seguir la pista de su inmensa fortuna resulta un ejercicio complejo, pero no imposible.

Las titulares de sus cuentas en Suiza son cuatro sociedades creadas en 2009 en Panamá. Triangularon ingresos y pagos con más de 20 bancos ubicados en 13 países diferentes, entre ellos, España (Banco Santander y Caixa Geral), Suiza, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos o Singapur**.

Desde enero pasado, el Departamento del Tesoro de EEUU lo sancionó a él, a gran parte de sus familiares y a sus colaboradores más próximos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Si bien algunos de sus parientes, incluida su esposa, María Alejandra Perdomo, fueron eliminados de esa lista negra el pasado 19 de marzo, Gorrín Belisario sigue registrado en la OFAC, pero quiere colaborar para salvar su pellejo y parte de su fortuna amasada en el último decenio.

Extracto de uno de los escritos de acusación contra Raúl Gorrín de un tribunal de Florida, agosto de 2018.
Extracto de uno de los escritos de acusación contra Raúl Gorrín de un tribunal de Florida, agosto de 2018.

En 2018, un auto de acusaciónde un tribunal de Estados Unidos listaba 17 inmuebles de lujo en Coral Gables (Florida) y siete en Nueva York, todos ellos pertenecientes a Raúl Gorrín. El escrito dictaminaba su embargo porque el acusado habría blanqueado unos 160 millones de dólares en ese país. Además, habría pagado sobornos a altos funcionarios de la Oficina de la Tesorería Nacional de Venezuela para asegurarse contratos exclusivos con el Estado y habría desfalcado más de 1.000 millones de dólares que acabaron en EEUU. En 2010, Gorrín Belisario y sus socios de entramado adquirieron Banco Peravia, registrado en la República Dominicana, para “ayudar a blanquear el pago de sobornos a altos funcionarios venezolanos y para utilizarlo en otros procedimientos similares”, según apunta el escrito de acusación de Florida.

Los registros de las cuentas que obran en posesión de este diario muestran la pasión por el buen vivir de sus beneficiarios. Numerosos son los pagos multimillonarios para adquirir ‘jets’ privados y yates. La sociedad de Miami Interglobal Yacht es una de las grandes beneficiadas por el gusto por navegar de Gorrín, Perdomo y sus sobornados. Asimismo, la compañía Unique Jet Aviation recibe millones de dólares por la venta de sus aviones. Lujos todos ellos pagados con sumas malversadas de caudales públicos de Venezuela.

Este diario no ha sido capaz de establecer comunicación con Raúl Gorrín. Lo ha intentado en no menos de 20 ocasiones vía telefónica y mediante correos de mensajería instantánea. El aludido no contestó al teléfono, si bien leyó los mensajes escritos.

Contratos (resaltados en amarillo) para pagar 'jets' privados, unos de muchos, a través de CBH Ginebra
Contratos (resaltados en amarillo) para pagar ‘jets’ privados, unos de muchos, a través de CBH Ginebra

Antes de continuar la historia de Gorrín, vayan por delante unos párrafos de contexto para describir los precedentes del enriquecimiento ilícito de este magnate venezolano y algunos próceres del chavismo.

Una reunión clave en Caracas

Los ingentes ingresos de la petrolera estatal PDVSA, principal activo económico del país cuyo subsuelo guarda las mayores reservas de crudo del mundo, habrían sido el recurso usado por los funcionarios y empresarios corruptos para hacerse multimillonarios y sacar el dinero del país con el fin de engordar sus cuentas en lugares como Suiza o Estados Unidos y comprar obras de arte, mansiones, yates, aviones privados y un sinfín de bienes de lujo. Para ello, no dudaron en comprar la voluntad de fiscales, jueces, periodistas, funcionarios y militares con el objetivo de que cooperasen o silenciaran sus actividades ilícitas. Eran años en los que el barril de petróleo superaba con creces los 100 dólares y Venezuela era una fiesta para los que ejercían el poder.

En 2002, una reunión en el Palacio de Miraflores, y en presencia de Hugo Chávez, sentó las bases de una trama de corrupción institucionalizada

El esquema de malversación organizada de los sucesivos gobiernos chavistas comenzó a fraguarse a mediados de 2002 durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores, según ha conocido en exclusiva este medio. A ella asistieron, entre otros, el presidente Hugo ChávezCarlos Aguilera, entonces jefe de la Inteligencia militar, Luis Marín, empresario del sector energético y expresidente de la filial de PDVSA en EEUU, y Rafael Ramírez, en aquel momento todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. Fue este último, precisamente, quien expuso durante el encuentro la necesidad de derivar al extranjero parte de los beneficios de la venta internacional de crudo para financiar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y también para generar ahorros en divisas a través de la compra de bonos nacionales como los del Reino Unido.

En un momento de la reunión, Chávez dijo sentirse aturdido por el plan diseñado por Ramírez y su hombre de confianza, Luis Marín. Exigió que le llevaran un café para reponerse. Al poco tiempo, Carlos Aguilera se marchó del país huyendo de esa idea. Si luego el presidente estuvo al corriente o no de esas redes de corrupción institucionalizada, este diario no lo puede afirmar, pero su ejecución ha sido una realidad hasta fechas recientes, con el pleno conocimiento de Nicolás Maduro y su red clientelar. Ese proceso de malversación de caudales públicos ha originado el enriquecimiento de un grupo de oficiales y altos funcionarios del chavismo. Personas acreditadas lo relatan para este artículo.

Ese encuentro sentó las bases de redes de la corrupción institucional en el seno de los sucesivos gobiernos bolivarianos que posteriormente han desencadenado un expolio masivo de los recursos de Venezuela.

Las cuentas y los correos hablan

Debidamente comprados para su causa, los tesoreros nacionales Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén no pusieron freno a las actividades ilícitas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. Para su trama de enriquecimiento ilegal usaron seis sociedades venezolanas con cuenta en Banplus (Halifax Group CA, Comercializadora Servinvest CA, Integrados Whimper CA, Multiself Trade CA, Grupo Hancock CA e Inversiones Intergrales Total Group CA) y cinco firmas panameñas con cuentas en los bancos suizos EFG Bank, HSBC y CBH (IBCDB INC, Tucker Trade Corp., Bellsite Overseas SA, Vineyard Ventures INC y Mahogany Commercial SA).

Los papeles bancarios conseguidos por El Confidencial y el testimonio de un experto financiero que trabajó en las operaciones revelan que tan solo entre 2011 y 2012 los dos socios compraron letras del Tesoro británico con dinero público venezolano por valor de 3.918 millones de dólares. Sin embargo, al venderlas y convertirlas al bolívar oficial, se quedaron en 2.110 millones. Como resultado, la ganancia que obtuvieron en el ínterin se elevó a 1.808 millones de dólares. Negocio redondo.

Cuenta suiza controlada por Perdomo y Gorrín para negocio de bonos en UK. Movimientos de más de 1.700 millones de dólares.
Cuenta suiza controlada por Perdomo y Gorrín para negocio de bonos en UK. Movimientos de más de 1.700 millones de dólares.

Por otro lado, los movimientos bancarios exponen cómo Raúl Gorrín no se olvida de quienes le ayudaron a ascender y le presentaron a las personas adecuadas para llegar a ser multimillonario. Tomás Reinaldo Plaza, quien le hizo el puente con ‘el Tuerto Andrade’, recibió 2,5 millones de dólares en agosto de 2012 desde una cuenta suiza controlada por una empresa de Gorrín.

Varios correos electrónicos con una gestora de fondos de HSBC Private Bank de Bellsite Overseas, Valerie Barahona, indican cómo Bellsite Overseas transfiere en nueve tandas un total de 45 millones de dólares a sociedades con cuentas en Nueva York, San Francisco, Miami, Misuri, Ginebra, Panamá, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Ámsterdam. Las órdenes de transferencia llevan la rúbrica del propio Gorrín.

Valerie Barahona no es una experta en banca cualquiera, antes al contrario. Gestionaba los fondos desviados desde países latinoamericanos, muchos de ellos de origen ilícito. Entre 2010 y 2013, Barahona manejó el dinero orientado hacia Suiza por el argentino Lázaro Antonio Báez, presunto testaferro de los expresidentes de Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Estos dos políticos y sus hijos habrían participado en un entramado de blanqueo de capitales de no menos de 60 millones de dólares que habrían llevado a HSBC Private Bank, según el auto de procesamiento de un juzgado de Buenos Aires fechado en agosto de 2017.

Otro gestor financiero de Perdomo y Gorrín es el español Santiago Souto, miembro del comité de dirección del banco CBH. Entre al menos 2011 y 2013, este profesional bancario manejó gran parte de los 4.242 millones de euros de las cuentas de esos empresarios. Souto coadyuvó a traer a España una parte de la fortuna de Gorrín y Perdomo.

Transferencia de 6,1 millones de dólares de una sociedad panameña controlada por Gorrín y Perdomo.
Transferencia de 6,1 millones de dólares de una sociedad panameña controlada por Gorrín y Perdomo.

Gorrín busca refugio

Gorrín desea abandonar Venezuela ahora que el país caribeño sufre una gran inestabilidad política y socioeconómica. Está atemorizado y se siente en el filo de la navaja por los movimientos de deslealtades y traiciones que se suceden en el interior del país en estas últimas semanas. Estos días se desvive por vender Globovisión a un precio aproximado de unos 100 millones de dólares, un canal de noticias de 24 horas del que es accionista mayoritario y que él y sus socios adquirieron por 90 millones. Pero el régimen de Maduro lo tiene vigilado por todo lo que sabe. Le han puesto una pulsera electrónica, de tal forma que los servicios secretos conocen su posición en todo momento. Así lo explicaron a este medio fuentes militares de Venezuela que han ejercido de poder fáctico durante el chavismo y que ahora reculan. Raúl Gorrín desea hallar refugio en España y negocia para lograrlo.

En 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, se hizo con el control del canal televisivo Globovisión, con ayuda del empresario Juan Domingo Cordero y su cuñado Gustavo Perdomo. Está casado desde 1995 con María Alesandra Perdomo. Globovisión, al igual que otros medios venezolanos (los diarios ‘El Universal’ o ‘Últimas Noticias’) no siempre le bailaban el agua al Gobierno bolivariano. De modo que el chavismo se apoderó de ellos para acallar las críticas y despedir a los periodistas díscolos. Sobre Globovisión, Maduro pidió a Diosdado Cabello, uno de los próceres del chavismo y número dos ‘de facto’ del Gobierno actual, que exigiera a Gorrín el cambio de línea editorial. El programa ‘Aló Ciudadano’ salió de la parrilla de la cadena. Era uno de los pocos programas donde se deslizaban críticas al sistema.

Nicolás Maduro y su mujer entendieron el potencial de Gorrín: le pusieron alfombra roja para la compra de Globovisión y comenzaron a protegerlo

La relación de Gorrín con los responsables militares de la custodia del hijo de Chávez lo acercaron a los poderes fácticos. El teniente Kenny Díaz y el sargento Tomás Reinaldo Plaza le presentaron en 2009 al oficial Alejandro Andrade, amigo de Chávez y que en aquella época ocupaba el puesto de director de la Oficina Nacional de Tesorería, organismo que controlaba las cuentas públicas del país. Fuentes con altas responsabilidades en aquel Ejecutivo de Chávez afirman que Andrade “no tenía ni idea de economía ni de tesorería, pero Chávez lo designó porque pensaba que le iba a ser leal en el manejo de las cuentas nacionales, algo que no ocurrió precisamente”. No en vano, Andrade había sido guardaespaldas de Chávez.

Entonces, Gorrín convenció a Andrade para que confiara en él para gestionar parte del gran negocio de ese momento. El elevado precio del crudo generaba ingentes cantidades de divisas para Venezuela y el Estado necesitaba bolívares para afrontar los gastos internos. Así, unos cuantos empresarios y altos funcionarios avezados tuvieron acceso a esas ventas de moneda. Colocaban los dólares en el mercado negro a un valor muy superior al oficial y la diferencia se desviaba a sus cuentas personales en bancos extranjeros, principalmente a países como Suiza o Andorra.

Andrade aceptó de Gorrín dinero, aviones privados, yates, coches, casas, caballos de carrera y relojes de lujo a cambio de asegurarle contratos

Hasta entrado 2013, Gorrín estuvo también bajo la tutela de Diosdado Cabello. Luego, según detallan altos mandos venezolanos, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, entendieron el potencial del empresario. Además de ponerle alfombra roja para la compra de Globovisión, comenzaron a protegerlo en favor de sus intereses y a alejarlo de Cabello.

Diosdado Cabello, junto a Nicolás Maduro, en un mitin de marzo de 2019 en Caracas. (Reuters)
Diosdado Cabello, junto a Nicolás Maduro, en un mitin de marzo de 2019 en Caracas. (Reuters)

Raúl Gorrín y su cuñado, Gustavo Perdomo, no dudaron en sobornar a los directores de la Tesorería para conseguir favores y hacerse multimillonarios en el negocio cambiario y en la custodia e inversión de activos de PDVSA. Alejandro Andrade fue uno de ellos, pero también lo fueron Claudia Patricia Díaz Guillén, al mando de la Tesorería entre 2011 y 2013 y enfermera de Chávez, y el marido de esta, Adrián Velásquez. Habría actuado siempre con la connivencia y la complicidad de altos cargos del Ministerio de Finanzas entre los años 2008 y 2017.

En el auto de acusación referido de la Fiscalía de Florida, se especifica que Gorrín habría librado al menos 65 millones a Díaz Guillén y Velásquez desde cuentas en Suiza y en República Dominicana. Este matrimonio reside en Madrid. La Justicia venezolana los reclama; sin embargo, el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional rechazó su extradición por la posible vulneración de sus derechos fundamentales ante la situación que se vive en el país caribeño.

En lo que respecta al conocido como ‘el Tuerto Andrade’, en noviembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos. El tribunal del Distrito Sur de Florida determinó que Andrade blanqueó capitales y recibió 1.000 millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros conspiradores. Según el fallo, Andrade aceptó dinero, aviones privados, yates, coches, casas, caballos de carrera y relojes de lujo a cambio de asegurar contratos y facilitar transacciones ilícitas de cambio de divisas cuando trabajaba como director de la Tesorería Nacional.

El que fuera guardaespaldas de Hugo Chávez colaboraba intensamente con la Justicia estadounidense desde 2017 para destripar varios casos de corrupción de empresarios y políticos venezolanos que se están investigando en el país norteamericano. Una vez que se dictó el fallo que lo condenaba a prisión, Andrade leyó una carta en sede judicial en que pedía perdón. Según informó la periodista Tamoa Calzadilla, de Univision, dijo lo siguiente: “Asumo con plena responsabilidad los hechos por los que me he declarado culpable (…) Como tesorero, tomé decisiones muy desacertadas que hoy lamento con todo corazón”. El extesorero nacional entre 2007 y 2010 señaló a Raúl Gorrín durante el proceso judicial como uno de los principales responsables del expolio de los recursos venezolanos.

*Nota del redactor: los movimientos dinerarios de los documentos bancarios a los que ha tenido acceso El Confidencial están especificados en varias divisas: dólares estadounidenses, euros, francos suizos y libras esterlinas. Para reducir el cálculo a euros y dólares de los balances contables habidos entre enero de 2011 y finales de 2013, se ha usado el valor oficial de cambio de las divisas de una fecha intermedia, el 31 de diciembre de 2012. No se ha calculado el valor actual de esas cifras porque los índices de inflación de cada país son disímiles.

**A través de estos bancos se vehicularon no menos de 25.000 millones de dólares de los esquemas de corrupción y blanqueo de capitales a los que ha tenido acceso El Confidencial: Santander y Caixa Geral de España;EFG Bank, BSI Lugano, HSBC Private Bank, UBS y CBH de Suiza; JP Morgan Chase Bank, HSBC Bank USA, Wells Fargo Bank, Merrill Lynch y Citibank de Estados Unidos; Royal Bank of Canada; Total Bank, Ebna Bank NV y Girobank NV de Curazao; Barnett Capital Bank de Dominica; Banco Peravia de República Dominicana; Commonwealth Bank de Bahamas; Amicorp Bank de Barbados; Bancolombia Cayman de las Islas Caimán; Credicorp Bank de Panamá, Trium Bank y Davos International Bank de Antigua y Barbuda; Bankers Dubai LTD de Emiratos Árabes Unidos; Bank of China (Hong Kong) Ltd.; y OCBC Bank of Singapur. La llamada en el sector financiero ‘liability for compliance’ o responsabilidad de cumplimiento de la legislación por parte de los fondos gestionados no parece que sea seguida a pies juntillas por una parte de la banca internacional.

EE UU sancionó a personas y empresas vinculadas con corrupción en Venezuela – El Nacional – 8 de Enero 2019

El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que dichas actividades ilícitas generaron más de 2.400 millones de dólares de ganancias

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas y empresas venezolanas vinculadas con casos de corrupción.

“Para ofuscar la propiedad real de estos activos, estos individuos utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas”, explica el comunicado.

Las compañías sancionadas por ser propiedad o estar controladas por las personas sancionadas fueron:

  • Globovisión Tele CA: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Globovisión Tele CA, Corp: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Seguros La Vitalicia: controlada por Gorrin.
  • Corpomedios GV Inversiones, CA: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Corpomedios LLC: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • RIM Group Investments, Corp.: controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
  • Grupo RIM Inversiones i Corp.: controlada por Gorrin y su esposa.
  • Grupo RIM Inversiones II Corp.: controlada por Gorrin y su esposa.
  • Grupo RIM Inversiones III Corp.: controlada por Gorrin y su esposa.
  • RIM grupo Propiedades de Nueva York, Corp.: controlada por Gorrin.
  • RIM grupo Propiedades de Nueva York II Corp.: controlada por Gorrin
  • Mago Holdings EE.UU., Corp.: controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
  • Magus Holding LLC:  controlada por Perdomo.
  • Magus Holding II LLC: controlada por Perdomo.
  • Tindaya Propiedades Holding Corp. EE UU: controlada por Perdomo.
  • Propiedades Tindaya de Nueva York, Corp.: controlada por Perdomo.
  • Tindaya Propiedades de Nueva York II Corp.: controlada por Perdomo.
  • Posh 8 Dynamic Inc.: controlada por Gorrin.
  • Constello No. 1 Corporation: controlada por Perdomo y su esposa.
  • Constello Inc.: controlada por Perdomo y su esposa.
  • Windham Comercial Group Inc.:  controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Planet 2 Alcanzar Inc.: controlada por Gorrin.
  • Potrico Corp.: controlada por Perdomo.

Además, identificaron una aeronave como propiedad bloqueada de Perdomo. Aseguran que dichas actividades vinculadas a la corrupción generaron más de 2.400 millones de dólares de ganancias.

“Los miembros del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había utilizado para robar a su gente “, dijo el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Señalan que los bienes en cuestión están bloqueados, por lo que los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

Agregaron que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está emitiendo una licencia que autoriza ciertas transacciones y actividades con Globovisión Tele CA y Globovisión Tele CA, Corp por un periodo de un año.

“Esta licencia general está destinada a permitir que la red de noticias Globovisión con sede en Venezuela continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas”, se puede leer en la misiva.

Añadieron que la aplicación de las sanciones está sujeta a la renuncia del control de las empresas por parte de los sancionados.

“El camino para que los Estados Unidos proporcionen alivio de sanciones permanentes a estas entidades es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Gorrin y Perdomo”, explicaron.

EE UU sancionó a Globovisión por vinculación con actividades de corrupción – El Nacional – 8 de Enero 2019

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el canal de televisión le pertenece a dos personas que fueron sancionadas por actividades corruptas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a siete personas por su vinculación con actividades corruptas en Venezuela. De igual manera lo hizo con varias empresas, entre ellas el canal de noticias Globovisión.

De igual forma, la misiva señala que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está emitiendo una licencia que autoriza ciertas transacciones y actividades con ambas empresas por un periodo de un año.

“Esta licencia general está destinada a permitir que la red de noticias Globovisión con sede en Venezuela continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas”, reza el comunicado.

De igual forma, añadieron que la aplicación de las sanciones está sujeta a la renuncia del control de las empresas por parte de las personas sancionadas.

“El camino para que los Estados Unidos proporcionen alivio de sanciones permanentes a estas entidades es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Gorrín y Perdomo”, explicaron.

Vea el comunicado completo aquí.

El plan de Raúl Gorrín se llama Globovisión por Juan Carlos Zapata – KonZapata – 28 de Noviembre 2018

Fue publicado en la sección Konfidenciales en enero de 2016. Estuvo cerrado para el público. Ahora es que muchos lo han podido leer y lo han reivindicado. Nosotros también. Entonces anticipamos casi todo lo que ha resultado con el Escándalo del Siglo. Lo reproducimos, pues, tal como fue publicado.
Todos los pronósticos se cumplieron con Raúl Gorrín / Foto: raulgorrin.net
Todos los pronósticos se cumplieron con Raúl Gorrín / Foto: raulgorrin.net

El plan de Raúl Gorrín se llama Globovisión

Por KonZapata

Miércoles 27 de enero de 201610:00h

Por Juan Carlos Zapata @periodistajcz.- Cierto cambio de tendencia en la política informativa del canal. Un ataque de Nicolás Maduro. Otro ataque y amenazas. De esa manera, Gorrín, se ubica en el plano de ganar seguidores “comprensivos” en la oposición. Un boliburgués que ve hacia el futuro.

Por Juan Carlos Zapata @periodistajcz.- Si el presidente Nicolás Maduro lo ataca, objetivo cumplido. De Globovisión el poder chavista esperaba un comportamiento similar al que se logró con Ultimas Noticias, El Mundo y El Universal. Pero los intereses de Raúl Gorrín y su grupo son más que diversos. Desde cuando el ex magistrado Luis Velásquez Alvaray lo vinculó a él y a su socio Gustavo Perdomo (de esto hace ya una década) a la llamada “banda de los enanos” con poder en los medios judiciales, esos intereses, se supone, eran ya amplios y diversos. Con el tiempo, el radio se hizo más amplio, fortaleciéndose en torno a Alejandro Andrade, el ex tesorero nacional. De allí, en consecuencia, devino la compra de Globovisión. La verdad es que el Chavismo C.A. andaba comprando medios y Globovisión era el objetivo principal. 90 millones de dólares pagó el grupo. Y de buenas a primeras, Maduro recibió a Perdomo en el Palacio de Miraflores, y dijimos entonces que la boliburguesía llegaba a casa, por fin.

Globovisión, se suponía, dejaba de ser el canal emblemático de la oposición para convertirse en un nuevo instrumento del Gobierno. El primer invitado al programa de Vladimir a la 1 fue Diosdado Cabello. Por allí se asomaba el cambio. Y otro invitado inicial fue Elvis Amoroso. Y después comenzaron a ir a todos. Y dirigentes de la oposición y el PSUV se prestaron más tarde para alabar en cámara la nueva etapa del canal, que enfatizaba el equilibrio informativo, tal como lo estaba haciendo, por su lado, Venevisión.

De pronto vino el primer ataque. Y no fue tanto porque Globovisión hubiera atacado al Gobierno sino porque Gorrín mantenía nexos con enemigos jurados de aquél. Por ejemplo, Miguel Henrique Otero de El Nacional. Y después el segundo ataque y ahora el tercero, y ya Maduro y ese sector del Chavismo C.A. parece tenerlo más claro. Gorrín anda en su propia agenda. ¿Por qué? ¿Con quiénes?

El ataque, claro, se produjo por la posición del canal ante el triunfo electoral de la oposición el 6-D y la cobertura que le ha brindado a la nueva Asamblea Nacional y de manera particular al presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup. El canal, por su parte, insiste en su campaña institucional, la de mantener el equilibrio.

Para el Chavismo C.A. no hay equilibrio que valga. O se está con el poder que te ayudó o no estás con el poder. No hay medias tintas.

Gorrín, que juega también al poder, sabe que su posición es delicada. El Gobierno posee la discrecionalidad de hacer lo mismo o algo similar a lo que hizo Hugo Chávez con RCTV. O de seguir manteniendo en una especie de limbo la operación de Banco Plaza. Caminar en la cuerda floja es una opción. La otra es un tiro al Gobierno y otro para la Oposición. Y seguir negociando. Seguir jugando al poder. Con los operadores políticos afines. Unos al Gobierno. Otros a la oposición. Otros cercanos al TSJ. Y otros, inclusive, cercanos a Henri Falcón. La verdad es que recursos no le faltan a Gorrín.

Porque el otro recurso sería el mismo Andrade. ¿Tiene el apoyo del ex tesorero quien hoy vive en Miami? ¿Cuenta con Andrade en esta estrategia de riesgo? Cabría decir que sí. Porque Andrade también estuvo a punto de ser “víctima” del grupo que hoy controla los mayores hilos del poder. Cuando Chávez lo sacó de la Tesorería Nacional, ¿de dónde le llegaban los ataques internos? ¿Quiénes querían verlo fuera del poder total e inclusive enjuiciado? Del grupo de los Maduro, los Jaua y los Giordani, aunque este último ya no forme parte del poder. Entonces, no hay que descartarlo. Gorrín y Andrade pueden estar en la misma operación.

Cualquier factor de poder sabe que el cambio puede ser hoy como puede ser mañana. Es cuestión de tiempo. Y sabe Gorrín que Maduro no es Chávez. Y que 2016 no es 2007, la fecha en que se cerró RCTV. Tampoco el chavismo es lo que era. Por ello juega a favor de la oposición. Toma el riesgo. ¿Qué pierde en caso de que el Gobierno opte por lo peor? Unos cuantos millones de dólares. ¿Qué gana? El reconocimiento que no posee. El reconocimiento de un sector que no lo ve y no lo admite.

Tampoco es que Gorrín ande desbocado. Ha logrado sortear campañas y ataques en más de una década. Como buen seguidor de la saga de El Padrino, entiende que el poder hay que administrarlo con mesura. Mira a los lados, y sopesa el inventario de aliados. En esta lucha no sobran. Por el contrario, faltan.

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