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Criminales venezolanos denunciados por el TIAR por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 16 de Enero 2020

LISTA DE CRIMINALES VENEZOLANOS DENUNCIADOS INTERNACIONALMENTE, A  SER OBJETO DE OBJETO DE SANCIONES Y BUSQUEDA . ESTA LISTA ES PRODUCTO DE LA REUNIÓN DEL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA. 

Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11945178 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
2. Cabello Rondón, Diosdado Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, DIOSDADO, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1963. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 8370825 (Venezuela). Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros (Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.
3. Cabello Rondón, José David Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, José David, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1969. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 10300226 (Venezuela). Pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 8 de abril de 2013 (individuo) [VENEZUELA]. Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; también conocida como CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento 14 de junio de 1963. Ciudadana venezolano. Sexo: femenino. Cédula N.º 6437804 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
5. Damiani Bustillos, Luis Fernando Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1946. Centro de actividad: Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 2940803 (Venezuela). Pasaporte 103679620 (Venezuela). Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1954. Centro de actividad: Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 4159158 (Venezuela). Pasaporte 001875223. (Venezuela). Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela EL AISSAMI, Tarek, Venezuela. Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1974. Centro de actividad: El Vigía, Mérida, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Pasaporte C1668015 (Venezuela). Cédula N.º 12.354.211 (Venezuela). Vicepresidente Ejecutivo; ex gobernador del Estado de Aragua (individuo). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
8. Franco Quintero, Rafael Antonio Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11.311.672. Pasaporte 146186743 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela FLORES DE MADURO, Cilia Adela (también conocida como FLORES, Cilia), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1956. Centro de actividad: Tinaquillo, Cojedes, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5315632 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
10. Granko Arteaga, Alexander Enrique Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1981. Sexo: masculino. Cédula N.º 14.970.215 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Mayor Granko es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban. Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 10.537.738 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Coronel Guerrero es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de febrero de 2019. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1962. Centro de actividad: Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 7525777 (Venezuela). Pasaporte 1122011 (Venezuela); pasaporte alternativo 4532006 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
13. Hernández Dala, Iván Rafael Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela HERNANDEZ DALA, Iván Rafael, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966. Sexo: masculino. Cédula N.º 6.961.149 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
14. Lucena Ramírez, Tibisay Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1959. Centro de actividad: Barquisimeto, Lara, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5224732 (Venezuela). Pasaporte 3802006 (Venezuela). Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional Electoral (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
15. Maduro Moros, Nicolás Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MADURO MOROS, Nicolás, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1962. Centro de actividad: Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 5892464 (Venezuela). Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individuo). [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
16. Malpica Flores, Carlos Erik Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1972. Sexo: masculino. Cédula N.º 11810943; ex Tesorero Nacional de Venezuela; ex Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
17. Mendoza Jover, Juan José Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MENDOZA JOVER, Juan José, Valera, Trujillo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1969. Centro de actividad: Trujillo, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 9499372 (Venezuela). Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
18. Moreno Pérez, Maikel José Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela MORENO PÉREZ, Maikel José, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1965. Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6652632 (Venezuela). Pasaporte 104063109 (Venezuela), pasaporte alternativo 040471125 (Venezuela). Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
19. Ortega Ríos, Calixto Antonio Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1950. Centro de actividad: San Rafael del Moján, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 3264031 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
20. Padrino López, Vladimir Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela PADRINO LÓPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963. Nacionalidad: venezolana. Sexo: masculino. Cédula N.º 6122963 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela QUEVEDO FERNÁNDEZ, Manuel Salvador, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1967. Sexo: masculino. Cédula N.º 9.705.800 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína (también conocida como RODRÍGUEZ, Delcy), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 10353667 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidenta Ejecutivo de Venezuela, 14 de junio de 2018. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (también conocido como JORGE J., Rodríguez Gómez; también conocido como JORGE JESÚS Rodríguez Gómez; también conocido como RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge J.; también conocido como RODRÍGUEZ, Jorge). El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1965. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6823952 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
24. Saab Halabi, Tarek William Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SAAB HALABI, Tarek William. Anzoátegui, Venezuela. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1962. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8459301 (Venezuela): Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1965. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6726793 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
26. Varela Rangel, María Iris Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela VARELA RANGEL, María Iris, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1967. Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 9242760 (Venezuela). Pasaporte 8882000 (Venezuela). Miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora, Sucre, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1947. Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 3507807 (Venezuela). Pasaporte 045729072 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [Venezuela]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
28. Gorrín Belisario, Raúl Presentada por: Estados Unidos, Venezuela GORRÍN BELISARIO, Raúl (también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio; también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad; también conocido como GORRÍN, Raúl; GORRÍN, Raúl Ai; también conocido como GORRÍN, Raúl Antonio; GORRÍN-BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima), Caracas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1968, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.° 8682996 (Venezuela). Pasaporte 129603081 (Venezuela), vence el 14 de octubre de 2020; pasaporte alternativo 066936455 (Venezuela), vence el 10 de enero de 2018; pasaporte alternativo 007931220 (Venezuela), vence el 24 de enero de 2013 (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos. Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, lavado de activos.
29. Saab Morán, Alex Nain Presentada por: Venezuela SAAB MORÁN, ALEX NAINSAAB MORÁN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORÁN, Alex; también conocido como SAAB, Alex). Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 72180017 (Colombia). Pasaporte PE085897 (Colombia); pasaporte alternativo 085635076 (Venezuela); pasaporte alternativo D010302 (Antigua y Barbuda) (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. Saab es un ciudadano colombiano quien, junto con su socio de negocios, Pulido, supervisa una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres.

PDVSA sells fuel oil at deep discounts to empty glut – S & P Platts – 14 de Enero 2020

Venezuelan state-owned PDVSA has negotiated the sale of 6.8 million barrels of 3% sulfur fuel oil in January, offering large price discounts in an attempt to reduce the glut of inventories, a company report showed Tuesday. The report states inventories of 3% sulfur fuel oil in the Amuay refinery are at 9.8 million barrels, “very close to its maximum capacity of 10 million barrels,” and notes other refineries “have their full storage tanks with residuals.”

According to the report, PDVSA sold 6.8 million barrels of 3.5% sulfur fuel oil in January, all for delivery in Asia. Five cargoes were sold at Platts Singapore 3.5% fuel oil cargoes minus $140/mt, while four shipments were sold at minus $146/mt.

PDVSA sold another four shipments of Platts 3.5% fuel oil CIF Mediterranean at minus $114.50/mt for delivery in Europe.

According to the report, PDVSA sold the fuel oil to Procerium Energy, a company registered in Singapore; Lexington Business Group, which is registered in Panama; and a company called Pigargos.

The companies could not be reached for comment.

PDVSA says in the report Lexington Business Group is a “new client” willing to lift fuel oil “directly from the port of Amuay.”

PDVSA blamed the surge in high-sulfur fuel oil inventories at Amuay on new low-sulfur bunker fuel regulations that went into effect in January and on canceled orders The International Maritime Organization’s new regulations cut the sulfur limit in bunker fuel to 0.5%.

“Fuel oil sales have been affected by the coming into force of the IMO 2020 resolution,” PDVSA says in the report. “Customers awarded in previous sales did not comply with loading windows. Those sales were canceled causing an increase in inventories that is affecting the operation of the refineries.”

PDVSA has struggled to find customers for its petroleum because of US sanctions, which have raised risks for buyers and shipping companies.

REFINERS WELL BELOW CAPACITY

Venezuela’s refiners are operating well below capacity and yielding roughly 50% of fuel oil due to the stoppage of conversion units at the Amuay and Cardon plants.

Venezuela’s 955,000 b/d Paraguana Refining Center (CRP) is operating at just 11% of capacity, according to another PDVSA report.

Located in northwestern Venezuela, CRP includes the 645,000 b/d Amuay refinery and 310,000 b/d Cardon refinery, and is the largest refining complex in Venezuela. It also includes the 16,000 b/d Bajo Grande asphalt plant.

According to the technical report, the Amuay refinery is operating at just 8.5% of capacity.

Amuay has not run at maximum capacity since August 2012, when an explosion killed 42 people and injured 80.

The Cardon refinery is operating at 11.1% of capacity, according to the report. The Bajo Grande asphalt plant, located in Zulia state, remains shut.

PDVSA operates two other refineries: Puerto La Cruz with 187,000 b/d capacity and El Palito with 140,000 b/d capacity. Both refineries are shut down due to deterioration of its units, lack of light crude to process and failures in the supply of electricity.

PDVSA BUYS REFINED PRODUCTS

PDVSA this month continued to receive supplies of refined products in exchange for crude from Russia’s Rosneft, Spain’s Repsol and India’s Reliance, according to PDVSA reports.

During January 11-13, PDVSA was scheduled to receive in Amuay a 330,000-barrel shipment of 95 RON gasoline blendstock from Rosneft in the tanker Serengeti. Rosneft is also shipping 540,000 barrels of vacuum gasoil in the tanker Kudos.

According to S&P Global Platts trade flow software cFlow, the Kudos, a crude vessel, was sitting off the Venezuelan coast Tuesday near Amuay, and the Serengeti was on its way to Panama.

Repsol Trading negotiated with PDVSA a 260,000-barrel shipment of ultra low sulfur diesel (ULSD) for delivery between January 4-14 at NYMEX ULSD futures plus 23.73 cents/gal, the PDVSA report showed. Repsol also sold 300,000 barrels of ULSD at a 23.75 cents/gal premium to NYMEX ULSD for December 24-January 4 delivery.

Reliance Industries sold a 260,000-barrel ULSD shipment for January 9-25 delivery and two 260,000-barrel shipments of 0.1% sulfur diesel for January 17-31 and January 22-February 6 delivery at discounts of $106/mt to $123.50/mt to ICE low-sulfur gasoil futures.

PDVSA also purchased 500,000 barrels of 92 RON gasoline for January-February delivery at a $195/mt premium to Platts Mediterranean premium unleaded, a PDVSA document showed. The gasoline was shipped from the country of Georgia, and was sold by Miami-based J&D Oilfield International, a global aviation service company, with operations in Venezuela. According to another PDVSA document, J&D Oilfield bought three 330,000-barrel shipments of Lagotreco crude from PDVSA for January delivery.

Rosneft, Repsol, Reliance, J&D Oilfield, and PDVSA could not be reached for comment.

Lista de sancionados – Urru.org – 13 de Enero 2020

Venezuela: Producción y exportación de petróleo y productos en el 2019 por Nelson Hernández – La Patilla – 14 de Enero 2020

Foto Archivo

En el 2019, Venezuela bajó 380 kBD en los volúmenes de exportación de petróleo y productos. De continuar la situación del mes de diciembre de 2019, en 100 días Venezuela tendrá que recurrir a la compra internacional para cumplir sus compromisos de exportación de crudo y productos.

La industria de los hidrocarburos venezolana se encuentra en un franco deterioro, al situarse su producción en el orden de los 700 kBD a 900 kBD (dependiendo de la fuente de información) para finales del año pasado, ya que el gobierno (PDVSA) utiliza una política de opacidad a todo nivel, por lo que hay que acudir a información de terceros para poder reproducir escenarios. En tal sentido, para ver el comportamiento de la producción y exportación se ha recurrido a información de Reuters en lo atinente a las exportaciones y al informe mensual de OPEP para la producción de petróleo.

La gráfica a continuación ensambla esas dos fuentes de información para mostrar el balance producción – exportación. Es de acotar que las actividades de exportación, a principio de 2019, estuvieron signadas por las sanciones aplicadas por Estados Unidos al gobierno venezolano por considerarlo alejado de los principios democráticos. Sin embargo, el gobierno mediante artilugios pudo, en parte, capear la situación.

Pero aun así, Venezuela experimentó una caída en la exportación cercana a los 400 kBD, al compararla con el volumen correspondiente al mes de enero.

En la gráfica, la línea roja representa la producción de petróleo. La suministrada por PDVSA a OPEP (fuente primaria) y la obtenida por OPEP de fuentes secundarias. Esta producción contribuye a la satisfacción de la demanda del mercado interno (área verde) y el resto va dirigido a la exportación (área amarilla). El volumen de exportación está conformado por el área amarilla y el área azul que representa el complemento volumétrico para totalizar los volúmenes comprometidos de exportación.

Para ambos casos (fuente primaria y fuente secundaria), la satisfacción de la exportación requiere de volúmenes complementarios. Este complemento bien puede provenir del almacenamiento de producción (tankaje) y/o de compras a nivel internacional, para honrar los compromisos.

Del análisis de las cifras para el 2019, se desprenden los siguientes promedios:

– La producción de petróleo fue de 783 kBD para la fuente secundaria y de 1018 kBD para la fuente directa.

– El volumen destinado al mercado interno fue de 300 kBD (cifra estimada)

– La producción de la fuente secundaria contribuyó para la exportación con 483 kBD. La fuente primaria con 718 kBD.

– Los volúmenes de exportación fueron de 1.000 kBD, un valor menor en 380 kBD al compararlo con el volumen máximo ocurrido en el mes de enero

– Las necesidades de volúmenes complementarios para la exportación fue de 517 kBD para la producción de la fuente secundaria y de 282 kBD para la fuente primaria.

Otro aspecto importante a destacar, es que la producción no satisface completamente los compromisos de exportación (ver gráfica). Para el 2019, estos compromisos pudieron cumplirse, en principio, por el tankaje que tenia PDVSA.

En un escenario de continuar exportando 1.000 kBD; con volúmenes complementarios de 517 kBD y 282 kBD, para fuente secundaria y primaria, respectivamente y un volumen de tankaje de 30 MB (millones de barriles), en 60 días se agota el volumen almacenado para cifras de la fuente secundaria y 100 días para la fuente primaria.

Lo anterior, hace imperativo el incremento en la producción de petróleo para mantener los volúmenes de exportación. De lo contrario, Venezuela tendría que recurrir a la compra internacional de crudo y productos para honrar sus compromisos de suministros, aspecto este de difícil realización motivado a la mermada disponibilidad de divisas.

Venezuela: Economic collapse and protest fatigue – The Economist – Diciembre 2019

Informe Anual de Violencia 2019 – Observatorio Venezolano Violencia – Diciembre 2019

INTRODUCCIÓN

En el año 2019 Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia por la destrucción de la economía, la pérdida de capital humano por la emigración, el deterioro del estado de derecho y el incremento de la desigualdad social. En ese contexto de destrucción institucional, la violencia y la criminalidad han sufrido cambios importantes, pues la criminalidad acompaña los cambios en las sociedades, y procura adaptarse a las oportunidades que le ofrece el mejoramiento o empeoramiento de las condiciones de vida en esa sociedad.

En la búsqueda del poder o del dinero, los actores criminales administran la violencia para poder garantizarse un usufructo de la renta como resultado de la utilización de la fuerza, sea para depredar los frutos del trabajo o los recursos disponibles en ese territorio, sea para establecer condiciones desiguales que les permitan un acceso privilegiado a las fuentes de riqueza y de renta existentes en esa sociedad.

Durante este año 2019, en Venezuela se ha incrementado la destrucción del pacto social por la suma perversa y en apariencia contradictoria de anomia y autoritarismo, lo cual ha provocado, por una parte, una actuación arbitraria y discrecional de instituciones que incumplen sus obligaciones y violan derechos humanos, y por otra parte, la desconfianza de la población en instituciones y funcionarios cuyo desempeño está sujeto a normativas y regulaciones que son frecuentemente modificadas, con cambios impredecibles y sin un claro fundamento.

Y en lugar de la deseada independencia de los tres poderes en la sociedad, capaces de generar contrapesos, lo que existe de manera fáctica es una dualidad de poderes que durante este año ha permanecido y profundizado. A la existencia de dos poderes legislativos y dos poderes judiciales, se sumó en este año dos poderes ejecutivos. Uno de ellos con un presidente designado por la Asamblea Nacional legítima y reconocido por una parte de la sociedad y por varias decenas de países del mundo como el presidente encargado legítimo del país.

Aunque existe una Asamblea Nacional electa democráticamente, se estableció otra Asamblea legislativa distinta, una Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada y electa con procedimientos no contemplados en la Constitución y que no ha asumido, en cualquier caso, la función para la cual fue convocada, que era redactar un texto constitucional, sino que en forma arbitraria se ha adjudicado a sí misma poderes para actuar como una instancia plenipotenciaria, capaz de normar y decidir sobre cualquier dimensión de la vida republicana.

El poder ejecutivo continúa gobernado bajo el “estado de excepción” establecido desde mayo del año 2016 y prorrogado de manera indefinida e inconstitucional varias veces, concentrando por esa vía cada vez más poderes y con cada vez menos controles y regulaciones. La Sala Constitucional se erigió como un macro poder capaz de modificar la Constitución. Las leyes se personalizan y se politizan, dejando de ser mecanismos de regulación social universal, para convertirse en instrumentos para la persecución casuística de los diferentes y disidentes. 2

En ese contexto, los mecanismos básicos de funcionamiento de las sociedades se pierden y el delito de distintos rostros encuentra nuevas y mejores oportunidades para actuar. Como no hay reglas universales y legítimas, el poder fáctico impone sus reglas y las aplica de manera arbitraria a los fines de obtener riqueza o de conservar el poder, o de conservar el poder para poder usufructuar de la riqueza.

En Venezuela, el año 2019, se ha consolidado lo que se puede considerarse la mayor crisis social en la historia de Suramérica.

Para acceder al Informe completo abrir el siguiente enlace :

INFORME-ANUAL-DE-VIOLENCIA-2019. OVV

El FMI incluye a Venezuela en el rango de “economías en tensión” por Caleb Zuleta – ALnavío – 26 de Diciembre 2019

La economía mundial se debilita. Y hay países que contribuyen a que la fragilidad se haga más patente. El Fondo Monetario Internacional, FMI, explora países y regiones. Analiza lo ocurrido en 2019. Atribuye la evolución a factores comunes en algunos países y a factores particulares.
La crisis de Venezuela es profunda. Es una crisis sistémica. En lo político, lo económico, y lo social / Foto: Acnur
La crisis de Venezuela es profunda. Es una crisis sistémica. En lo político, lo económico, y lo social / Foto: Acnur

Señala el Fondo Monetario Internacional, FMI, que este 2019 “la economía mundial registró el ritmo más débil de crecimiento desde la crisis financiera mundial de hace una década”. Apunta que ese desempeño se debe “a influencias comunes en los diversos países y a factores específicos de cada país”.

El FMI considera que “las crecientes barreras comerciales y la consiguiente incertidumbre han hecho mella en la actitud de las empresas y en la actividad a escala mundial. En algunos casos (economías avanzadas y China), estos factores amplificaron desaceleraciones cíclicas y estructurales que ya estaban en marcha”.

El FMI presenta un resumen de lo ocurrido en 2019. Y lo hace a través de cinco gráficos que explican la economía mundial. La contracción del gasto en maquinaria, equipos y bienes duraderos es un elemento. Señala que “ante el enfriamiento de la demanda de bienes duraderos, las empresas redujeron la producción industrial. El comercio mundial —que depende mucho de los bienes duraderos finales y los insumos para su producción— se desaceleró casi hasta un punto de estancamiento”.

El FMI entra a considerar “las debilidades específicas de los países”. Estos “generaron presiones en grandes economías de mercados emergentes como Brasil, India, México y Rusia”. También agrupa los países por “el deterioro de las tensiones macroeconómicas debido al endurecimiento de las condiciones financieras (Argentina), las tensiones geopolíticas (Irán) y la agitación social (Venezuela, Libia, Yemen) rematan el complicado panorama”.

En el gráfico del FMI se observa que las economías en tensión tuvieron un alto impacto en el desenvolvimiento de la economía mundial. Aquí aparecen Argentina, Turquía, Irán, Libia, Sudán y Venezuela.

La crisis de Venezuela es profunda. Es una crisis sistémica. En lo político, lo económico, y lo social. La industria petrolera del país también entró en barrena desde que Nicolás Maduro tomó el poder. Los principales países de Occidente no reconocen a Maduro como presidente. Reconocen a Juan Guaidó. La crisis ha llevado a que seis millones de venezolanos hayan abandonado el país.

Señala el FMI que “al tornarse más incierto el entorno económico, las empresas adoptaron una postura más cautelosa con respecto al gasto a largo plazo y las compras mundiales de maquinaria y equipos se moderaron. La demanda de bienes duraderos por parte de los hogares también se debilitó, aunque se observó un repunte en el segundo trimestre de 2019. Esto fue especialmente evidente en el sector automotor, en el que los cambios regulatorios, las nuevas normas sobre emisiones y quizá la creciente popularidad de los servicios de uso compartido de vehículos han perjudicado las ventas en varios países”.

Apunta que “los bancos centrales reaccionaron enérgicamente ante el debilitamiento de la actividad. En el transcurso del año, varios de ellos —como la Reserva Federalde Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de importantes mercados emergentes— recortaron las tasas de interés, y el BCE además reanudó las compras de activos”.

Señala que “estas políticas evitaron una desaceleración más grave. Las tasas de interés más bajas y las condiciones financieras favorables apuntalaron las aún resilientes compras de bienes no duraderos y servicios, promoviendo así la creación de empleo. La escasez de oferta en el mercado de trabajo y el aumento gradual de los salarios estimularon a su vez la confianza de los consumidores y el gasto de los hogares”.

Milagro chavista: Venezuela retrocede mientras los países más pobres avanzan por Juan Carlos Zapata – ALnavío – 26 de Diciembre 2019

El Banco Mundial midió las estadísticas de los últimos 20 años. Y descubrió que “los países más pobres del mundo lograron avances en los últimos 20 años”. Y esa es la paradoja. Porque en dos décadas, Venezuela retrocedió. Hace 20 años Venezuela no se ubicaba entre los países más pobres del mundo. ¿Y hoy?
Hoy Venezuela es sinónimo de crisis política y crisis humanitaria / Foto: @NicolasMaduro
Hoy Venezuela es sinónimo de crisis política y crisis humanitaria / Foto: @NicolasMaduro

Hoy Venezuela es sinónimo de crisis política y crisis humanitaria. Después de 20 años de chavismo es como se puede resumir la realidad del país. Lo confirman los indicadores del FMI, del Banco Mundial, los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, de firmas especializadas, y hasta del propio Banco Central de Venezuela, que admitió esta año la caída pronunciada y sistemática del PIB y los altos niveles de inflación.

Venezuela es un caso. Es la historia del fracaso de un modelo aplicado en 20 años y que ha conducido a que seis millones de personas se vayan del país. En Venezuela han reaparecido enfermedades que se daban por extintas o controladas. En Venezuela han reaparecido otras enfermedades: La tortura y la crueldad, la persecución y el miedo, la represión y la incertidumbre ante el futuro. El Papa, en el mensaje de Navidad, y en referencia a Venezuela, se refirió a las “las diversas crisis y las numerosas formas de pobreza”.

Esto ocurre en Venezuela. ¿Y qué ocurre en el resto del mundo? Venezuela hace 20 años no se ubicaba entre los países más pobres del mundo. Pero hoy muestra indicadores de país muy pobre. Pero resulta que los países a los que el Banco Mundial ubica entre “los más pobres”, han hecho avances. Avances donde Venezuela ha retrocedido. Dice el Banco Mundial: “En las últimas dos décadas se han observado avances en muchos de los países más pobres del mundo. La tasa de pobreza extrema cayó de más del 50 % a alrededor del 30 %.”. ¿Cuál es el balance en Venezuela respecto a la tasa de pobreza extrema? Las últimas investigaciones la ubican en 50% en Caracas pero en el interior del país supera estos niveles.

El Banco Mundial señala que en los países más pobres “la mortalidad infantil disminuyó de aproximadamente del 14 % al 7 %”. ¿Y qué pasó en Venezuela? Este es un indicador que ha venido creciendo en los últimos años.

El Banco Mundial apunta que “ el acceso a electricidad aumentó un 57 % y la proporción de personas que usan por lo menos servicios básicos de agua potable y saneamiento se incrementó un 22 % y un 41 %, respectivamente·. Y en cambio ¿qué ocurrió en Venezuela? El mundo ha sido testigo de la crisis eléctrica. El servicio no se ha restablecido completamente en el país. De igual manera, el servicio de agua potable es insuficiente. En ambos servicios, Venezuela ha retrocedido. Asegura el Banco Mundial que “el 89% de la población mundial tiene acceso a la electricidad”. En América Latina el 98% de la población cuenta con el servicio. Venezuela ha estado en riesgo de salir de estas estadísticas.

Lo peor es que los países muy pobres no cuentan con los recursos que tiene Venezuela. Ni contaron con los recursos que le ingresaron a Venezuela al menos en 15 años de ese periodo de 20. Un país que, además, se endeudó. Y que hoy, sin embargo, muestra indicadores que dan pánico. De hecho, así lo reflejan los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet. Por eso es que en Venezuela se habla de crisis humanitaria.

En otro apunte, el Banco Mundial señala que “Hace 30 años, más de un tercio de la población mundial vivía en la pobreza extrema”. Que hoy, menos del 10 % de las personas viven con 1,90 dólares al día o menos”. Asegura que “entre 2000 y 2015, 15 países lograron sacar de la pobreza extrema a 802,1 millones de personas”. Pero hay que apuntar que Venezuela marcha en dirección contraria. A la gente no le alcanza el dinero para comprar alimentos. La encuesta Encovi reflejaba que en 2018 al 89% de las personas pobres no les alcanzaba el dinero para comprar alimentos. Así, el 87% de los hogares de Venezuela pasaban a formar parte de la categoría de pobres y el 80% en el rango de inseguridad alimentaria.

Señala el Banco Mundial que “La Asociación Internacional de Fomento (AIF), institución del Grupo Banco Mundial, es una de las principales fuentes de financiamiento para combatir la pobreza extrema en los países más necesitados del mundo. Desde 1960, ha proporcionado más de USD 391 000 millones para inversiones en 113 países. En la reposición más reciente de los recursos del fondo, celebrada el 13 de diciembre de 2019, la comunidad mundial comprometió USD 82 000 millones para ayudar a los 76 países más pobres a invertir en las necesidades de su gente, impulsar el crecimiento económico y reforzar la resiliencia ante las conmociones climáticas y los desastres naturales”.

El éxodo venezolano ya es una cifra gruesa a nivel global, lo dice el Banco Mundial por Caleb Zuleta – ALnavío – 23 de Diciembre 2019

Entre las estadísticas que el Banco Mundial destaca este 2019 aparece el éxodo de los venezolanos. Lo ubica, entre 2016 y noviembre de 2019, en 4,6 millones. Pero esa cifra puede no ser real. Porque el volumen del éxodo no se detiene. Hoy las estadísticas llevan atraso.

El éxodo venezolano podría llegar a 6,5 millones en 2020, según la ONU / Foto: Acnur
El éxodo venezolano podría llegar a 6,5 millones en 2020, según la ONU / Foto: Acnur

Dice el Banco Mundial que “la cantidad de refugiados es más alta que nunca”. Así cierra 2019. El Banco Mundial preparó una data en la que refleja cómo ha evolucionado el problema, y los países regiones más afectados del planeta. En esas estadísticas aparece Venezuela. Señala el organismo que “la cantidad de personas desplazadas del mundo aumentó a 70,8 millones en 2018”. No es una cifra cualquiera. Si se desglosa, el problema es dramático. Señala el BM que en esos 70,8 millones de desplazados suman:

Un récord de 25,9 millones de refugiados.

41,3 millones de personas desplazadas internamente.

3,5 millones de personas que buscan asilo.

Afirma que “el número de individuos que busca protección internacional fuera de su país de origen se ha incrementado un 70% desde 2011”, y agrega que “cerca del 85% de los refugiados son acogidos por países en desarrollo”.

El informe muestra que en 2018, el 67% de los refugiados provino de cinco países:

La República Árabe Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

Pero esa cifra se ha quedado atrás. La ONU ya proyectaba 5 millones para finales de 2019. Y podrían ser 6,5 millones en 2020 como 8 millones en un par de años más si la crisis no se soluciona.

Luego es que anota el caso del éxodo venezolano. Los que han salido del país desde que llegó Nicolás Maduro al poder. Desde que se instaló una crisis con todas las variantes políticas, económicas y sociales, y que analistas, políticos, organismos de la ONU, califican de crisis humanitaria.

Dice el BM que “por su parte, más de 4,6 millones de venezolanos dejaron su país entre 2016 y noviembre de 2019, principalmente para trasladarse a Colombia, Perú y Ecuador”.

Pero esa cifra se ha quedado atrás. La ONU ya proyectaba 5 millones para finales de 2019. Y podrían ser 6,5 millones en 2020 como 8 millones en un par de años más si la crisis no se soluciona.

Señala el informe que “el Grupo Banco Mundial está incrementando marcadamente su financiamiento para países afectados por fragilidad, conflicto y violencia -lo que incluye fondos específicos para refugiados y países receptores-, hasta llegar a más de USD 20.000 millones, y está trabajando con las Naciones Unidas para responder a las crisis prolongadas y las situaciones posteriores a las crisis”.

¿Cómo funciona la estructura del régimen de Venezuela para violar las sanciones impuestas por EE. UU. y sostenerse en el poder? por Maibort Petit – Venezuela Política – 18 de Diciembre 2019

   Un informe sustentado en documentos oficiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revela cómo desde Venezuela se financia un plan de subversión internacional  supuestamente ordenado desde el Foro de Sao Paulo en el último de sus congresos, el cual tuvo lugar en Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año 2019.

Se explica en el documento cómo las acciones políticas, electorales y violentas que en los últimos días han tenido lugar en Ecuador, Perú,  Bolivia,  Argentina, Chile, Cataluña-España, Venezuela y Nicaragua, presuntamente responden a los lineamientos dictados en dicho encuentro. Categóricamente se indica que los fondos que permiten estos eventos provienen de la venta del petróleo y demás riquezas naturales venezolanas. Se subraya que, de hecho, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo han admitido públicamente.

Los actores políticos

Como actores políticos que encabezan y dirigen estas presuntas acciones en Venezuela se señala a Nicolás Maduro (presidente de la república), a Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a Adán  Chávez, (vicepresidente  de la Comisión  de Asuntos  Internacionales PSUV, organización política anfitriona del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo).

Asimismo se refiere a los actores operadores, quienes serían el general Manuel Salvador Quevedo Fernández (presidente de PDVSA), a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por las siglas en inglés de Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo sancionó junto a otros cuatro funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por reprimir a los actores democráticos en Venezuela y por incurrir en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo venezolano[1].

Otro actor operador sería Fernando Manuel De Quintal Rodríguez, vicepresidente de Finanzas y director interno de PDVSA, quien supuestamente habría convertido los procesos de licitación en “selectivas” convocatorias a las que solamente son invitadas determinadas empresas, las cuales presuntamente reciben las cifras clave para ganar las licitaciones, un esquema que facilita exorbitantes márgenes de ganancias por la no existencia de competencia[2].

Igualmente se señala a Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela y al general Padrino López, ministro de la Defensa, este último encargado de dirigir la logística de todas las operaciones terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, valiéndose para ellos de los componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

El ardid

El informe refiere que en razón de que PDVSA no puede operar las cuentas bancarias que poseía en el exterior, ni puede recibir ni pagar dinero directamente debido a las sanciones de que ha sido objeto la petrolera estatal, Manuel Quevedo y Fernando Manuel De Quintal Rodríguez supuestamente habrían acordado con los representantes de las empresas petroleras transnacionales Vital, Reliance, Trafigura, Novum y Tipco, realizar las operaciones de compra-venta de Petróleos de Venezuela. Para ello se valdrían de un conjunto de compañías de maletín inscritas de manera exprés en PDVSA, con las cuales se realizarían los pagos a terceros según lista de facturas suministradas por la empresa venezolana.

Se trataría, pues, de una triangulación de pagos donde algunas facturas corresponden a compromisos como los adquiridos con el programa de alimentación gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la adquisición de equipos antimotín, así como las de sus presuntos socios terroristas. Especifica en este último caso, pagos realizados a Irán a través de bancos turcos —entre ellos Irán Marine Industrial Company— y los presuntamente destinados a empresas vinculadas al general Quevedo y de altos funcionarios del gobierno de Maduro.

El reporte hace mención también a otra modalidad de pago, la cual se llevaría a cabo mediante la entrega de productos y derivados a PDVSA a Cuba y a centros de almacenamiento privados, para venderlos luego en el mercado ordinario. Este caso se ejemplifica en el informe a través de dos casos.

El primero de ellos que habría tenido lugar a principios del mes de abril, cuando se asignaron 10 millones de barriles de petróleo Special Hamaca Blend (SHB), Morichal 16 y Zuata 300 a las empresas fantasmas Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat, equivalente a USD 600 millones.

Estas firmas se encuentran bajo el control de Vitol, compañía que les estableció como modus operandi que Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat cargaran el crudo en barcos Suezmax de un millón de barriles en el puerto de Jose (estado Anzoátegui), desde donde los transportarían cerca de Trinidad, donde sería trasvasado a barcos de dos millones de barriles con destino a Asia. Para la fecha del reporte, Vitol se encontraba pagando facturas a terceros en nombre de PDVSA.

El segundo caso habría acontecido en el mes de abril, cuando la empresa Rosneft compró crudo a PDVSA el cual vendió a la Refinería Relene Petrochemichal, controlada por la compañía Reliance. Entonces, se habría puesto en práctica la misma metodología de Vitol con algunas variaciones.

Reliance paga a terceros facturas de PDVSA violando las sanciones.

Es bajo estos esquemas de operación —cada uno en su modalidad particular— que se hace posible entregar hidrocarburos a Cuba. Fue así como para  finales del mes de abril se entregó un cargamento de DCO, uno  de Fuel Oil, uno de gasoil y dos de lubricantes.

Seguidamente el informe hace referencia a la situación por cada una de las empresas.

Tipco

En primer lugar se cita a Tipco, una empresa petrolera domiciliada en Tailandia y con refinería en Malasia, la cual mantenía desde hacía 10 años un contrato de compra con PDVSA para el suministro de 900 mil barriles mensuales de crudo Boscán y Bachaquero destinados a la producción de asfalto.

Se explica en el informe que para transformar a Tipco en un banco de PDVSA, se procedió a incrementar el volumen de petróleo de 900 mil barriles mensuales a 5 millones mensuales, lo que significa el haber sobrepasado su capacidad de procesamiento, puesto que la refinería en Malasia solamente está en capacidad de procesar un máximo de 23.000 barriles diarios equivalentes a 690 barriles mensuales.

Petróleos de Venezuela S.A. le concedió a Tipco una fórmula especial de precios del crudo, otorgándole a dicha firma grandes descuentos que le permiten obtener ganancias superiores a los USD 10 millones por cada cargamento de un millón de barriles en contraste con el promedio mundial de ganancia de USD 300 mil por cargamento.

Se subraya el hecho de que derivado de lo anterior, Tipco revende el excedente de petróleo recibido de PDVSA en el mercado asiático, es decir, 4.310.000 barriles de crudo.

El reporte indica que los USD 205 millones producto del aumento de 900 mil barriles mensuales a USD 5 millones mensuales, son utilizados para pagar facturas a terceros bajo la coordinación de Fernando Del Quintal y Javier Colmenares, (representante de Tipco en Venezuela).

Cuando se hace referencia a “terceros”, se trata de empresas que emiten facturas a PDVSA, las cuales pueden ser reales por conceptos de deuda efectivamente contraída por la petrolera venezolana; o de facturas que simplemente tienen su origen en deudas de tipo político del gobierno de Nicolás Maduro; o bien de facturas falsas de empresas fantasmas que forman parte de los esquemas de corrupción mantenidos por los funcionarios de la administración madurista.

De seguido, el reporte hace mención a algunos nombres que figuran en las facturas, a saber,  Lisnave, Autoridad  de Puerto Lisboa, Bernard Schulte Management, Orey Shipping, Amoil, Naviera  Carreña, Naviera Tepuy, Marlink, lnternational Offshore Engineering Development, Naviera el Mastil,  Radio  Marina, Horizon Tanker, Tomtec Ndt Marine Services Pte, Iran Marine Industrial Company, Marítima Popular, Cyprus Shipping, Marítima Neptuno Corporation, Marítima Venezolana, MMG Tugs Boats & Barge Service, CMI Caribe, Consulado General de la República de  Panamá, Curacaose Dok Maatschappij, Hera Shipping y Proyectos y Consultoría Panamá.

Debido a que por las sanciones financieras PDVSA se ve imposibilitada de cobrar los pagos por concepto de venta de petróleo que realiza en el mercado internacional, la estatal recurre a Tipco para recibir dichos pagos. En consecuencia, Petróleos de Venezuela S.A. le ordena a sus empresas  deudoras en todo el mundo que le paguen a Tipco el crudo entregado, transformando de esta forma a la citada empresa en un banco.

Así,  supuestamente, Tipco es convertida en la caja chica internacional de PDVSA en Malasia —país donde no existen  restricciones de sanciones— la compañía es utilizada para realizar pagos de listas de facturas que entrega Fernando Del Quintal, las cuales son equivalentes a un promedio de USD 250 millones mensuales.

El reporte ejemplifica este caso con el contrato de suministro de petróleo a Cuba que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro, a cambio de apoyo militar y de inteligencia para sostener la dictadura. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos han dificultado el  cumplimiento de este compromiso, una situación que PDVSA ha resuelto con el apoyo de Tipco.  PDVSA le compra el petróleo a Argelia para que se lo entregue a Cuba y la petrolera venezolana le cancela a través de Tipco.

Nynas

Posteriormente el informe se remite a Nynas, una empresa propiedad conjunta entre Petróleos de Venezuela S.A. y Neste (Finlandia), la cual posee tres refinerías en Europa, específicamente en Nynashamn (Suecia), Gotemburgo (Suecia) y Hamburgo (Alemania). También integra un joint venture con la empresa Shell, de la refinería Eastham en Reino Unido.

Indica el reporte que Fernando De Quintal integra, simultáneamente, las juntas directivas de PDVSA y Nynas y que esta última fue utilizada por la estatal venezolana para pagar facturas de terceros a cambio del petróleo que importaba de Petróleos de Venezuela.

Se apunta que en pocos días después de que Estados Unidos modificara la GL 13D de las sanciones a Nynas, Fernando De Quintal “desapareció” USD 260 millones que esta empresa tenía represados por no poder pagarle a PDVSA.

El 23 de octubre de 2019, Neste reportó las ganancias más grandes de su historia en su tercer trimestre del año 2019, cuando pasó de USD 250 millones a USD 494 millones, como lo recoge una nota de Reuters que explica que “los productos renovables ayudaron a la refinería de petróleo finlandesa y al productor de biocombustibles a superar las previsiones.

La reseña agrega que para esos días “Nynas dijo que suspenderá las importaciones de crudo venezolano luego de cambios en una licencia que le permite operar bajo las sanciones de Estados Unidos”[3].

Novum

Desde Houston, Texas, Estados Unidos, manejan la empresa Novum, la cual continúa manteniendo operaciones con Venezuela, sin acatar en lo más mínimo de la letra de las sanciones impuestas por el gobierno de ese país contra Petróleos de Venezuela S.A.

De este modo y a pesar de las dichas sanciones, Novum vende productos y también los  intercambia por otros productos o crudos, una operación de trueque que arroja grandes ganancias y comisiones a funcionarios de PDVSA.

A través de Novum se llevan a cabo operaciones especiales de entrega de gasolina a Cuba, esto bajo la supervisión directa de su presidente, Maxi Poveda, un argentino residente en los Estados Unidos. Estas operaciones se realizan a través de una oficina ubicada en Dubái.

También Novum transportó cargamentos de fueloil de PDVSA que nunca fueron  pagados.

Repsol Trading S.A.

En el transcurso de la segunda semana de julio, la empresa Repsol Trading S.A. compró a PDVSA un cargamento de crudo DCO y otro de Merey, al mismo tiempo que efectuó entregas de dos cargamentos  de gasolina.

Y es que como apunta el informe, en ningún momento Repsol ha dejado de hacer negocios con PDVSA y, como prueba de ello, se refiere que para los días de la redacción del informe, la estatal venezolana le otorgó a la citada empresa un contrato de 500.000 barriles de Merey 16 para ser retirados entre el 5 y el 7 de noviembre de 2019.

La junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. da cuenta en sus informes internos de que “Repsol es un cliente tradicional que ha mantenido la relación comercial con PDVSA post sanciones manifestando su disposición de levantamiento de crudo para el pago del financiamiento  de la EM Petroquiriquire S.A., Cardón IV y para el pago por compensación de diésel.

Marriat y Abak

El informe pasa, entonces, a referirse a dos nuevas empresas que son dirigidas desde una oficina ubicada en Las Mercedes, por Fernando De Quintal, Marcos Rojas y Francisco Morillo, a saber, Marriat y Abak.

En ellas se desempeñan el exjefe de Crudos de PDVSA, Luis Vergara,  y el exjefe de Productos de la estatal, José  Espinoza.

Se afirma que Marriat y Abak disponen en tiempo real de toda la información clave de PDVSA, a objeto de hagan uso de ella para obtener ventaja en las operaciones de comercialización internacional de petróleo.

Citizen

De inmediato se cita el caso de Citizen, una empresa registrada en Boston, la cual mantiene deudas con PDVSA por el orden de los USD 50 millones, un compromiso que la referida firma no tiene la intención de pagar, según asevera el informe.

El modus operandi consiste en alegar las sanciones para evitar realizar el pago.

Recuerda el reporte que cuando PDVSA vende crudo que está subiendo en precios se produce una gran diferencia entre el precio al cargarlo en el barco y el precio al descargarlo en el destino. Es por ello que a los 8 días después de salir el cargamento de crudo PDVSA, se procede a emitir una factura provisional que es cancelada por la empresa receptora del crudo. El monto pagado es ajustado al momento de la descarga. La diferencia del precio al cargar respecto al precio al descargar en momentos en que el precio de crudo está en alza como es el caso del petróleo vendido a Citizen a la redacción del redactado el informe, es un ajuste que favorece a Venezuela.

Dado que la empresa Citizen ha obtenido cargamentos cuyos ajustes superan los USD 50 millones que no han sido cancelados bajo el pretexto de las sanciones, funcionarios de PDVSA le ofrecieron a un ejecutivo de la empresa deudora que realizaran el pago por fuera a una cuenta de una empresa fantasma la cantidad de USD 3 millones, a cambio de borrar internamente todos los soportes de los ajustes.

Sostiene el informe que “En conversaciones muy privadas de altos directivos de Citizen se decidió no aceptar esa propuesta, ya que existe toda la disposición de no pagar”.

El contrato corrupto entre Reliance y PDVSA

En el informe que presentamos, se cita el caso de un entramado de corrupción que tuvo lugar entre funcionarios de PDVSA y la empresa privada de la India, Reliance, una operación que se ha tratado de presentar como la constitución del país asiático como importante comprador de petróleo venezolano, cuando en realidad se trataría de una “red de corrupción” conformada especialmente para esquilmar el dinero de los venezolanos.

El reporte narra que a principios del año 2013, cuando ya había fallecido el expresidente Hugo Chávez y estaban por producirse las elecciones donde participaban Henrique Capriles y Nicolás Maduro, en se vivía un ambiente muy tenso porque la alta dirigencia del gobierno conocía a través de las encuestas que tenían grandes posibilidades de perder el poder.

En paralelo, a raíz de las sanciones económicas impuestas a Irán, la empresa Reliance debía dejar de hacer negocios con el país islámico, decidió buscar mercados alternativos. Fue así como a PDVSA llegó una representación de la empresa para celebrar una reunión coordinada por Aires Barreto días antes de que tuvieran las elecciones presidenciales pautadas para el 13 de abril de 2013.

Se refiere que Aires Barreto es oriundo de la India, con estudios realizados en la University of Mumbai en Bombay, quien logró ascender a vicepresidente de PDVSA con el apoyo de Alí Rodríguez, en tiempos en que este último ejercía como presidente de la petrolera venezolana.

Con el firme objetivo de mantener el poder en pocas manos, el chavismo procedió acabar con la tradición de que CITGO dejara de depender del área de Refinación y pasó a estar bajo el control de la vicepresidencia ocupada por Aires Barreto. Se designó a Luis Marín como presidente de la filial en Estados Unidos, lo que aseguró el control total.

Los  representantes de Reliance lograron firmar un contrato por 100.000 barriles diarios de crudo Merey por un año renovable, acordando una “comisión” con Barreto de 10 centavos por barril. Luego de esto, se despidieron y se trasladaron al aeropuerto.

Cuando Barreto informó del resultado de la negociación a Rafael Ramírez, tuvo lugar de inmediato una reunión de emergencia a la que se incorporó su primo Diego Salazar y su cuñado, Baldo Sansó.  “Esa mafia de PDVSA,  pensando que podía perder las elecciones, decidió hacer una nueva propuesta a Reliance y para ello llamaron a sus representantes que ya estaban en el aeropuerto de Maiquetía y los trasladaron de nuevo a Caracas en helicóptero. La nueva propuesta fue la siguiente: Firmar un contrato por 300.000 barriles diarios de crudo Merey aumentando la ‘comisión’ a 20 centavos por barril, con la nueva condición de extender la vigencia del contrato de 1  año a 15 años, violando de esa forma la tradición de los miembros de la OPEP de no firmar contratos por más de 1 año, ya que las decisiones de esa organización de aumentar o disminuir la producción afectan esos contratos. Estos cuatro delincuentes desde esa fecha reciben 60.000 dólares diarios, 21 millones 900 mil dólares anuales por ese contrato, robados al pueblo venezolano”, reza el informe.

Subraya el reporte que este contrato petrolero es más rentable para Reliance que los suscritos con China, puesto que la “K” de descuento de la fórmula de precios siempre favorece a la empresa Reliance, fórmula que se renegocia cada tres meses.

Con esta negociación y acercamiento con PDVSA, Reliance ha podido permutar productos refinados como gasolina, componentes de gasolina y nafta, los cuales compra en los almacenamientos del Caribe de Estados Unidos y los entrega a Venezuela a cambio de crudo. De esta manera ascendió su exportación hasta un total de 500.000 barriles diarios.

Para le fecha del reporte, Aires Barreto vivía en Canadá, al tiempo que comparte en la ciudad de Nueva York una oficina de negocios petroleros con Luis Vielma, el fundador de PDVAL, quien también fue vicepresidente de Exploración. Aires Barreto mantiene una estrecha relación con Alejandro Betancourt.

Rosneft

Para la fecha en que fue redactado el informe, la empresa Rosneft operaba tan sólo seis campos petroleros, pero el gobierno de Nicolás Maduro decidió asignarle el resto de los campos productivos del país.

Esta empresa vende la producción directamente como parte de pago de un préstamo de USD 1.500 millones que le dio a PDVSA, por los cuales recibió como garantía el 49 por ciento de las acciones de CITGO.

En lo que para la fecha del informe había transcurrido del año 2019, Rosneft había recibido un promedio de 14 cargamentos de crudo, es decir, USD 700 millones mensuales, USD 7.000 millones en los primeros 10.

Además, Rosneft ha estructurado un esquema a través del cual burla las sanciones al crear empresas filiales como es el caso de Procerium Energy Pte LTD, con sede en Panamá.

Procerium Energy Pte LTD

Con sede en Panamá, Procerium Energy Pte LTD es una subsidiaria de Rosneft. Específicamente, opera en la Torre F&F, conocida como El Tornillo.

Además de comercializar crudo venezolano, Precerium es un instrumento del cual se vale PDVSA para realizar pagos a terceros.

En pocas palabras, Procerium Energy Pte LTD es un centro de negocios de PDVSA.

A principios de septiembre, esta empresa llevó un cargamento de 2 millones de barriles de crudo  Merey 16.

Eni Trading & Shiping Spa

A mediados del mes de octubre, Eni Trading & Shiping Spa transportó un cargamento de un millón de barriles de Merey 16 que iban a ser intercambiados por gasolina.

La gasolina se lleva a Venezuela y se declara como diésel el cual está exento de sanciones.

Gasolina por diesel

En razón de lo anterior, Petróleos de Venezuela S.A. giró instrucciones a seguir por todas las empresas que operan bajo este esquema de violación de las sanciones económicas, que declaren como diésel todos los cargamentos de gasolina y nafta que están destinados a Venezuela.

Cambio de Bin of Lading (BOL)

El país emisor del crudo registra internacionalmente el BOL.

Fernando De Quintal diseñó y organizó un esquema de cambio de BOL de modo tal que los tanqueros petroleros puedan llevar crudo a destinos prohibidos de acuerdo a lo establecido en las sanciones económicas.

El informe explica que la operación se lleva a cabo a través de un equipo dirigido por Campo Elías Páez, quien compra documentos originales de BOL a Surinam y al Trinidad a un promedio de USD 10 mil por unidad que luego son vendidos a las empresas transportistas de petróleo venezolano hasta un monto de USD 300 mil por BOL. Posteriormente, las empresas entregan el crudo venezolano en las refinerías internacionales con el origen cambiado a Surinam o Trinidad.

Miraflores ordena entrega de crudo

El informe sostiene que desde el palacio de gobierno de Venezuela se imparten órdenes a PDVSA para que entreguen crudo a empresas acordadas y que este no sea cobrado.

Esto con el objetivo de que el dinero sea conducido por la vía del esquema Nynas o Tipco a destinos políticos internacionales.

Es de esta manera como se da cumplimiento de los objetivos políticos como, por ejemplo, los del Foro de Sao Paulo.

El reporte narra cómo el hijo de Nicolás Maduro, “Nicolacito”, informó al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. que la empresa Tansy Trading enviaría al barco MT Respect desde Ciudad del Cabo, Suráfrica al puerto de Jose, Venezuela,  para  cargar  un tanquero VLCC  con  dos  millones  de  barriles de crudo  Zuata 300  y  Merey   16.

El hijo del mandatario venezolano informó que Tansy Trading pagaría en diferido en cuenta abierta, lo cual genera reacciones internas entre funcionarios desinformados, quienes exigen el pago total antes de cargar el barco.  La respuesta de Maduro fue contundente, llamando para ordenar que el barco MT Respect se cargara de inmediato y que se olvidaran del pago.

Saqueo del oro venezolano

El reporte se remite al gobierno de Nicolás Maduro al cual decidió cambiar y estipular que el oro se convertiría en sustituto de  los ingresos petroleros formales. Se indica en el reporte existen muchas formas institucionales y corruptas de extraer el oro que luego es transformado en dinero.

Uno de los mecanismos establecidos encontrados en aquel momento fue el formalizar su envió a través del Banco Central de Venezuela. Siendo que el destino principal es Turquía, país que paga  con euros en efectivo que son trasladados en bolsas a bases aéreas militares.

El reporte explica que a través del Banco Central de Venezuela se distribuye este dinero, el cual, una parte va a la banca privada desde donde se pagan facturas del gobierno, una parte en bolívares y una parte en euros en efectivo. Esta es la razón por la cual existe una alta circulación de esa moneda en efectivo en territorio nacional.

Otro destino del oro en lingotes es Surinam, donde se bancariza el oro en monedas diferentes al dólar.

Citas:

[1] U. S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption”. 15 de febrero de 2019.  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612

[2] El Tiempo Latino. “Vitol: la empresa con oscuros manejos que opera en Petróleos de Venezuela”. 3 de febrero de 2019. http://eltiempolatino.com/news/2019/feb/03/vitol-la-empresa-con-oscuros-manejos-que-opera-en-/

[3] Reuters. “Neste reports best ever quarter as renewables boost Finnish refiner”. 23 de octubre de 2019. https://www.reuters.com/article/us-neste-results/neste-reports-best-ever-quarter-as-renewables-boost-finnish-refiner-idUSKBN1X21KO

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