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El oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 21 de Mayo 2020

downloadEl Banco de Inglaterra tiene en sus bóvedas mil millones de dólares en oro que pertenecen a la Nación venezolana. Fueron enviados allí para su custodia por el régimen de Hugo Chávez en 2008. Los términos de esta custodia están establecidos en una carta de Diciembre 2018, con un posterior anexo de Enero 2019, según el cual hay tres personas quienes pueden movilizar esa custodia, el presidente del BCV, Calixto Ortega Sánchez y sus dos vicepresidentas, Sohail Hernández e Ileana Ruzza. Estas tres personas controlan actualmente las actividades del Banco Central de Venezuela.

Hasta aquí todo parece bastante sencillo. El oro debería poder ser movilizado por mandato de uno o más de estos tres funcionarios. Sin embargo, en Enero 2019, Juan Guaidó se instaló como presidente legítimo interino de Venezuela, con la aprobación de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo legítimo de Venezuela,  desconociendo el régimen de Nicolás Maduro. En Febrero 2019 el gobierno del Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, junto con otras 55 naciones más. 

 El gobierno de Juan Guaidó es reconocido hoy por la mayoría de los países del planeta, incluyendo el gobierno cuyo banco tiene  en custodia  los mil millones de dólares en oro que pertenecen a Venezuela.

 El gobierno Inglés ha dicho que la decisión está en manos del Banco de Inglaterra pero que ellos reconocen a Guaidó, no a Maduro, como presidente legítimo.

Este es un forcejeo que dista mucho de ser puramente legal para convertirse en un asunto político y ético. Desde el punto de vista legal parecería que el régimen de Maduro tiene algunos argumentos válidos, ya que el oro le fue entregado al Banco de Inglaterra por ellos y existe intercambio de correspondencia sobre el mecanismo de movilización de esos recursos. Sin embargo, hay un reconocimiento oficial del gobierno de Inglaterra a la presidencia de Juan Guaidó, lo cual necesariamente implica, en paralelo,  un desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro como legítimo representante de la nación venezolana. Por lo tanto, mal podría el Banco de Inglaterra entregar ese oro a quienes su gobierno califica como un régimen ilegítimo.  

Desde el punto de vista político la situación es más favorable aún al gobierno de Guaidó, el cual es reconocido como legítimo por Inglaterra. Sería incoherente para Inglaterra reconocer a  Guaidó y, al mismo tiempo, obedecer órdenes del régimen de Maduro sobre la movilización del oro venezolano que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Desde el punto de vista ético, peor sería reconocer el mandato de un Banco Central de Venezuela que ha perdido la autonomía, que está manejado por un funcionario de turbias credenciales, como el caso del Sr. Ortega Sánchez, quien fue nombrado presidente del Banco Central de Venezuela por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y es un  personaje expulsado de los Estados Unidos por indeseable.

Además de todos estos aspectos legales, políticos y éticos, está lo que debería ser decisivo, la opinión de los ciudadanos venezolanos. Un mayoritario porcentaje de los venezolanos desconoce a Maduro como legítimo, desconfía de su pandilla. Poner el oro que está en Inglaterra en manos de la pandilla de Maduro sería verlo desaparecer hacia depósitos de delincuentes chavistas en Andorra, España, Suiza y otros santuarios de dinero ilegítimo de los chavistas que existen  en diferentes lugares del mundo. Alega Maduro que este dinero iría a aliviar el problema humano venezolano de carencias de alimentos y garantías pero la historia de derroche y robos de su miserable pandilla no permite tener ninguna confianza en que ese dinero sería bien utilizado.

EL ORO VENEZOLANO EN INGLATERRA NO DEBE SER ENTREGADO A MADURO

Asistencia humanitaria a Venezuela, Sí. Robo chavista, no

Maduro y Padrino son vulgares sádicos

El mundo civilizado no debe seguir aceptando el régimen chavista en Venezuela

Los venezolanos deben resistir agresivamente el régimen, nada de negociar, transarse, ofrecer puentes de plata. Ello nos rebaja al nivel de la pandilla

Protejamos el dinero que estos miserables ladrones aún no se han robado.

Partido opositor venezolano entorpeció investigación contra banquero acusado de corrupción por Orlando Avendaño – PanamPost – 23 de Abril 2020

Aunque desde marzo el partido Primero Justicia se ha esforzado por que investiguen a Víctor Vargas, la iniciativa no ha prosperado. Dos importantes fuerzas políticas estarían obstaculizando todo

El diputado Montoya acusa a Víctor Vargas, propietario de BOD, por supuesta estafa y lavado de dinero. (Archivo)

ACTUALIZACIÓN: una versión anterior de esta nota no tenía la información de un audio al que el PanAm Post tuvo acceso en el que se escucha al diputado Freddy Guevara referirse a la investigación en la Comisión de Contraloría*.


Los lunes, antes de las sesiones en plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, se reúne la denominada «mesa directiva» para establecer la agenda del día siguiente. En esa reunión participan los jefes de los principales partidos opositores y otros diputados a los que les ceden el derecho de palabra. En la sesión del 13 de abril, un importante partido opositor entorpeció una propuesta para investigar a un banquero acusado de estafa y lavado de dinero; en la sesión siguiente se le habría sumado otro partido, según varias fuentes consultadas por el PanAm Post.

Todo empezó justo antes de que la dictadura de Nicolás Maduro decretara la cuarentena obligatoria en Venezuela a propósito de la pandemia del coronavirus. Era la última sesión en el Palacio Legislativo. Para ella, el diputado de Primero Justicia, Julio Montoya, pidió el derecho de palabra. El resto de los partidos importantes de la oposición se lo negaron. Montoya quería hablar en la plenaria sobre Víctor Vargas, un importante banquero venezolano, propietario del Banco Occidental de Descuento y sobre quien pesan acusaciones de corrupción.

«Yo estoy solicitando esta investigación contra Víctor Vargas por dos razones: hay fuertes acusaciones de depositantes de sus bancos por estafas millonarias; y además tenemos información de que Odebrecht está vinculado; la otra razón es que queremos tener acceso a toda la data, porque queremos saber qué empresas públicas pasaron por sus bancos. Sabemos que se emitió dinero a Europa y podríamos estar ante un caso de lavado de dinero», dijo el diputado Montoya al PanAm Post

(La primera denuncia a la que se refiere el diputado está mejor detallada en un artículo que la periodista Sabrina Martín publicó en el PanAm Post en octubre de 2019. Vargas es, además, un banquero con supuestos vínculos estrechos con el chavismo. En una nota publicada en el diario ABCla periodista Ludmila Vinogradoff señala a Víctor Vargas de ser «un banquero chavista». Su fortuna creció exponencialmente bajo el régimen de Hugo Chávez).

La petición del diputado Montoya, en vez de ser discutida en la Asamblea, fue referida a la Comisión de Contraloría. Al ser consultado al respecto, el presidente de la Comisión, el diputado de La Causa R, José Prat, dijo: «Julio Montoya propuso el tema y se decidió en la Comisión, por unanimidad, solicitar la creación de una comisión mixta porque este era un caso que contemplaba estafa y lavado».

Una diputada del partido Primero Justicia, que prefirió el anonimato, dijo: «Eso de crear otra comisión suena a dilatar el tema».

José Prat aseguró al PanAm Post que la Comisión de Contraloría aún espera respuesta a la solicitud de la creación del grupo mixto.

Según dijo otra fuente consultada que se encontraba en la reunión de la Comisión de Contraloría en la que se discutió la propuesta de Montaya, «el primer campanazo de que algo estaba mal fue la intervención del diputado Freddy Guevara». Según la fuente, Guevara, del partido Voluntad Popular, dijo que él tenía dudas sobre la decisión de investigar al BOD porque esa era una empresa privada y la Comisión solo investigaba casos relacionados al recurso público. Al ser consultado al respecto, Freddy Guevara negó esa versión. «Es falso. Esas sesiones son grabadas, así que pueden pedir el acta. Mi planteamiento fue que incluyéramos a finanzas y a política interior. Y mi planteamiento fue aprobado por unanimidad».

*No obstante, el PanAm Post tuvo acceso a un audio de la reunión en la Comisión de Contraloría en la que se escucha a Freddy Guevara decir lo siguiente: «Yo tengo la impresión de que algunos de los elementos [de la denuncia de Montoya] corresponden más bien a la Comisión de Finanza. Fundamentalmente la Comisión de Contraloría tiene que ver con fondos públicos. Ya el tema financiero, por la noción que tengo, intuyo que tiene que ir a otras comisiones. Creo que se debe reforzar bien cuál es el objeto de la investigación; al menos de que yo esté equivocado (…) Creo que la parte de la quiebra o la estafa a pequeños ahorristas van más bien a otras comisiones».

En el mismo audio se escucha a Montoya respondiendo a Guevara: «Yo solicito que esta investigación se mantenga en la Comisión de Contraloría, porque yo creo que estamos en medio de una gran operación de corrupción, de lavado de dinero proveniente de funcionarios públicos, sectores militares, de empresas como Odebrecht».

«Los venezolanos están esperando justicia en un momento tan complicado de la historia. La Comisión de Contraloría debe ponerse al lado de este tipo de investigaciones donde privados y públicos se pusieron de acuerdo para estafar a los venezolanos», dice Montoya en el audio de la reunión de la Comisión de Contraloría.

Por último, en la misma conversación Guevara insiste en que su intención no es que la denuncia no sea investigada en la Comisión de Contraloría, sino que considera que ninguna comisión debe asumir aquello que no sea de su competencia.

Para el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta sobre la solicitud de tener acceso al acta de la reunión de la Comisión de Contraloría.

Por otra parte, la diputada de Primero Justicia, Karim Vera, dijo al PanAm Post que desde marzo se ha intentado que se discuta el caso de Víctor Vargas y el BOD; sin embargo, el tema se ha postergado, evadido o enterrado.

«Se ha buscado restarle importancia. Jugar al diferimiento del punto. No le prestan importancia, aunque hablamos de un tema con gran relevancia. Hemos presionado, pero de manera grosera se difiere», dijo a este medio. Cuando se le preguntó por un partido en concreto que estuviera obstaculizando la propuesta, Vera prefirió no hablar de ninguno. «No creo que éticamente me corresponda. Pero lo han postergado. No es ético lo que se ha hecho».

Finalmente llegó el 13 de abril. Ese día, en una reunión de la mesa directiva, surgió la discusión sobre la propuesta. Dos fuentes parlamentarias aseguraron al PanAm Post que en el encuentro virtual estaban presente Adriana Pichardo, por parte de Voluntad Popular; Arnoldo Benítez, de La Causa R; Alfonso Marquina por Primero Justicia; Nora Bracho, por Un Nuevo Tiempo; y Carlos Prosperi, del partido Acción Democrática.

Según las dos fuentes parlamentarias, fue Nora Bracho, de Un Nuevo Tiempo, quien explícitamente expuso su disconformidad con la propuesta de investigar a Víctor Vargas: «Dijo que no se puede investigar porque esto es un caso privado y no le compete a la Asamblea. Además, se refirió a que la Comisión de Contraloría tiene una historia de extorsiones. Dijo que se quería abrir la investigación contra Vargas para luego extorsionarlo, como se ha hecho anteriormente»

El PanAm Post trató de contactar a la diputada Nora Bracho pero no hubo respuesta.

En otras reuniones, también se volvió a tocar el tema. En una oportunidad, según una fuente que se encontraba en la reunión, dos partidos se opusieron a la propuesta de investigar al BOD: Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. «Por Un Nuevo Tiempo estaba Manuel Texeira y por Acción Democrática, Piero Maroun».

«Piero estuvo personalmente. Lo sé. Plantearon el tema, lo pateó y negó para que se discutiera», dijo la fuente parlamentaria.

El diputado Texeira no respondió a la solicitud de comentario. Por su parte, el diputado Maroun dijo: «Esa denuncia la está planteando el diputado Julio Montoya. Yo no conozco el caso, no estoy en la Comisión de Contraloría, por lo tanto no le puedo aportar información. Dígale a quien le da la información a usted, que sea serio. Existe un desespero por extorsionar al BOD. Todos estamos dispuestos a que se investigue lo que se tenga que investigar, tanto en el sector privado como en el público».

En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo por Roberto Denizisayen Herrera – Armando.info – 9 de Abril 2020

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Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro. Creado en 2008 y con rastro difuso durante años, el North International Bank comenzó a despuntar en 2016 cuando se autorizó su operación en Caracas. Desde entonces canaliza millones de dólares de paso a y desde las arcas de la ‘nomenklatura’ revolucionaria.

A falta de puente aéreo, entre Venezuela y Antigua y Barbuda hay un corredor financiero. Por algunos bancos diminutos de la también diminuta nación insular de las Antillas orientales pasan millones de dólares asociados a contratos del chavismo con empresas fantasmales, así como operaciones de corresponsalía. Al mismo tiempo y en igual proporción, la relación entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Gaston Browne se hace cada vez más estrecha.

Uno de esos bancos es el North International Bank (NIB), con sede en Antigua pero controlado por ejecutivos venezolanos. En agosto de 2016 la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) venezolana otorgó la autorización para que el banco designara un representante en Caracas. “Promover e informar a residentes venezolanos de los productos y servicios” que el banco “puede ofrecer” fue una de las justificaciones del ente regulador de la banca venezolana para otorgar la licencia, contenida en la Gaceta Oficial 40.970 del 19 de agosto de 2016.

Para el momento de esa autorización, desde Estados Unidos no habían aplicado sanciones económicas contra el régimen chavista. Sin embargo, la administración de Maduro se apresuró a usar los servicios del North International Bank como banco corresponsal de entidades financieras estatales como el Banco del Tesoro o el Banco del Desarrollo Social (Bandes) y para los millonarios pagos a los intermediarios contratados para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Antigua es una de las jurisdicciones con mayor secreto bancario, según el índice de la ONG Tax Justice Network.

Por ejemplo, apenas once meses después de la aprobación de la Sudeban, 425 millones de dólares de un pago del Gobierno de Nicolás Maduro en favor de Group Grand Limited, comenzaron a pasar por una cuenta bancaria del North International Bank. Group Grand Limited es la firma registrada en Hong Kong tras la cual se escondieron los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas para controlar con productos mexicanos las importaciones para los Clap desde el mismo inicio del plan estatal ideado por Maduro.

Los detalles de esa transacción están en el contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017 entre la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), encargada de centralizar las importaciones públicas, y la compañía de Hong Kong. El documento muestra al North International Bank junto al Rabobank holandés como canales de la transacción destinada a las arcas de Group Grand Limited y de la que 50% se pagó de forma anticipada.

Del contrato se desprende también que la dupla colombiana, favorecida ampliamente con millonarios negocios por Nicolás Maduro desde 2013, cobró 37 dólares por cada caja Clap, tres dólares más que por cada combo de un contrato previo. Un año después, en octubre de 2018, la Procuraduría General de México denunció irregularidades como sobrefacturación o mala calidad en los envíos de Group Grand Limited para el Gobierno venezolano.

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Para el momento del convenio, firmado por el mayor general de la Fuerza Aérea Giuseppe Yoffreda, representando a Corpovex, ni Saab ni Pulido habían sido incluidos en la lista Ofac de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense, ni tampoco habían sido acusados de lavado de dinero en un tribunal del sur del estado de Florida, eventos que ocurrieron a mediados de 2019. Tampoco la Guardia Di Finanza italiana les había congelado activos, como hizo en noviembre del año pasado.

Sin embargo, ya para entonces Armando.info había revelado que detrás de Group Grand Limited se camuflaban los empresarios colombianos, quienes pocos años antes enfrentaron a una acusación de la Fiscalía ecuatoriana por varios delitos presuntamente cometidos con la compañía Fondo Global de Construcción. Con esta misma empresa la dupla de empresarios había firmado un contrato multimillonario en 2011 con el Gobierno de Hugo Chávez para levantar viviendas prefabricadas en zonas populares, lo que marcó el inicio de la era dorada de sus negocios con la autodenominada Revolución Bolivarianay, de paso, condujo al propio Alex Saab al palacio de Miraflores, en una de sus escasas apariciones públicas.

La de Group Grand Limited no es la única transacción financiera ligada a los Clap que ha pasado por jurisdicciones destacadas por su opacidad financiera. Los propios Saab y Pulido han usado empresas de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros intermediarios han recibido pagos millonarios en bancos de Hong Kong y Suiza.

Banco corresponsal, gobierno aliado

Quizás en la preferencia del gobierno de Caracas por el North International Bank haya influido que sus socios sean inversionistas venezolanos. O quizás, pese la experiencia de Saab y Pulido en la jurisdicción de Antigua y Barbuda, que el tándem colombiano conoce de sobra. Tanto, que Alex Saab llegó a tener un pasaporte como “representante económico” de la isla, emitido en 2014, cuando el primer ministro Gaston Browne llevaba pocos meses en el cargo. Browne tuvo que dar explicaciones públicas por la emisión de ese documento, justo cuando las investigaciones contra Saab y Pulido arreciaban. “Todo lo que puedo decir a la gente de Antigua y Barbuda es que si en algún momento se le acusa al señor Saab por cualquier irregularidad, pueden estar seguros que revocaremos su nombramiento”, declaró a una emisora local en octubre de 2018.

Browne es aliado cercano de Maduro, condición que no queda claro si precedió o acompañó a la conversión de Antigua y Barbuda en un hub financiero del chavismo. La relación empezó en el marco del programa Petrocaribe con el que Hugo Chávez logró seducir a muchos de los países del Caribe anglófono, titulares de una importante cantidad de votos en la OEA y otros foros internacionales. Pero Browne y Antigua y Barbuda despuntaron, hasta el punto de hacerse en 2019 miembros plenos del Alba, la alianza de regímenes bolivarianos que, hoy menguada, también creó Chávez.

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Del rol del North International Bank en las maromas financieras de la administración de Maduro hay otras evidencias. El 24 de diciembre de 2017 el estatal Banco del Tesoro deseó una “feliz navidad” a quienes llamó “nuestros bancos corresponsales”. Entre los cumplimentados figuraban la entidad de Antigua y Barbuda junto con el ruso Gazprobank, el Italbank International Inc y el Commonwealth Bank & Trust, domiciliado en la también caribeña isla de Dominica.

El diputado Carlos Paparoni, quien desde 2017 investiga el negocio detrás de las importaciones para los Clap y el año pasado fue designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó como “comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado”, también ha señalado al North International Bank como “banco intermediario” en operaciones financieras irregulares o ilegales del régimen de Maduro y en las que hay participación del Bandes. Hasta 2016, cuando llegó la aprobación de la Sudeban y tras ocho años de creado, el rastro del North International Bank en Venezuela era, más bien, discreto.

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Con acento venezolano

El primer representante en Caracas de North International Bank, avalado por Sudeban, fue Fidel Antonio Gómez Barrios, de quien no se conoce mayor experiencia en instituciones financieras, salvo por su presencia en una firma registrada en Panamá en 2008 denominada Optivalores Servicios Financieros S.A. Fidel Gómez no será el único venezolano detrás de North International Bank. En realidad, sus socios y buena parte de sus empleados son también venezolanos.

Los actuales socios del banco son Jordán Alberto Silva Tugues y Carlos Eduardo Sandoval Arocha, quienes son los dueños en Caracas de la empresa NIB Asesores de Negocios. Con esa compañía tramitaron en 2013 ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) los derechos de la marca del North International Bank en Venezuela, que les fueron concedidos al año siguiente. Tanto el banco como la caraqueña NIB Asesores de Negocios nacieron en 2008 y poseen oficinas en la Torre La Castellana, al este de Caracas. Fidel Gómez, Jordán Silva y Carlos Sandoval también pasaron en Caracas por la firma Econoconsult Consultores Asociados.

Del North International Bank fue socio también Carlos Vicente Croes Hernández entre 2015 y 2016. “Jamás he sido directivo del banco, sólo he sido accionista”, afirma Croes. En su perfil de Linkedin subraya que no tiene “ningún tipo de responsabilidad administrativa, gerencial o directiva” al referirse a su paso por el banco.

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La cara visible del North International Bank como presidente de la junta directiva es Jordán Silva. Él fue quien apareció en la firma de un acuerdo de patrocinio con el club de fútbol de la primera división española Atlético de Madrid. “El acuerdo, cuya duración es de cuatro años, quiere ofrecer cada vez más y mejores opciones de mecanismos de pago a los seguidores de nuestro equipo en Sudamérica y en el Caribe, reforzando su identidad atlética y pasión por el fútbol”, destacó el equipo español en un comunicado, donde describe al North International Bank como “un reconocido banco” con sede también en República Dominicana, además de Antigua y Barbuda.

Sin embargo, sobre la posible operación del North International Bank en República Dominicana no hay rastro siquiera en la web del banco o en sus canales de promoción. En la hoja de vida Jordán Silva también destaca haber sido presidente del estatal Banco Solidario C.A entre 2006 y 2008, así como director ejecutivo de la Gobernación del Distrito Federal entre 1995 y 1998. Contactado para este reportaje Silva pidió por escrito las preguntas, pero al cierre de esta edición no había contestado.

Fuentes ligadas al mundo financiero explican que fue a partir 2014, cuando el Sapi autorizó los usos de la marca North International Bank en el país, que empezaron a captar clientes con la oferta de tarjetas de débito prepagadas en dólares en un momento en que todavía el rígido control cambiario aplicado por el chavismo limitaba a los ciudadanos hasta la posibilidad de tener dólares en caso de un viaje al exterior. En efecto, además del uso de la marca, el Sapi les aprobó la denominación “travel card” para la promoción de tarjetas de débito y crédito “pre y post pago”.

En la nota de prensa que difundió el North International Bank semanas después de su alianza con el Atlético de Madrid, se aseguraba que “ha emitido más de un millón de instrumentos físicos de pago en la última década, desde tarjetas prepagadas, de crédito, de nómina hasta tarjetas de regalo (gift cards) y otras opciones”.

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En 2014 también se vio al North International Bank como mecenas y coeditor de folletos de artistas plásticos venezolanos. “Para Nibank constituye un honor contribuir con la sociedad latinoamericana como patrocinante internacional de diversas causas sociales, dentro de nuestro compromiso con el desarrollo del ser humano en lo ético, social, deportivo, cultural”, se lee en uno de esos catálogos. Era una ambiciosa presentación para una realidad que por entonces seguía siendo, más bien, difusa.

Hoy, en cambio, el banco parece estar en expansión. A los fondos relacionados con los intermediarios de los Clap, las actividades de intermediación o corresponsalía de bancos estatales venezolanos, así como al acuerdo de patrocinio con el Atlético de Madrid se suma que la institución está en busca de personal para su oficina en Caracas. En febrero de este año el banco publicó en sus redes sociales vacantes para administradores, abogados corporativos y especialistas en tecnología de la informática, de medios de pagos y de desarrollos web, entre otros cargos. Otra señal de que el North International Bank vive un auge desde que Sudeban autorizó su operación en Venezuela en 2016, a contracorriente del prolongado desplome económico que sufre el país.

Asdrúbal Oliveros: “Pasamos ya de una crisis económica a una crisis social de gran envergadura” por Hugo Prieto – ProDaVinci – 5 de Abril 2020

Asdrúbal Oliveros: “Pasamos ya de una crisis económica a una crisis social de gran envergadura”Le propongo a Asdrúbal Oliveros, economista y socio de la firma Ecoanalitica, que trace las líneas más visibles de la economía venezolana en el escenario post COVID-19. Diría un médico que el pronóstico es reservado. Pero Oliveros va más allá y dice por qué.

Lo más inquietante viene dado por el sector petrolero, afectado por la caída de la producción, sometido a sanciones y sin capacidad alguna para soportar la guerra de precios que Rusia y Arabia Saudita han desatado en el mundo. El virus no va a dejar títere con cabeza.

¿Cuál será el impacto de la pandemia en el desempeño de la economía venezolana? 

La economía venezolana viene cayendo por sexto año consecutivo, un caso sin precedentes en América Latina y en el mundo. Estamos hablando de una contracción de casi el 70 por ciento entre 2013 y 2019. Más allá del registro del Producto Interno Bruto (PIB) esa caída tiene ramificaciones hacia abajo: Un empobrecimiento acelerado de la población; destrucción de riqueza, de capital, tanto en el sector privado como en la industria petrolera; una economía empequeñecida, y algo muy importante a enmarcar en ese contexto: la destrucción de la capacidad del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos. En Venezuela asistimos a una paradoja. Tienes un Estado muy poderoso desde la perspectiva del control social, del sometimiento, del miedo como acción política, pero prácticamente inexistente como proveedor de servicios públicos (salud, educación, seguridad ciudadana). Lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, es que toda esa infraestructura de servicios públicos se ha ido desmoronando.

En ese contexto llegó el Covid-19 para acelerar lo que era una situación alarmante de crisis en todos los órdenes del país.  

Sí, una crisis inédita que además implica —al mismo tiempo— un choque que impacta tanto la oferta como la demanda. Al quedarse la gente en sus casas, por un lado, se restringe el consumo y, por el otro, se afectan las líneas de producción, que también se paralizan. Además, siendo Venezuela un país petrolero,  nos enfrentamos a unas difíciles condiciones de mercado. Del virus no se escapa nadie, pero la vulnerabilidad de Venezuela es extrema, por dos razones. Uno, porque venimos de un ciclo de contracción sin precedentes y dos, porque tenemos un Estado desmantelado, incapaz de influir de forma positiva en la economía. Para decirlo en otros términos, es un Estado que no tiene capacidad para hacer políticas económicas. El margen de maniobra en la política monetaria y fiscal, al que echan mano otros gobiernos del mundo, en Venezuela no existe.

¿Han hecho un cálculo de cuál sería el impacto de la pandemia en el PIB?

Antes del virus, y para este año, nosotros esperábamos una contracción de la economía del 10 por ciento, más moderada a la que habíamos visto en los dos últimos años, que rondaba el 15 por ciento, principalmente porque esta era una economía que venía de un ciclo muy agresivo de dolarización en sus transacciones, tenías un sector privado incipiente que se estaba haciendo independiente del Estado y eso, en parte, aminoraba la contracción. Quizás el escenario era más benévolo que en años precedentes. Ahora esos números cambian por dos razones. Una, la crisis no ha terminado y, por tanto, hacer estimaciones es difícil en este contexto. Dos, el efecto que esto tendrá en el mercado petrolero, el cual sigue siendo relevante para Venezuela.

¿Qué cifras manejan ustedes?

Hemos hecho estudios preliminares del impacto que tendrá la pandemia sobre importaciones, consumo, contracción de remesas, entre otras variables, y nos está dando que este año la economía se podría contraer 25 por ciento. Es decir, que el estimado inicial de 10 pasó a ser de 25 por ciento. Eso es dividido entre un PIB petrolero que cae en alrededor del 20 por ciento y un PIB no petrolero que cae en 25,5 por ciento.

Son magnitudes que no se pueden calificar sino de desastrosas. 

Absolutamente. Y eso lo tienes que comparar con una economía que tiene casi 70 por ciento de contracción acumulada. Un escenario extremadamente crítico.

¿Cómo afectará la pandemia al sector comercial, a los pequeños negocios?

Voy a empezar con el sector comercio, las pymis, los pequeños negocios y bodegones. Esos sectores se estaban beneficiando, y un grupo de ellos de forma importante, del grado de dolarización en las transacciones (más del 60 por ciento se hacen en moneda dura) y eso, por supuesto, generaba unos niveles de consumo incipientes que, en primer término, beneficiaba la actividad comercial. Además estabas generando un circulante de dólares en la economía venezolana, cuyo número empezaba a ser representativo. Un mayor número de venezolanos estaba manejando divisas, así fuese en pequeñas cantidades. Ese escenario cambia por el impacto del coronavirus. En primer lugar, por una contracción importante de las remesas, debido a la vulnerabilidad de los venezolanos en el exterior y al aumento desmesurado del desempleo en casi todos los países del mundo (el estimado inicial de las remesas era de 4.000 millones de dólares y lo han bajado a 2.400 millones de dólares). Por otro lado, la cuarentena le mete un freno a la actividad comercial y los pequeños negocios que son muy vulnerables, en términos de su flujo de caja. Son negocios a los que les cuesta soportar más de 15 días cerrados.

Otro sector que se verá afectado por la pandemia es la banca, cuya actividad se vio muy limitada por decisiones, tanto del Ejecutivo como del Banco Central de Venezuela. ¿Qué diría sobre este sector?

La banca viene de un ciclo de achicamiento muy agresivo. No tiene capacidad de ayudar, de acompañar al sector privado, bien sea con líneas de crédito, bien sea con reducción de tasas de interés. Lo que tenemos en Venezuela es un sistema financiero extremadamente pequeño, yo lo llamo de boutique, que había perdido su actividad medular. Es decir, la intermediación —captar y prestar bolívares—. La banca pensaba reinventarse, por eso vimos el boom de cuentas en dólares. Súmale las medidas que tomó el señor Maduro, el cese del cobro de los créditos, medida que afecta los ingresos del sistema financiero. Las perspectivas son muy negativas. Por un lado, con esta medida, el Estado frena sus ingresos y por el otro la intermediación es prácticamente inexistente. Tienes, además, una contracción importante del sector privado, que obviamente le pone un freno a la demanda crediticia.

¿Cuál es el escenario para las empresas de mayor envergadura, cuya actividad, en relación a la capacidad instalada, es mínima? Aunque habría que anotar que la liberación de precios, por ejemplo, vino a hacer las veces de una bombona de oxigeno. 

Allí hay que establecer algunos elementos de diferenciación. Los sectores que se han beneficiado de la dolarización son el comercio y los servicios. La industria manufacturera, por su parte, venía muy golpeada, porque este gobierno, en su estrategia de sobrevivencia (2019 y lo que va de 2020), abrió las puertas de par en par a los productos importados anclando la moneda. De tal forma que producir ciertos productos —en el segmento de cuidado personal y alimentos— costaba en Venezuela 2,5 veces más que traerlo de afuera. Eso golpeó muy fuerte al sector manufacturero que, además, venía trabajando al 20 por ciento de su capacidad instalada. Es decir, estaba en condiciones muy precarias.

¿Cuál va a ser el impacto del coronavirus en el sector manufacturero?

Obviamente, tiene varias fuentes. Uno, la reducción de la demanda interna (consumo). Dos, es un sector cuya capacidad de demandar créditos seguirá muy restringida. Tres. Su capacidad de traer insumos y materias primas también se verá muy limitada, porque las cadenas de suministro se rompieron en todo el mundo. Además, Venezuela está sancionada. En este escenario de profundización de la crisis, las condiciones serán muy críticas. Además, todo esto ocurre en un contexto donde habrá más inflación y más depreciación en la tasa de cambio. Eso, por supuesto, es una muy mala noticia para el sector industrial, porque implica un aumento muy importante en sus costos. Por donde lo mires es un escenario muy restrictivo.

¿Qué puede decir de la economía informal, cuya importancia es vital para un número importante de venezolanos?  

Allí hay varias aristas, emprendedores, pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia (profesionales o no). Ese sector fue el primero que dolarizó sus ingresos, porque mostró una flexibilidad gerencial que difícilmente vas a conseguir en la gran empresa, sometida a controles fiscales e impositivos y a ciertas rigideces contables y financieras. En el emprendimiento, en los pequeños negocios, hay más flexibilidad en cómo facturas, en cómo fijas precios, en cómo llevas los procesos contables e impositivos. Es decir, la picardía del venezolano, de la que hablan ciertos sociólogos, empieza a ser una característica de sobrevivencia, digamos, de este nuevo estamento gerencial frente a los férreos controles que impuso el Estado venezolano. Esa es tu gran ventaja frente a la gran empresa.

¿Cuáles serían las desventajas? 

No tienes capacidad para soportar una cuarentena prolongada; no tienes grandes reservas de efectivo, no tienes un historial para acceder a líneas de crédito internacionales o a créditos de la banca local. En un escenario como el que estamos viviendo, por más flexible que seas, todo ese modelo se viene abajo y en la medida en que se detenga la dolarización de la economía, las aristas de la economía informal van a entrar, rápidamente, en una paralización.

Es decir, el puntillazo lo va a dar la pandemia.

Sí, claro. Las consecuencias de la pandemia, el hecho de que la gente se encierre en sus casas y, por tanto, baje el consumo. Ese nicho, que disfrutaba de cierto oxígeno y que era un condicionante para estimar que íbamos a caer 10 por ciento y no más, desaparece y es uno de los factores que va a incidir, notablemente, en la contracción del Producto Interno Bruto.

¿Qué va a pasar en los hogares venezolanos?

Yo siempre he dicho que hay una ilusión en eso de «quédate en tu casa viendo las redes sociales y las series de Netflix». Eso es una minoría. Hay estudios que señalan que el 50 por ciento de los hogares venezolanos sobreviven en la economía informal, viven del día a día, pero más aún, no tienen capacidad de ahorro. En la medida en que se profundice la crisis, por todo lo que hemos hablado, lo que tienes es un deterioro brutal en el consumo de los hogares venezolanos. Es una condición de precariedad mayor en hogares que ya estaban en umbrales de pobreza. Hogares que se verán mucho más afectados en términos de acceso a servicios básicos, en términos de capacidad de alimentación. Pasamos ya de una crisis económica a una crisis social de gran envergadura.

Pero el escenario que está planteando es apocalíptico.

Más que apocalíptico es un escenario de crisis. Diría, extrapolando, que es un escenario que puedes conseguir en países de América Latina o en los llamados mercados emergentes. ¿Cuál es el denominador común? Una población vulnerable, con poca o nula capacidad de ahorro, servicios públicos precarios. Pero cuando entras en la caracterización, el caso de Venezuela está entre los peores de todos. Quizás por eso la crisis tiene aquí esa característica apocalíptica que tú le asignas. Pero el deterioro es global. Por supuesto, hay matices: No es lo mismo el deterioro en Noruega que en Perú.

El precio del barril de petróleo ronda los 20 dólares. ¿Cuál sería el impacto de la pandemia en este rubro? En la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, Venezuela no cuenta para nada, debido a una capacidad de producción totalmente disminuida. 

Ahí, apocalíptico, ni te digo. Menciono algunos antecedentes. En primer lugar, los niveles de producción venían cayendo, por diversas causas, desinversión y el efecto sanciones, entre otras. Antes de la crisis del coronavirus, el Estado venezolano estaba recibiendo caja de unos 480.000 barriles. Prácticamente estábamos vendiendo el crudo a través de Rusia, pero eso supone unos descuentos importantes, entre 25 y 30 por ciento. Dejamos de vender productos refinados. Hay que anotar una paradoja. Parte de los dólares que obteníamos por la venta de crudos se utilizaba para importar combustible. Entonces, el efecto es pernicioso. Antes de la pandemia el sector petrolero nos iba a generar entre 13.000 y 14.000 millones de dólares. En este momento, esa estimación puede estar por debajo de los 4.000 millones de dólares. Es dramática la contracción de los ingresos. Además, gran parte de nuestra producción es de crudos pesados, que no es competitivo a los precios que estamos viendo hoy. Es decir, es más costoso producirlo que venderlo y, adicionalmente, en estas condiciones de caída de precios y de inundación de petróleo —la capacidad de almacenamiento en el mundo está al tope—, no es descabellado pensar que en las próximas semanas, Venezuela no pueda vender su crudo. Ahí hay un deterioro muy fuerte en la línea de ingresos petroleros. Eso va a tener consecuencias muy serias para el Estado venezolano que, fundamentalmente, importaba dos cosas. Alimentos para las cajas CLAP y combustibles; dos áreas críticas que se pueden deteriorar en las próximas semanas.

Por todo lo dicho, me imagino que cuando salgamos de este encierro, Venezuela no tiene otro recurso que tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional. No se ve otra salida. Sin embargo, ya sabemos cuál fue la respuesta de ese organismo a la carta que le envío el señor Maduro. 

Efectivamente, Venezuela necesita con urgencia apoyo internacional. Apoyo de organismos multilaterales. FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento. Eso no será posible si antes no se resuelve de fondo el problema político que tenemos. Tiene que haber una solución, y eso pasa por una negociación a partir de bases creíbles y de acuerdos que se puedan cumplir entre las partes.

Ya hay una propuesta de Estados Unidos que, básicamente, es la misma que se planteó en Barbados. 

Exactamente, pero te digo más. Hay 85 países que se están dirigiendo al FMI. Por esa razón, ese organismo está estableciendo una línea de crédito que puede superar los 2,5 billones —con 12 ceros— de dólares. Ahora nosotros, que estamos en las condiciones que acabo de describir, vamos a tener que competir con todos esos países.

Países cuyos sistemas de gobierno tienen pilares institucionales, cuyas economías están en mejor posición que la nuestra y que, además, no están sumergidos en la profunda crisis política que nos caracteriza desde 2002.

Exactamente.   

Sudeban ordena cierre indefinido de agencias bancarias a partir de este lunes – Banca y Negocios – 15 de Marzo 2020

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La Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) decidió suspender «excepcionalmente» desde este lunes 16 de marzo la atención directa en agencias de la banca, de manera que las oficinas bancarias permanecerán cerradas, incluyendo taquillas externas y sedes administrativas.

La disposición de la Sudeban ordena que la banca debe disponer del personal mínimo requerido para garantizar el «funcionamiento óptimo» de los medios de pago eléctrónicos, los servicios de banca por Internet y telecajeros, de manera que los servicos de Pago Móvil Interbancario (P2P, P2C y C2P) deben funcionar plenamente.

La banca es un servicio público regulado y operará como lo hace en días no laborales, pero tomando las medidas preventivas establecidas por el Ejecutivo Nacional y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud.

La medida será por tiempo indefinido hasta que el ente regulador ordene mediante disposición otra cosa.

Huge U.S. money-laundering probe targets widening circle of Venezuelan elites by Jay Weaver and Antonio Maria Delgado – Miami Herald – 26 de Febrero 2020

New bank documents in laundering probe targets widening circle of Venezuelan elites
Switzerland’s highest court agreed to release bank documents related to an alleged corruption scheme that would have allowed the embezzlement of more than $4.5 billion.

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Luis Oberto Jr. is pictured with his wife, Maria Graciela Oberto, at the Winter Wonderland Ball at the New York Botanical Garden, December 2011. PATRICK MCMULLAN

For two years federal investigators in Miami have patiently waited for reams of Swiss bank records to be turned over so they could bring a monumental money-laundering case against a wealthy circle of Venezuelan businessmen and ex-government officials.

Finally, those secret bank records have arrived, due to a major decision to release them by Switzerland’s highest court.

With that critical evidence in hand, U.S. prosecutors can now move forward and decide on filing a long-planned indictment charging four members of Venezuela’s young business elite — known as “boliburgueses” — and two former high-ranking officials in the government’s oil sector, along with a Swiss banker at the center of the alleged international money-laundering racket.

The business elites are suspected of paying hefty bribes to the government officials in exchange for making loans in bolivars to the national oil company, Petróleos de Venezuela, S.A., and then receiving repayments in dollars — with the proceeds washed through the government’s favorable currency-exchange system to magnify profits. The multibillion-dollar payouts were then diverted to secret Swiss bank accounts between 2012 and 2014, according to U.S. authorities.

“The operation, carried out thanks to acts of corruption, would have allowed the embezzlement of more than $4.5 billion, laundered mainly through accounts opened in Switzerland,” the Swiss Federal Tribunal wrote in a January order rejecting appeals seeking to stop the release of the bank records.

The majority of that tainted money was transferred into accounts held by Venezuelan bankers Luis and Ignacio Oberto at Compagnie Bancaire Helvetique, and the rest into their accounts at EFG Bank AG and seven other Swiss financial institutions in the sprawling fraud scheme, U.S. authorities say in official correspondence with their Swiss counterparts. The Miami Herald obtained copies of the “mutual legal assistance” letters summarizing the transactions.

The Justice Department’s $4.5 billion money-laundering investigation is the largest of three distinct Miami-based probes targeting Venezuelan “kleptocrats” and their associates, resulting in the prosecution of a dozen defendants in South Florida so far — including a former national treasurer, Alejandro Andrade, who was the first to plead guilty in late 2017. The probes, which prosecutors say form a triangle of corruption connecting Venezuela to Switzerland to South Florida, dramatize the alleged theft of stratospheric sums of government funds in the oil-rich South American country. The high-level political corruption has spurred Venezuela’s economic collapse and the exodus of millions of its citizens.

The latest U.S. investigation, led by Homeland Security Investigations, has zeroed in on a half-dozen “targets” suspected of transferring embezzled Venezuelan government funds into bank accounts, real estate and other assets in Miami and New York, according to U.S. authorities. At the forefront are the Oberto brothers, scions of a prominent banking family who reside in the luxury Carillon high-rise overlooking Miami Beach. The Herald reported on their leading roles in the alleged money-laundering scheme in November.

Since that report, the Herald has learned the names of other targets: Venezuelan cousins Alejandro Betancourt and Francisco Convit, who respectively live in Spain and Venezuela. Convit was indicted as the lead defendant in a separate Venezuelan money-laundering case in Miami in 2018, while Betancourt is suspected of being a co-conspirator in that same case. He has not been charged.

Also being targeted in the latest probe: Rafael Ramirez, former president of the state-owned oil company, PDVSA, who now lives in Italy, and former Venezuelan Vice Minister of Energy Nervis Villalobos, who is in custody in Spain awaiting extradition to the United States on bribery charges in an unrelated PDVSA fraud case.

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Alejandro Betancourt DERWICK ASSOCIATES

The Swiss banker in the middle of the alleged money-laundering scheme: Charles Henry De Beaumont, who was employed by Compagnie Bancaire Helvetique until 2012 and later became an independent asset manager conducting transactions with his former bank and others, according to law enforcement and legal sources familiar with the U.S. investigation. De Beaumont collected $22 million in fees for his handling of the allegedly illicit transactions for the Obertos, Betancourt, Convit and others, and he also used some of that money to buy luxury residences in the Dominican Republic and in the Continuum condo high-rise in Miami Beach.

In 2018, the U.S. Department of Justice, along with the U.S. Attorney’s Office in Miami, sought Switzerland’s legal assistance with the investigation under a treaty agreement, requesting account records at Compagnie Bancaire Helvetique and other Swiss financial institutions such as EFG Bank, which by law manage wealthy clients’ money in total secrecy.

By requesting Switzerland’s assistance, the Justice Department was able to toll a five-year statute of limitations that could have impeded prosecutors’ efforts to bring money-laundering conspiracy charges against the Obertos and the others. In other words, the formal request for the Swiss bank records — crucial to filing an indictment — bought prosecutors time to make their case.

The Oberto brothers, along with the cousins Betancourt and Convit, are suspected of paying huge bribes to the two former Venezuelan government officials, allowing the businessmen to make loans in bolivars to the national oil company and receive payments in dollars between 2012 and 2014. Both the loan and bribery payments were laundered through Swiss and American bank accounts, U.S. authorities say.

But these were no ordinary loan transactions with simple interest payments. The Oberto brothers and the cousins were able to increase their returns exponentially by capitalizing on a favorable bolivar-dollar exchange system that is the exclusive domain of government and political insiders close to the late Venezuelan President Hugo Chávez and his successor, Nicolás Maduro.

For the Obertos and their partners, the potential yield would rise dramatically as the bolivar depreciated in relation to the U.S. dollar. Initially, the lending scheme would double or triple the value of the initial loan amount. But over several months, with inflation, the return could be as much as five or ten times the initial investment, according to U.S. authorities.

By December 2014, 12 bolivars at the artificially lower government rate could buy one U.S. dollar. But on the open-market exchange, the rate was 172 bolivars per one dollar. That gave the Oberto brothers’ group the opportunity to multiply their currency investment by a ratio of 14 to 1. With that spread, $1,000 worth of bolivars on the government exchange could be turned into $14,000 worth of bolivars on the open market.

In a May 2018 letter to Swiss authorities, the Justice Department said that the loan scheme “was nothing more than a mechanism to embezzle Venezuela’s foreign currency reserves and launder the proceeds.”

To facilitate the scheme, PDVSA officials wired the loan repayments through Banco Espirito Santo to the Oberto brothers’ various Swiss accounts between 2012 and 2014, according to sources and the mutual legal assistance letters between U.S. and Swiss authorities. (Espirito Santo, Portugal’s biggest bank, collapsed in 2014 amid allegations of fraud and money laundering.)

The Oberto brothers’ main banker was CBH’s De Beaumont, though they also had accounts in shell companies at other Swiss banks such as EFG that received tainted Venezuelan funds, according to those sources and letters.

“The U.S. authorities have been investigating De Beaumont, Luis [Oberto], Ignacio [Oberto] and others for their participation in a conspiracy, from approximately 2012 to 2014, to commit wire fraud and launder the proceeds of that fraud and fraudulent foreign currency exchange schemes to embezzle Venezuela’s foreign currency reserves,” a senior lawyer with the Justice Department’s Office of International Affairs wrote to the Central Authority of Switzerland on May 25, 2018. (The Justice Department’s original request for legal assistance from the Swiss was made on March 13, 2018.)

“During the course of that investigation, the U.S. authorities have uncovered additional transactions involving Swiss accounts associated with additional suspected members of the organization,” wrote attorney Jason Carter, associate director of the Justice Department’s Office of International Affairs. “Additional evidence has revealed De Beaumont’s conspirators Luis and Ignacio [Oberto] were using several Swiss-based bank accounts to launder assets intended to pay corrupt Venezuelan officials.”

Carter noted in the letter that U.S. investigators have obtained bank records, financial documents and emails provided by “several cooperating witnesses” that show De Beaumont “knowingly conspired with the other conspirators to defraud CBH and launder the proceeds of the fraud and the embezzlement scheme through CBH and through other means, including banks and real estate in Miami, Florida.”

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Alejandro Andrade, former Venezuelan national treasurer MIAMI HERALD ARCHIVE

Defense lawyers for the Oberto brothers, who according to sources familiar with the probe had once considered cooperating with federal prosecutors in Miami, said they “have for years consistently maintained their innocence to the government.”

“Most importantly … they have not and are not considering pleading guilty or cooperating with prosecutors,” said Ed Shohat and David O. Markus, high-profile criminal defense attorneys in Miami. “If charged, they will plead not guilty and their innocence will be proven at trial.”

Betancourt’s lawyer, Jon Sale, who is considered the dean of white-collar criminal defense attorneys in South Florida, said his client has committed no wrongdoing. “Mr. Betancourt is a legitimate businessman who has not violated any laws of the United States or elsewhere,” he said.

Convit could not be reached for comment.

In the Swiss court’s review of the Justice Department’s request for bank records, businesses associated with Betancourt (Calandra Business SA and IPC Investments Corp.) and Convit (Banstead Assets SA and Vencon Holdings Investments) — along with Gazprombank Latin American Ventures B.V. — tried to block the release of CBH bank records to U.S. authorities, but to no avail.

Both CBH and EFG banks did not challenge the department’s request, according to sources familiar with the matter.

CBH’s legal office at the Geneva-based bank won’t acknowledge the U.S. investigation or the Justice Department’s request, saying only that its former employee, De Beaumont, resigned in 2012 and continued to work as an “independent asset manager” for “various banks.” The legal office, however, did not identify the banks for which De Beaumont worked in that capacity.

In a statement, the office said: “For avoidance of doubt, CBH does not and has never engaged in or facilitated money laundering or any other unlawful banking transactions. CBH has always fully complied with all applicable laws and regulations that govern its business and has always maintained rigorous internal anti-money-laundering safeguards and controls to identify and prevent unlawful transactions, as repeatedly confirmed and approved by outside auditors. … If Mr. De Beaumont has engaged in money laundering activities as alleged, CBH has no knowledge of those activities.”

EFG Bank in Zurich declined to comment for this story.

The U.S. investigation has focused on two Swiss bank accounts belonging to Violet Advisors SA and Welka Holdings Limited, shell companies set up by the Oberto brothers to receive the loan payments from PDVSA, federal authorities say in the letters seeking bank records from Switzerland.

“PDVSA and the Oberto brothers used a sham loan contract as a means to hide a foreign currency embezzlement scheme with bribe payments to Venezuelan officials,” Carter, the Justice Department lawyer, wrote in the May 25, 2018, letter.

He then listed a series of suspicious PDVSA fund transfers to Violet and Welka that he says were “disguised as loan repayments.” Among them:

▪ In 2012 and 2013, PDVSA’s bank Espirito Santo made 20 wire transfers totaling $2.8 billion to the Oberto brothers’ accounts at CBH Bank.

▪ In March-April 2012, PDVSA’s bank made four wire transfers totaling $1 billion to one of the Oberto brothers’ accounts at EFG Bank.

In a review of dozens of emails related to the alleged money-laundering scheme, U.S. investigators found a May 11, 2012, email giving instructions to exchange $25 million to euros and to wire that money to “a list of companies associated with high-ranking PDVSA officials,” according to Carter’s letter to Swiss authorities seeking bank records.

By 2018, U.S. investigators had reviewed 54 emails, containing 97 wire transfer requests by the Oberto brothers for their Violet and Welka accounts at CBH Bank. U.S. investigators obtained those emails from cooperating conspirators in the scheme. They are not named in the letter.

For example, on April 24, 2012, about $21 million was sent from the Obertos’ Violet account at CBH to another account in the name of IPC Investments Corp. held at the same bank, Carter’s letter states. In total, U.S. investigators verified four wire transfers totaling $93.4 million from Violet to IPC Investments, according to the letter. IPC Investments belongs to Betancourt, according to sources familiar with the probe.

Starting in January 2013, two wire transfers totaling $30.6 million were sent from the Obertos’ Violet account to the Calandra Business account at CBH, which, sources say, is controlled by Betancourt.

During this same period, three wire transfers totaling $32.5 million were sent from the Obertos’ Violet account at CBH to the Vencon Holdings Investments account at the same bank, Carter’s letter states. Convit controls Vencon Holdings, sources say. Also that month, a wire transfer of about $10.2 million was sent from the Obertos’ Violet account to the Banstead Assets account at CBH. Convit also controls Banstead, sources say.

On March 21, 2013, one wire transfer of about $34.9 million was sent from the Oberto brothers’ Welka account at CBH to another Swiss account held at Gazprombank belonging to Gazprombank Latin America Ventures B.V., which along with Betancourt and Convit unsuccessfully challenged the release of bank records to U.S. authorities.

In addition to these and other transactions, Carter’s letter states, the Oberto brothers “then initiated a series of transfers to numerous individuals and offshore entities,” including a $367 million transfer from their Violet account at CBH to Bagnet Capital Ltd. According to Carter’s letter, the brothers “had previously stated that they were the beneficial owners” of Bagnet, one of the offshore entities.

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Venezuela’s late President Hugo Chávez, left, sits with Cuba’s President Fidel Castro during a 2006 event in Cordoba, Argentina. Roberto Candia AP

Lastly, the brothers’ personal accounts at CBH received several transfers totaling more than $38 million, the letter states.

“De Beaumont, Luis [Oberto], and Ignacio [Oberto] caused the transfer of billions of dollars into and through bank and correspondent accounts in the United States,” the letter states. “Additionally, transfers were executed in excess of $6 million to the Obertos’ personal accounts held in the United States.” The names of those banks are not listed.

The U.S. money-laundering investigation has stirred up political accusations in Venezuela, leading to claims by Maduro’s government that Betancourt, among the U.S. targets, has been backing the president’s main political opponent, Juan Guaidó. Guaidó recently went on a multi-country campaign to prop up his status and was a guest at President Donald Trump’s State of the Union address in early February. (The U.S. government has formally recognized Guaidó as Venezuela’s president, while denouncing Maduro.)

Later in February, Venezuelan Information Minister Jorge Rodríguez accused Betancourt of financing opposition leader Leopoldo López and Guaidó with ill-gotten funds. López is Guaidó’s political mentor.

Betancourt is “the main oil advisor and financier of Leopoldo López,” Rodríguez said on national television in February.

Although he failed to provide any evidence for the claim, the minister promised he would provide proof of the link between Betancourt and López, and of the link between Betancourt and Guaidó. Guaidó is recognized as Venezuela’s legitimate president by the U.S. and almost 60 other nations.

The minister quoted news articles reporting that Trump’s lawyer, Rudy Giuliani, represented Betancourt in an effort to persuade Justice Department officials to back off on their criminal investigation — in the aftermath of Giuliani’s visit with the Venezuelan businessman at his castle in Spain last summer.

According to U.S. news reports, Guaidó’s father, Wilmer Guaidó, was present at the gathering in Spain, where Betancourt convinced Giuliani to assist him with the Trump administration. During their meeting, Betancourt also told Giuliani that he financed the opposition’s efforts to topple Maduro.

According to Rodríguez, there are recordings showing the relationship between Betancourt and the leader of the Venezuelan opposition.

“Guaidó,” the minister said, “videos will come out of your father talking to you, of Betancourt talking to you and of you saying wonderful things about Betancourt.

Luis Oberto Jr. is pictured with his wife, Maria Graciela Oberto, at the Winter Wonderland Ball at the New York Botanical Garden, December 2011. PATRICK MCMULLAN

Tres bancos españoles desconocen a Guaidó y le impiden rescatar activos venezolanos por Sabrina Martín – PanamPost – 21 de Febrero 2020

Tres bancos españoles impiden a Guaidó asumir el control de las cuentas bancarias de la estatal venezolana «CVG Internacional»

Así como el Gobierno de Pedro Sánchez decidió «sutilmente» retirarle apoyo al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, los Bancos españoles también se resisten a permitir que el legítimo mandatario tome el control de las empresas públicas en ese país.

Un reportaje del medio español Ok Diario reveló que a pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela y la Administración de Donald Trump han otorgado a Guaidó el control de varias empresas estatales en el exterior; el Gobierno interino no ha podido rescatar los activos que están en España correspondientes a la empresa CVG Internacional.

El CVG Internacional Filial Europea SL

Parlamento venezolano de mayoría opositora, presidido por Guaidó, nombró a. Manuel Castells el pasado 3 de enero como administrador único de CVG Internacional Filial Europea SL. Que tiene su sede en Madrid.

Sin embargo tres Bancos españoles (CaixaBank, Sabadell y Cajamar) no le permiten asumir el control de las cuentas bancarias de la compañía. En las que habría unos USD$ 20 millones de euros.

Según Ok Diario «el equipo de Juan Guaidó teme que la embajada chavista de Venezuela en Madrid. Y el Gobierno de Pedro Sánchez estén ejerciendo presión política para que el Ejecutivo de Maduro. Mantenga el control en España sobre esta empresa pública estratégica».

No es primera vez que se conoce que los Bancos españoles favorecen a Nicolás Maduro, pues el pasado 31 de octubre se conoció que el Gobierno de Estados Unidos analiza sancionar a España; sobre todo tras la posibilidad de que el Banco Central del país europeo le facilite transacciones bancarias a la tiranía venezolana, a pesar de las sanciones internacionales.

Pedro Sánchez si pero no

Aunque hasta hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que reconocía a Guaidó como presidente de Venezuela, sus acciones demuestran que prefiere aliarse con el régimen de Nicolás Maduro.

Un reportaje del diario ABC de España reveló que las importaciones de petróleo desde Venezuela. Empezaron a ser significativas a partir de octubre de 2018. Mientras que las de 2019 han sido las más altas desde 2015 representando un crecimiento del 265 %.

Pero como si esto fuera poco, otras acciones del Gobierno español revelan su afinidad con el régimen. Hay que recordar que España dejó escapar (0 se les escapo) al exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal. Quien fue solicitado por Estados Unidos por sus vinculaciones con el narcotráfico. Y por la relevante información con la que cuenta para poder acabar con Nicolás Maduro.

Turbios negocios

Asimismo Sánchez nombró como su vicepresidente a Pablo Iglesias quien fue un aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al punto de estar vinculado a casos de lavado de dinero y corrupción en el país suramericano.

En 2017 salió a la luz pública el presunto financiamiento ilícito del partido español Podemos con dinero de Irán y Venezuela.

Como si no fueran suficientes todas estas muestras de apoyo de España a  Maduro, se sabe además que el país europeo ha permitido que en su territorio vivan cientos de venezolanos ligados a la tiranía y que se han enriquecido a costa del dinero de los venezolanos.

No es solo lo de Bancos españoles el Gobierno de Pedro Sánchez adicionalmente ha impedido que la Unión Europea tome medidas más contundentes contra Maduro mientras condena las sanciones estadounidenses, y recientemente se conoció que presionó a Francia y Alemania para que no recibieran a Guaidó con honores presidenciales

 

Bancos españoles desconocen a Guaidó y le impiden rescatar activos venezolanos por Sabrina Martín – PanamPost – 21 de FEbrero 2020

Tres entidades financieras españolas impiden a Guaidó asumir el control de las cuentas bancarias de la estatal venezolana “CVG Internacional”

Según Ok Diario la entidad que ha puesto más dificultades al Gobierno de Guaidó es el banco Cajamar (Wikipedia)

Así como el Gobierno de Pedro Sánchez decidió «sutilmente» retirarle apoyo al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, los bancos españoles también se resisten a permitir que el legítimo mandatario tome el control de las empresas públicas en ese país.

Un reportaje del medio español Ok Diario reveló que a pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela y la Administración de Donald Trump han otorgado a Guaidó el control de varias empresas estatales en el exterior; el Gobierno interino no ha podido rescatar los activos que están en España correspondientes a la empresa CVG Internacional.

El Parlamento venezolano de mayoría opositora, presidido por Guaidó, nombró a Manuel Castells el pasado 3 de enero como administrador único de CVG Internacional Filial Europea SL, que tiene su sede en Madrid; sin embargo tres entidades financieras españolas (CaixaBank, Sabadell y Cajamar) no le permiten asumir el control de las cuentas bancarias de la compañía en las que habría unos USD$ 20 millones de euros.

Según Ok Diario «el equipo de Juan Guaidó teme que la embajada chavista de Venezuela en Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez estén ejerciendo presión política para que el Ejecutivo de Maduro mantenga el control en España sobre esta empresa pública estratégica».

No es primera vez que se conoce que entidades españolas favorecen al régimen de Nicolás Maduro, pues el pasado 31 de octubre se conoció que el Gobierno de Estados Unidos analiza sancionar a España; sobre todo tras la posibilidad de que el Banco Central del país europeo le facilite transacciones bancarias a la tiranía venezolana, a pesar de las sanciones internacionales.

Aunque hasta hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que reconocía a Guaidó como presidente de Venezuela, sus acciones demuestran que prefiere aliarse con el régimen de Nicolás Maduro.

Un reportaje del diario ABC de España reveló que las importaciones de petróleo desde Venezuela empezaron a ser significativas a partir de octubre de 2018, mientras que las de 2019 han sido las más altas desde 2015 representando un crecimiento del 265 %.

Pero como si esto fuera poco, otras acciones del Gobierno español revelan su afinidad con el régimen. Hay que recordar que España dejó escapar al exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, quien fue solicitado por Estados Unidos por sus vinculaciones con el narcotráfico y por la relevante información con la que cuenta para poder acabar con el régimen de Nicolás Maduro.

Asimismo Sánchez nombró como su vicepresidente a Pablo Iglesias, quien fue un aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al punto de estar vinculado a casos de lavado de dinero y corrupción en el país suramericano.

En 2017 salió a la luz pública el presunto financiamiento ilícito del partido español Podemos con dinero de Irán y Venezuela.

Como si no fueran suficientes todas estas muestras de apoyo de España a la dictadura de Maduro, se sabe además que el país europeo ha permitido que en su territorio vivan cientos de venezolanos ligados a la tiranía y que se han enriquecido a costa del dinero de los venezolanos.

El Gobierno de Pedro Sánchez adicionalmente ha impedido que la Unión Europea tome medidas más contundentes contra Maduro mientras condena las sanciones estadounidenses, y recientemente se conoció que presionó a Francia y Alemania para que no recibieran a Guaidó con honores presidenciales.

Suiza descubre 5 esquemas de corrupción de PDVSA con el banco Julius Baer por Daniel Gómez – ALnavío – 20 de Febrero 2020

Julius Baer hizo transacciones con clientes sospechosos de PDVSA. Varios asesores del banco se dejaron corromper. La propia entidad evitó investigar los casos de la petrolera del régimen. Estas son algunas de las pruebas que la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero presentó este miércoles para justificar las sanciones a Julius Baer.

El banco suizo Julius Baer se pasó 17 meses retrasando investigaciones de PDVSA / Foto: WC
El banco suizo Julius Baer se pasó 17 meses retrasando investigaciones de PDVSA / Foto: WC

Los negocios del banco suizo Julius Baer con la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) están manchados por corrupción. De ahí que Finma (Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero en español) sancionara al banco, también acusado de irregularidades con la FIFA. No obstante, en el informe publicado este jueves apenas da detalles del organismo de fútbol, y sí ahonda en las irregularidades con PDVSA.

El regulador apuntó que Julius Baer “no hizo lo suficiente para determinar las identidades de los clientes”. Que no estableció el propósito ni los antecedentes de sus relaciones comerciales. Que la información sobre ellos era “incompleta o ambigua para la gran mayoría de relaciones comerciales auditadas”. Que con frecuencia “faltaba información sobre cómo los clientes individuales habían obtenido su riqueza, por qué querían abrir una cuenta con Julius Baer y qué negocio planeaban realizar”.

Finma también criticó “fallas organizacionales” y que “el sistema de remuneración del banco se centró casi exclusivamente en objetivos financieros”, al tiempo que “prestó poca atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos”. Las presuntas corruptelas con PDVSA demuestran todo lo anterior:

Transacciones con un cliente acusado por corrupción. “En 2014 se realizó una transacción de 70 millones de francos suizos (70 millones de dólares) con respecto a un gran cliente venezolano sin las investigaciones requeridas, a pesar de que el banco sabía en el mismo año que el cliente enfrentaba acusaciones de corrupción”.

Reincidió con el cliente sospechoso. “En 2017 el banco organizó una transacción de transferencia que involucra varios millones de dólares estadounidenses para este cliente [el mencionado anteriormente] sin investigarlo lo suficiente. La única información proporcionada por el cliente fue que el dinero serviría para pagar los servicios de asesoramiento, sobre los cuales no se dieron más detalles”.

Se hicieron negocios con clientes acusados. “Un asesor que cuidaba a clientes venezolanos en 2016 y 2017 -explica Finma- recibió bonos y otras remuneraciones por millones, a pesar de que Julius Baer había denunciado a varios de sus clientes, sobre la base de investigaciones o sospechas de irregularidades en relación con el caso PDVSA, a la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero de Suiza. En 2017, la bonificación del asesor del cliente se redujo sólo en un 2,5%. Incluso el año anterior, al individuo se le había otorgado un bono especial reservado para los ‘mejores’ a través de estos pagos”.

Varios trabajadores de Julius Baer implicados. “Los delitos identificados no se limitaron a un solo asesor. Julius Baer tenía una pobre cultura de cumplimiento y riesgo en la que las obligaciones legales para combatir el lavado de dinero no tenían el grado de importancia requerido. Por ejemplo, el gerente a cargo no verificó las explicaciones dadas por el asesor del cliente con respecto a los antecedentes de las transacciones en muchos de los casos relacionados con Venezuela. Esa tarea se dejó a los asistentes de la persona. En algunos ejemplos, los riesgos apropiados de lavado de dinero fueron señalados y abordados por los departamentos apropiados, pero no se actuó adecuadamente”.

Un año y medio evitando investigar a PDVSA. “Julius Baer decidió en 2016 que realizaría una revisión interna del caso PDVSA, pero esto se retrasó por casi 17 meses. Además, cuando Finma interrogó al banco sobre el alcance de sus relaciones comerciales que tenían una conexión con PDVSA al comienzo de las investigaciones, sus respuestas fueron incompletas, lo que en sí mismo representa un incumplimiento de su deber de proporcionar información a la autoridad supervisora. Sólo en 2018 Julius Baer implementó las medidas operativas y de Recursos Humanos con respecto a sus relaciones comerciales con Venezuela”.

Aseguran que el régimen de Maduro trafica y vende oro en Suiza – El Nacional – 14 de Febrero 2020

La cadena suiza Radio Televisión Suisse señaló que hay sospechas de que distintos bancos locales, Compagnie Bancaire Helvétique y Credit Suisse, lavan dinero de altos funcionarios del régime

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Foto: Cortesía

Un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suisse aseguró que el país europeo forma parte de los destinos que usa el régimen de Nicolás Maduro para vender oro ilegal, transacción que se convirtió en su principal fuente de financiamiento.

El trabajo de investigación también señaló que tienen la sospecha de que distintos bancos locales, Compagnie Bancaire Helvétique y Credit Suisse, lavan dinero de altos funcionarios de Maduro.

El reporte fundamenta su aseveración en un hecho que se registró en mayo de 2019. En ese entonces las autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde de Venezuela y había hecho escala en las Islas Caimán. Aseguraron que el cargamento, de 104 kilos de oro ilegal y con un valor de aproximadamente 5,1 millones de dólares, lo compró un ciudadano suizo.

Asimismo, en febrero de 2019, un avión oficial del régimen aterrizó en Zúrich con oro ilegal, según denuncias de la oposición. Sin embargo, al estar protegida por su estatus diplomático, la aeronave no fue registrada, y continuó camino a Abu Dhabi.

Suiza está capacitada para procesar el oro que entraría de Venezuela, aseguró la investigación. El país tiene 4 de las 6 refinerías más grandes del mundo, las cuales manejan entre el 60 y 70 por ciento del oro del planeta.

Oro de sangre

Hace dos semanas el presidente encargado de la República Juan Guaidó, se reunió con distintos jefes de Estado y altos funcionarios europeos en el contexto de su gira internacional. Allí reiteró su pedido para que la Unión Europea catalogue al oro como “oro de sangre” para evitar el financiamiento para el régimen.

La UE ha sancionado a altos funcionarios y bloqueado la venta de armas, pero no tiene una prohibición específica sobre el comercio de oro venezolano. Estados Unidos, por su parte, sí ha impuesto sanciones sobre el comercio de oro en Venezuela.

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